وحدة متخصصة جديدة من DCI كينيا تتخذ إجراءات ضد عمليات احتيال العملات المشفرة

ملخص

• أنشأت مديرية التحقيقات الجنائية في كينيا وحدة متخصصة لمكافحة الاحتيال المتزايد في العملات المشفرة، مع التركيز على عمليات الاحتيال عبر الإنترنت والجرائم الإلكترونية.
• ارتفعت خسائر الاحتيال في العملات المشفرة في كينيا بنسبة 73% في عام 2024، لتصل إلى 43.3 مليون دولار، مع زيادة عمليات الاحتيال عبر الإنترنت.
• عالجت البلاد ما يقرب من 2 مليار دولار عبر المنصات اللامركزية في عام 2024، مع 6.1 مليون مستخدم.
• تعاملت مديرية التحقيقات الجنائية مع أكثر من 500 قضية متعلقة بالعملات المشفرة خلال ثلاث سنوات، مع اعتقالات مرتبطة بعمليات احتيال في نيروبي وناكورو.
• أقرت كينيا مشروع القانون المتعلق بمزودي خدمات الأصول الافتراضية (VASP) في عام 2024، مما يضفي الشرعية على نشاط العملات المشفرة ويقدم متطلبات الترخيص للمنصات.

أنشأت مديرية التحقيقات الجنائية في كينيا (DCI) وحدة متخصصة لمعالجة الاحتيال المتزايد في العملات المشفرة. يأتي هذا القرار بعد ارتفاع مقلق في الأنشطة الإجرامية، مع خسارة المستثمرين ما يصل إلى 43.3 مليون دولار. ستركز الوحدة الجديدة على عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة والجرائم الإلكترونية التي تستغل المنصات عبر الإنترنت التي توفر إخفاء الهوية.

زيادة خسائر الاحتيال في العملات المشفرة في كينيا

شهدت البلاد زيادة بنسبة 73% في خسائر الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة في عام 2024، لتصل إلى 43.3 مليون دولار. تمثل هذه الزيادة في الاحتيال بالعملات المشفرة اتجاهًا مقلقًا، حيث وقع العديد من الكينيين ضحية للمحتالين عبر الإنترنت. أكدت روزماري كورارو، رئيسة المختبر الجنائي في مديرية التحقيقات الجنائية، على الحاجة إلى التصرف بسرعة. وقالت: "مع انتقال المجرمين إلى المساحات الرقمية التي توفر إخفاء الهوية، يجب على جهات إنفاذ القانون أن تبتكر بنفس السرعة."

في عام 2024، خسر الكينيون 231.5 مليون دولار بسبب الجرائم الإلكترونية، مما جعل البلاد واحدة من أكثر الدول تضرراً في إفريقيا. ترتبط الزيادة في عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة بالشعبية المتزايدة للبروتوكولات اللامركزية في كينيا. في العام الماضي، عالج الكينيون ما يقرب من 2 مليار دولار عبر هذه المنصات، مع أكثر من 6.1 مليون مستخدم.

حملة مديرية التحقيقات الجنائية على الاحتيال في العملات المشفرة والاعتقالات

منذ بداية عام 2025، شهدت كينيا زيادة في إجراءات الإنفاذ. تم إجراء العشرات من الاعتقالات فيما يتعلق بالاحتيال في العملات المشفرة. تضمنت القضايا المبلغ عنها في نيروبي وناكورو عمليات احتيال تتراوح من 30,000 دولار إلى 119,000 دولار.

تعاملت مديرية التحقيقات الجنائية بالفعل مع أكثر من 500 قضية متعلقة بالعملات المشفرة على مدى السنوات الثلاث الماضية. كما تابع المحققون عددًا صغيرًا من القضايا التي تنطوي على أصول رقمية مرتبطة بتمويل الإرهاب. ومع ذلك، يتم التعامل مع هذه القضايا بشكل منفصل عن تحقيقات الاحتيال، لأنها مسائل تتعلق بالأمن القومي.

الاهتمام المتزايد بتنظيم العملات المشفرة

استجابةً للاحتيال المتزايد، حققت كينيا خطوات كبيرة في تنظيم الأصول الرقمية. في أكتوبر، كشف تقريرنا أن المشرعين أقروا مشروع القانون المتعلق بمزودي خدمات الأصول الافتراضية (VASP)، مما يضفي الشرعية على نشاط العملات المشفرة. قدم هذا القانون متطلبات الترخيص لمنصات تبادل العملات المشفرة والمنصات، على الرغم من أن البنك المركزي الكيني لم يصدر تراخيص بعد.

كما قدمت الحكومة وحدة تدريبية للتحقيق في البلوكتشين والعملات المشفرة، بتمويل من الاتحاد الأوروبي. يزود هذا التدريب المحققين بالمهارات الأساسية في الطب الشرعي للبلوكتشين والتحقيقات الرقمية عبر الحدود. صرحت روزماري كورارو: "إنه يركز على التحقيق في المحافظ الرقمية، والبورصات، وتطبيق أفضل الممارسات الدولية في الطب الشرعي الرقمي." تهدف هذه الخطوات التنظيمية إلى تعزيز الابتكار مع ضمان سيطرة أفضل على سوق العملات المشفرة في كينيا.

ظهر المنشور "مديرية التحقيقات الجنائية في كينيا تتخذ إجراءات ضد عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة مع وحدة متخصصة جديدة" لأول مرة على Blockonomi.