مدعون عامون في فلوريدا يصادرون عملات مشفرة بقيمة 1.5 مليون دولار كجزء من تحقيق في عملية احتيال مرتبطة بمواطن صيني

أعلن المدعي العام في فلوريدا جيمس أوثماير عن مصادرة ما يقرب من 1.5 مليون دولار من أصول العملات المشفرة المرتبطة بعملية احتيال استثماري في مقاطعة سيتروس. تمت المصادرة بموجب قانون حرمان الهاربين، الذي يسمح للسلطات بمصادرة أصول الأفراد الهاربين من العدالة. 

يأتي الاسترداد في وقت يقترح فيه المشرعون في فلوريدا لوائح جديدة لمكافحة عمليات الاحتيال عبر أجهزة الصراف الآلي للكريبتو المتزايدة، والتي احتالت على الأمريكيين بمبلغ 240 مليون دولار في النصف الأول من العام.

ضحية عملية احتيال الكريبتو في فلوريدا تحصل على العدالة 

وفقًا لأوثماير، قامت وحدة مكافحة الاحتيال الإلكتروني التابعة لمكتب الادعاء العام على مستوى الولاية بمصادرة عملات مشفرة بقيمة 1.5 مليون دولار في قضية غسيل أموال ضد مواطن صيني.

ومن المقرر أن تعاد الأصول المصادرة إلى الضحية عند انتهاء الإجراءات القانونية. 

في بيان أعلن فيه عن المصادرة، أعرب أوثماير عن فخره بقدرة المدعين العامين على مستوى الولاية على التكيف، مما ساعدهم في النهاية على تحقيق العدالة. وفي بيانه، شكر وحدة مكافحة الاحتيال الإلكتروني في فلوريدا ومكتب شريف مقاطعة سيتروس على تفانيهم المستمر و"لجعل ضحية هذا المحتال كاملة مرة أخرى". قال أوثماير. 

بدأ التحقيق في يوليو 2024 عندما تم تقديم تقرير إلى مكتب شريف مقاطعة سيتروس حيث أبلغ الضحية، وهو مقيم في مقاطعة سيتروس، أنه تعرض للاحتيال بمبلغ 47,421 دولار أمريكي عبر مخطط استثماري عبر الإنترنت.

وأظهر التحقيق الذي أعقب الكشف أن تو ويزهي، وهو مواطن صيني، متهم بغسيل الأموال والسرقة الكبرى ومخطط منظم للاحتيال. يتجول ويزهي حاليًا بحرية في الصين، لكن هناك خططًا لاعتقاله إذا حاول دخول الولايات المتحدة. 

تم أيضًا تقديم أمر مصادرة في الدائرة القضائية الخامسة لاسترداد محفظة العملات المشفرة بالكامل الخاصة بويزهي، والتي تقدر قيمتها بحوالي 1.5 مليون دولار، والتي تحتوي على رموز AVAX (Avalanche) و DOGE (Dogecoin) و PEPE (Pepe) و SOL (Solana).

كما ذكرنا سابقًا، تمت المصادرة بموجب قانون حرمان الهاربين، الذي يسمح للمحاكم بالتحرك ضد الأصول المرتبطة بقضية جنائية على الرغم من وجود المدعى عليه خارج نطاق الاختصاص. يضمن القانون عدم إمكانية ممارسة قدرة المشتبه به على استخدام محاكم فلوريدا للطعن في المصادرة ما لم يظهر لمواجهة التهم.

"هذه ليست المرة الأولى التي تصادر فيها سلطات إنفاذ القانون الأمريكية أصولًا غيابيًا، لكن ما هو ملحوظ هو مدى امتداد تلك المبادئ الآن بشكل مريح إلى الكريبتو"، قالت أنجيلا أنج، رئيسة السياسة والشراكات الاستراتيجية لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في TRM Labs.

فلوريدا تكافح عمليات الاحتيال القائمة على الكريبتو 

كثفت فلوريدا جهودها للحد من جرائم وعمليات الاحتيال المتعلقة بالكريبتو هذا العام. ومع ذلك، على الرغم من أفضل جهود الحكومة وسلطات إنفاذ القانون، لا تزال عمليات الاحتيال منتشرة بشكل كبير. في الشهر الماضي فقط، أبلغت مقاطعة أوكالوسا عن خسارة أكثر من 1.1 مليون دولار في عمليات احتيال استثماري مماثلة، وتشير التقارير الأخيرة إلى أن المشرعين في فلوريدا بدأوا في النظر في ضمانات جديدة مصممة للحد من عمليات الاحتيال المتزايدة عبر أجهزة الصراف الآلي للكريبتو.

في الوضع الحالي، تعمل أجهزة الصراف الآلي للكريبتو بدون أي إشراف أو تنظيم تقريبًا، مما جعلها أداة رئيسية للمحتالين الذين استهدفوا في الغالب كبار السن، وفقًا لسلطات إنفاذ القانون. 

تشير بيانات مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى أن الأمريكيين خسروا ما يصل إلى 240 مليون دولار في عمليات الاحتيال عبر أجهزة الصراف الآلي للكريبتو في النصف الأول من هذا العام. 

كيف تعمل عمليات الاحتيال عبر أجهزة الصراف الآلي للكريبتو؟ يقنع المحتالون الضحايا بسحب النقود من حساباتهم المصرفية وإيداعها في أجهزة الصراف الآلي للكريبتو. ومع ذلك، بمجرد إدخال المال في الجهاز، يتم تحويله إلى عملة افتراضية لا يمكن تتبعها ونادرًا ما يتم استردادها. 

خلال جلسة استماع في تالاهاسي يوم الثلاثاء، شهد نائب شريف مقاطعة هيلزبورو أنه غطى قضايا العام الماضي التي شهدت خسارة الضحايا مجتمعة 13 مليون دولار في مخططات الكريبتو. وفقًا للنائب الرئيسي جيفري ميري من مكتب شريف مقاطعة هيلزبورو، تضمنت العديد من تلك الحالات كبار السن. 

للحد من ذلك، اقترح مسؤولو فلوريدا BH 505، وهو مشروع القانون المتعلق بالعملات الرقمية الذي سيتطلب من أكشاك الكريبتو عرض تحذيرات واضحة تشرح التكتيكات التي يستخدمها المحتالون لتوجيه الضحايا إلى الأجهزة. 

سيضع مشروع القانون أيضًا حدًا لمقدار ما يمكن للعملاء إيداعه، حيث يقتصر العملاء الجدد على 2000 دولار في اليوم، بينما سيقتصر العملاء الحاليون على 10500 دولار في يوم واحد. لا توجد حاليًا أي حدود للمعاملات على الإطلاق. 

سيتم أيضًا إجبار الأجهزة على تقديم الإيصالات المطبوعة مع معلومات الاتصال بالشركة. وفي حالات معينة حيث يتم الإبلاغ عن السرقة بسرعة، يغطي الاقتراح عملية استرداد الأموال. يحظى مشروع القانون بدعم من الحزبين في مجلس النواب وتم تمريره بالإجماع في اللجنة الفرعية للتأمين والمصارف في مجلس النواب.

أذكى عقول الكريبتو يقرأون نشرتنا الإخبارية بالفعل. هل تريد الانضمام؟ انضم إليهم.