رجل من بروكلين يواجه اتهامات بسرقة 16 مليون دولار من عملاء Coinbase

تم توجيه اتهامات لمواطن من بروكلين بسرقة 16 مليون دولار في عملية احتيال إلكتروني بالعملات المشفرة. وفقًا للمدعين العامين في بروكلين، قام رونالد سبيكتور البالغ من العمر 23 عامًا بتنفيذ عملية احتيال إلكتروني استهدفت أكثر من 100 مستخدم من مستخدمي Coinbase. تمكن المشتبه به من سلب ضحاياه أكثر من 16 مليون دولار.

تم اتهام سبيكتور، الذي يُعرف على الإنترنت باسم "lolimfeelingevil"، بأنه العقل المدبر وراء عملية الاحتيال الإلكتروني والهندسة الاجتماعية.

وفقًا للمدعين العامين، كان مواطن بروكلين يتصل بالمستخدمين، ويتظاهر بأنه ممثل لبورصة العملات المشفرة، ويطلب منهم إرسال الأصول الرقمية إلى حسابات تحت سيطرته. وذكر المدعون العامون أن سبيكتور غرس الخوف في ضحاياه من خلال ادعاء أن أصولهم الرقمية معرضة لخطر السرقة من قبل قراصنة، وقدم محفظة يمكنهم إرسال أصولهم الرقمية إليها للحفظ الآمن.

توجيه اتهامات لمواطن من بروكلين بالاحتيال الإلكتروني وسرقة العملات المشفرة

وفقًا للمدعين العامين، بمجرد أن يتولى سبيكتور مسؤولية الأصول الرقمية، كان يحاول بعد ذلك غسلها باستخدام خلاطات العملات المشفرة وخدمات التبديل ومواقع المقامرة بالعملات المشفرة. تم تقديم مواطن بروكلين للمحاكمة يوم الجمعة بتهمة 31 تهمة، بما في ذلك السرقة من الدرجة الأولى، وغسيل الأموال من الدرجة الأولى، والمشاركة في مخطط للاحتيال.

ذكر المدعون العامون أن سبيكتور تفاخر علنًا بعمليات سرقته ضمن قناة على منصة المراسلة تيليجرام. في الرسائل المستردة من مجموعة تيليجرام Blockchain enemies، قال سبيكتور مزعومًا إنه خسر حوالي 6 ملايين دولار من الأصول الرقمية في المقامرة.

اتصل أحد ضحاياه بالمحقق في البلوكشين المستعار ZachXBT، الذي نشر تحقيقه في المحتال المزعوم العام الماضي. ادعى الشخص الذي تواصل مع ZachXBT أنه خسر أكثر من 6 ملايين دولار لصالح سبيكتور. لاحظ المدعون العامون أيضًا أن الضحايا الآخرين منتشرون في جميع أنحاء البلاد، حيث خسر معظمهم ملايين الدولارات للمشتبه به.

وفقًا لتقرير، ذكر رجل من بنسلفانيا أنه تلقى مكالمة هاتفية في سبتمبر 2024 من شخص يدعي أنه فريد ويلسون من Coinbase. كان قد تلقى في البداية رسائل نصية مزيفة للمصادقة الثنائية من Coinbase وGoogle، مما ساعد في خداعه للاعتقاد بأن أصوله معرضة لخطر السرقة.

لاحظ الرجل أنه خسر 53,150 دولارًا من الأصول الرقمية للمتصل. خسرت امرأة أخرى أيضًا 38,750 دولارًا من الأصول الرقمية بنفس الطريقة.

عملت Coinbase مع السلطات لإلقاء القبض على المجرم

في منشور، ذكرت Coinbase أنها عملت عن كثب مع مكتب المدعي العام في بروكلين ووحدة العملات الافتراضية التابعة له. قالت الشركة إنها ساعدت في تحديد سبيكتور وضحاياه، وشاركت النشاط على السلسلة المرتبط، وساعدت في الجهود المبذولة لتتبع الأموال المسروقة.

ذكر بول غريوال، كبير المسؤولين القانونيين في Coinbase، أيضًا أنهم قدموا أدلة لضمان توجيه الاتهامات إليه. "نحن ملتزمون بحماية عملائنا والعمل جنبًا إلى جنب مع جهات إنفاذ القانون لمحاسبة المحتالين والمساعدة في تحقيق العدالة لمن يؤذونهم"، قال.

ذكر المدعي العام غونزاليس أن لائحة الاتهام أظهرت أن المتهم أدار عملية احتياله على مستثمري العملات المشفرة الأبرياء في جميع أنحاء البلاد. وأكد أن مكتبه ملتزم بالتأكد من أن بروكلين لن تصبح أبدًا مركزًا للمجرمين وعمليات الاحتيال عبر الإنترنت. ووعد بمواصلة العمل الجاد مع جهات إنفاذ القانون للتأكد من استئصال كل حالة احتيال في العملات المشفرة. "سنحقق مع المخالفين باستخدام أحدث التقنيات، ونجمد أصولهم كلما أمكن ذلك، ونساعد الضحايا"، أضاف.

ذكر المدعون العامون أن سبيكتور يقيم مع والده في بروكلين، وأن عنوان IP المنزلي للمتهم كان مرتبطًا مزعومًا بمحافظ عملات مشفرة متعددة تمت السرقة منها. وذكروا أنه يجند أيضًا أشخاصًا عبر الإنترنت للعمل لديه كمهندسين اجتماعيين وللتفاخر بأعماله الإجرامية.

حدد قاضٍ كفالته بمبلغ 500,000 دولار، ورفض القاضي السماح لوالده بدفع الكفالة، مشيرًا إلى عدم القدرة على تمييز مصدر الأموال.

إذا كنت تقرأ هذا، فأنت بالفعل متقدم. ابق هناك مع نشرتنا الإخبارية.