مخطط احتيال تشفير بقيمة 42 مليون دولار: الولايات المتحدة توجه تهماً للكندي ناثان غوفين في عملية احتيال على ديسكورد

ملخص سريع

• تم توجيه اتهامات إلى ناثان غوفين، 26 عامًا، في مخطط احتيال تشفير بقيمة 42 مليون دولار يتعلق بشركة Gray Digital Capital وصندوقها Gray Fund.
• استدرج غوفين المستثمرين عبر Discord، وقدم وعودًا كاذبة حول العوائد المرتفعة والأصول.
• حصل على ائتمان بقيمة 800 ألف دولار بمعلومات كاذبة، واستخدم الأموال للنفقات الشخصية.
• استمر الاحتيال من مايو 2022 إلى أكتوبر 2024، مخادعًا المستثمرين بتقارير أداء مزورة.
• يبحث مكتب التحقيقات الفيدرالي عن ضحايا الاحتيال بينما تلاحق هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية غوفين بتهم الاحتيال في الأوراق المالية.

وجه المدعون الفيدراليون الأمريكيون اتهامات إلى ناثان غوفين، الكندي البالغ من العمر 26 عامًا، في عملية احتيال تشفير بقيمة 42 مليون دولار. استهدف غوفين المستثمرين عبر Discord، وأقنعهم بالاستثمار في شركة Gray Digital Capital Management Inc. ومنتجات صندوق Gray Fund. جمع الأموال تحت ادعاءات كاذبة واستخدم المال للنفقات الشخصية، بما في ذلك المشتريات الفاخرة.

مخطط بملايين الدولارات يستهدف المستثمرين على Discord

وفقًا لمحكمة المقاطعة الأمريكية للمنطقة الشرقية من نيويورك، حصل غوفين على 800 ألف دولار كائتمان من خلال تقديم معلومات كاذبة لشركة تكنولوجيا مالية. ثم استخدمت الأموال لتغطية نفقاته الشخصية. تضمن الاحتيال أكثر من 42 مليون دولار من المستثمرين، حولها غوفين لاستخدامه الشخصي.

استخدم غوفين أيضًا الأموال لسداد مستثمرين سابقين، وشراء سلع فاخرة، وتغطية فواتير بطاقاته الائتمانية. وقال جيمي مارينارو، المدير المشارك لمكتب هيئة الأوراق المالية والبورصات الإقليمي في فورت وورث: "استغل غوفين ثقة متابعيه عبر الإنترنت لارتكاب احتيال وقح". وقد رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية دعوى احتيال في الأوراق المالية ضد غوفين.

أصدر مكتب التحقيقات الفيدرالي بيانًا يحث الضحايا المحتملين على التقدم. وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي: "قد يكون الضحايا مؤهلين للحصول على خدمات معينة وتعويضات وحقوق بموجب القانون الفيدرالي و/أو قانون الولاية". يسعى المحققون لتحديد الأفراد الذين ربما تأثروا بأفعال غوفين.

احتيال تشفير استمر لأكثر من عامين

امتد مخطط الاحتيال الذي نفذه غوفين من مايو 2022 إلى أكتوبر 2024. خلال هذه الفترة، أقنع المستثمرين بوضع أموالهم في Gray Digital وGray Fund. وعدت الشركة باستراتيجية تجمع بين التمويل التقليدي والتمويل اللامركزي، لكنها قدمت تقارير أداء مزورة.

ادعى غوفين كذبًا أن صندوق Gray حقق عوائد شهرية من رقمين وامتلك أكثر من 78 مليون دولار من الأصول. في الواقع، كان للصندوق عائد شهري مركب يبلغ حوالي 1.4%، مع أصول أقل بكثير مما ادعى. تم تعزيز مخطط الاحتيال بعرض "أسهم تأسيسية" في عام 2024، والذي ادعى أن الشركة لديها تقييم بقيمة 60 مليون دولار.

في المراحل الأخيرة من المخطط، ادعى غوفين أن قيمة الشركة تبلغ 60 مليون دولار وأنها تحقق أكثر من 12 مليون دولار سنويًا. باع أسهمًا في Gray Digital بسعر 30,000 دولار للسهم، مما زاد من خداع المستثمرين. تسعى هيئة الأوراق المالية والبورصات إلى استرداد المكاسب غير المشروعة، إلى جانب العقوبات المدنية وأوامر زجرية ضد غوفين. لا يزال التحقيق مستمرًا، مع استمرار مكتب التحقيقات الفيدرالي في جمع المعلومات حول الضحايا المحتملين.

ظهر منشور مخطط احتيال تشفير بقيمة 42 مليون دولار: الولايات المتحدة توجه اتهامات للكندي ناثان غوفين في عملية احتيال Discord لأول مرة على Blockonomi.