تقرير أخبار COINOTAG، نقلاً عن Decrypt، أن المدعين العامين في فلوريدا قد صادروا ما يقرب من 1.5 مليون دولار من العملات المشفرة المرتبطة بمشتبه به من الخارج يُدعى تو ويتشي. وذكر التقرير أن المحفظة المصادرة تحتوي على AVAX وDOGE وPEPE وSOL، مما يؤكد على قضية أصول مشفرة عابرة للحدود.
حصلت وحدة الجرائم الاقتصادية في مكتب المدعي العام على أمر محكمة لتجميد الممتلكات المرتبطة بتو ويتشي. وهو متهم بـغسيل الأموال والسرقة الكبرى والاحتيال المنظم، مع إشارة السلطات إلى أن إعادة الدخول إلى الولايات المتحدة ستؤدي إلى اعتقاله.
تتبع المحققون العملية إلى يوليو 2024، بعد أن أبلغ أحد سكان مقاطعة أورانج عن خسارة قدرها 47,421 دولارًا فيما يبدو أنه مخطط استثمار عبر الإنترنت؛ وتم ربط الأموال بمحفظة يسيطر عليها تو ويتشي.
المصدر: https://en.coinotag.com/breakingnews/florida-seizes-about-1-5-million-in-avax-linked-to-tu-weizhi-in-money-laundering-case
