بدلاً من العمل كشبكة جرائم إلكترونية نموذجية، تصرفت الشبكة أكثر كمؤسسة مالية ظلية. حافظت على الشركات [...] المنشور البرازيليبدلاً من العمل كشبكة جرائم إلكترونية نموذجية، تصرفت الشبكة أكثر كمؤسسة مالية ظلية. حافظت على الشركات [...] المنشور البرازيلي

السلطات البرازيلية تكشف عن هيكل كبير لغسيل العملات المشفرة

2025/12/15 01:04

بدلاً من العمل كشبكة جرائم إلكترونية نموذجية، تصرفت الشبكة بشكل أشبه بمؤسسة مالية خفية. حافظت على واجهات شركات، وأدارت أقسام تسويق، واستضافت فعاليات، وروجت لسرديات استثمارية متقنة - كل ذلك مع توجيه الأموال بهدوء عبر قنوات العملات المشفرة وكيانات وهمية مصممة لمحو إمكانية التتبع.

النقاط الرئيسية
  • فككت السلطات البرازيلية هيكلاً مالياً يعتمد على العملات المشفرة عمل لسنوات تحت ستار من الشرعية.
  • اعتمد المخطط على بناء الثقة والواجهات المؤسسية أكثر من اعتماده على الاختراق التقني أو الجرائم الإلكترونية.
  • استُخدمت العملة المشفرة بشكل رئيسي لنقل وإخفاء الأموال بعد جمعها، وليس كوسيلة جذب أولية.

تقدر السلطات أن الهيكل عالج ما يعادل نصف مليار دولار تقريبًا على مدى عدة سنوات قبل تدخل سلطات إنفاذ القانون.

نظام مالي مخفي في وضح النهار

لم تعتمد العملية على الاختراق أو الاستغلال التقني. استمدت قوتها من الظهور بشكل عادي. تم تسجيل عشرات الكيانات القانونية، وفتح حسابات مع البنوك، وصياغة عقود لخلق وهم الامتثال.

خلف هذه الواجهة، تم إعادة توجيه الأموال بشكل منهجي. تم تقسيم الأموال المجمعة من المستثمرين إلى تدفقات أصغر، وتحويلها إلى أصول رقمية، ونقلها عبر شبكة من المحافظ والشركات قبل وصولها إلى الأفراد في قمة التسلسل الهرمي.

بحلول الوقت الذي أعاد فيه المحققون بناء التدفقات، كان الكثير من المال قد أعيد تدويره بالفعل في أراضٍ زراعية ومباني تجارية ومنازل فاخرة وأصول صلبة أخرى.

الثقة كسلاح أساسي

يقول مسؤولو إنفاذ القانون إن الأداة الأكثر فعالية التي استخدمتها المجموعة لم تكن العملة المشفرة نفسها، بل الإقناع. استثمرت المنظمة بكثافة في بناء المصداقية، وأغرقت المنصات الاجتماعية بمحتوى ترويجي وقدمت عروضها كفرص "آمنة" ومحافظة للعملات المشفرة.

لعبت التجمعات خارج الإنترنت دورًا رئيسيًا. سمحت هذه الفعاليات للمجندين بتكوين علاقات شخصية مع المستثمرين المحتملين، مما عزز صورة الشفافية والاحترافية. لم يتم استدراج الضحايا من خلال إخفاء الهوية أو المضاربة، بل من خلال الألفة والثقة.

سمح هذا النهج للمخطط بالتوسع دون إثارة شكوك فورية.

اقرأ المزيد:

لماذا لم يعد الاحتفاظ بالبيتكوين كافيًا لشركات العملات المشفرة العامة

أصداء انهيار سابق

يعتقد المحققون أن مخطط العملية كان مستوحى من عمليات احتيال سابقة بارزة في مجال العملات المشفرة في البرازيل. على وجه الخصوص، أشارت السلطات إلى أوجه التشابه مع الأساليب التي استخدمها جلايدسون أكاسيو دوس سانتوس، المعروف محليًا باسم "فرعون البيتكوين"، الذي انهار مخططه الهرمي قبل سنوات.

في حين انتهت تلك القضية بأحكام سجن طويلة لقادتها، تقول الشرطة إن تكتيكاتها استمرت. تبنت الشبكة الأخيرة استراتيجيات مماثلة لكنها صقلتها، باستخدام طبقات شركات أكثر تعقيدًا واعتماد أكبر على الأصول الرقمية لإخفاء المساءلة.

الانهيار

جاءت نقطة التحول عندما حددت وحدات الاستخبارات المالية أنماط معاملات غير منتظمة لا تتوافق مع ادعاءات الأعمال العامة للمجموعة. تبع ذلك استجابة منسقة تضمنت تجميد أصول معتمد من المحكمة، ومصادرة ممتلكات، وإجراءات إنفاذ متزامنة عبر ولايات قضائية متعددة.

من خلال التحرك بسرعة، تمكنت السلطات من منع المزيد من تشتت الأموال وإغلاق الحسابات التي تحتوي على مبالغ كبيرة مرتبطة بالعملية. تبع ذلك اعتقالات في البرازيل والخارج، مما يؤكد البعد العابر للحدود للمخطط.

جزء من نمط أوسع

القضية ليست معزولة. ركزت السلطات البرازيلية بشكل متزايد على كيفية استخدام العملات المشفرة بعد وقوع الجرائم، بدلاً من التعامل مع الأصول الرقمية كجريمة في حد ذاتها. تظهر التحقيقات الأخيرة نمطًا متكررًا: يتم توجيه العائدات غير المشروعة إلى العملات المشفرة، وتجزئتها عبر المحافظ، ثم إعادة إدخالها في الاقتصاد الحقيقي من خلال المركبات والعقارات والأعمال التجارية.

في عدة حالات، أثبت التعاون مع منصات التبادل وشركات تحليلات البلوكتشين أنه حاسم، مما سمح للمحققين برسم خرائط للمعاملات التي كان من المستحيل تتبعها في السابق.

ما الذي سيأتي بعد ذلك

يواجه المعتقلون الآن تهمًا تتراوح بين الجريمة المنظمة والاحتيال وغسيل الأموال وتزوير المستندات. من المتوقع أن يدفع المدعون العامون نحو عقوبات شديدة، تعكس موقف البرازيل الأكثر صرامة تجاه الجرائم المالية التي تستغل التقنيات الناشئة.

بالنسبة للمنظمين، تعد القضية بمثابة تحذير من أن الابتكار الإجرامي غالبًا ما يعكس التطور المالي المشروع. بالنسبة للمستثمرين، إنها تذكير بأن الاحترافية والظهور لا يساويان الشرعية - خاصة في الأسواق التي يسهل فيها تصنيع الثقة ويصعب التحقق منها.


المعلومات المقدمة في هذا المقال هي لأغراض تعليمية فقط ولا تشكل نصيحة مالية أو استثمارية أو تجارية. لا تؤيد Coindoo.com أو توصي بأي استراتيجية استثمار أو عملة مشفرة محددة. قم دائمًا بإجراء أبحاثك الخاصة واستشر مستشارًا ماليًا مرخصًا قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.

ظهر المنشور "السلطات البرازيلية تكشف عن هيكل كبير لغسيل العملات المشفرة" لأول مرة على Coindoo.

فرصة السوق
شعار Major
Major السعر(MAJOR)
$0.11317
$0.11317$0.11317
-2.14%
USD
مخطط أسعار Major (MAJOR) المباشر
إخلاء مسؤولية: المقالات المُعاد نشرها على هذا الموقع مستقاة من منصات عامة، وهي مُقدمة لأغراض إعلامية فقط. لا تُظهِر بالضرورة آراء MEXC. جميع الحقوق محفوظة لمؤلفيها الأصليين. إذا كنت تعتقد أن أي محتوى ينتهك حقوق جهات خارجية، يُرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني [email protected] لإزالته. لا تقدم MEXC أي ضمانات بشأن دقة المحتوى أو اكتماله أو حداثته، وليست مسؤولة عن أي إجراءات تُتخذ بناءً على المعلومات المُقدمة. لا يُمثل المحتوى نصيحة مالية أو قانونية أو مهنية أخرى، ولا يُعتبر توصية أو تأييدًا من MEXC.