خسرت امرأتان من هونغ كونغ ما مجموعه 9.7 مليون دولار هونغ كونغ (1.24 مليون دولار أمريكي) على يد محتالي العملات المشفرة خلال الأسابيع الماضية، وفقاً لوسائل الإعلام المحلية.
أصدرت شرطة هونغ كونغ تحذيراً عاماً بعد الإبلاغ عن أكثر من 80 حالة احتيال في أسبوع واحد. وتجاوزت الخسائر الإجمالية 80 مليون دولار هونغ كونغ أو 10.2 مليون دولار أمريكي.
امرأة تخسر مليون دولار أمريكي في عملية احتيال كريبتو بالذكاء الاصطناعي
في أكبر الحالتين، خسرت امرأة ما يزيد على 7.7 مليون دولار هونغ كونغ أو مليون دولار أمريكي.
تواصل أحدهم مع الضحية عبر Telegram متنكراً في هيئة خبير استثماري. وعد المحتال بتحقيق عوائد مرتفعة مضمونة من خلال ما وصفه بـ"التداول الكمي" و"خوارزميات الذكاء الاصطناعي" المطبقة على أسواق العملات المشفرة.
اقتنعت الضحية بالعرض وأُحيلت إلى موقع استثماري احتيالي. أجرت 17 تحويلاً منفصلاً من USDT الخاصة بـ Tether و Ethereum من محفظتها المشفرة إلى محفظة يسيطر عليها المحتال. ولم تدرك وجود خطأ ما إلا حين أُعيقت محاولاتها المتكررة لسحب الأرباح بسلسلة من الذرائع.
قالت الشرطة إن المحتالين يستغلون بشكل متزايد سمعة العملات المشفرة في تحقيق عوائد مرتفعة من خلال استخدام مصطلحات رنانة مثل "التداول المدعوم بالذكاء الاصطناعي" و"الأرباح الكمية المضمونة". وهذه العبارات طُعوم شائعة لا أساس لها في التداول المشروع.
امرأة تخسر أكثر من 256,000 دولار أمريكي في عملية احتيال كريبتو عاطفي
تكشّفت قضية الاحتيال الثانية على مدى فترة أطول وانطوت على تلاعب من نوع مختلف.
اقترب المحتال في البداية من الضحية، وهي امرأة تجاوزت الخمسين من عمرها، عبر Instagram، إذ كان يتفاعل مع منشوراتها ويرسل لها رسائل عاطفية يومياً. وبمرور الوقت، رعى المحتال علاقة رومانسية مع الضحية قبل أن يعرض عليها مخطط استثمار كريبتو وهمياً بأرباح مضمونة.
طُلب من المرأة في البداية دفع 40,000 دولار هونغ كونغ أو 5,000 دولار أمريكي كرسوم معالجة لفتح حساب على منصة استثمار مزيفة. ثم زارت متجراً فعلياً في سبع مناسبات منفصلة لتبادل النقود بـ USDT وتحويلها إلى محفظة تعود للنصاب. وبالمجمل، خسرت أكثر من 2 مليون دولار هونغ كونغ أو 256,000 دولار أمريكي.
اختفى المحتال بمجرد اكتمال التحويلات. فقد تجاهلها تماماً وقطع جميع أشكال التواصل. وهذا أسلوب شائع يلجأ إليه محتالو الرومانسية حين يعتقدون أنهم استنزفوا كل ما يمكن انتزاعه من الضحية.
تعتمد عمليات الاحتيال العاطفي عموماً على أشهر من بناء العلاقات قبل أي طلب مالي. وهذا الجدول الزمني الممتد هو ما يجعلها فعّالة. تصبح الضحية مرتبطة عاطفياً وتثق بالمحتال، فتكون أكثر استعداداً للامتثال لطلبات المال.
دعت شرطة هونغ كونغ الجمهور إلى الحذر من التواصل غير المرغوب فيه من أشخاص يصفون أنفسهم بخبراء الاستثمار. كما حثّت على توخي الحيطة في العلاقات العاطفية عبر الإنترنت المفرطة في الحميمية، ولا سيما حين تنتهي بطلبات للحصول على المال.
عمليات الاحتيال في مجال الكريبتو واختراقات البروتوكولات في ازدياد. أفادت Cryptopolitan مؤخراً بقصة الموسيقي الشهير G Love الذي خسر 5.92 BTC بقيمة تبلغ نحو 424,000 دولار بسبب تطبيق Ledger مزيف. جرى استنزاف الأموال بعد أن أدخل الضحية عبارته الأولية في التطبيق المزيف. وتتبّع المحقق ZachXBT الأموال إلى KuCoin، حيث جرى غسيل عملات BTC عبر عدة محافظ.
لا تكتفِ بقراءة أخبار الكريبتو. افهمها. اشترك في نشرتنا الإخبارية. إنها مجانية.
Source: https://www.cryptopolitan.com/hong-kong-women-lost-1-24-crypto-scammers/
