تجنب مواطنان إستونيان السجن لفترة إضافية بعد تنظيمهما إحدى أكبر مخططات بونزي في عالم التشفير (HashFlare) بعد تلقيهما أحكامًا تطابق الـ 16 شهرًا التي قضوها بالفعل في الحجز. تمت إدانة سيرجي بوتابينكو وإيفان توروجين، كلاهما 40 عامًا، من قبل قاضي المحكمة الأمريكية روبرت س. لاسنيك لدورهما في عملية احتيال HashFlare البالغة 577 مليون دولار والتي أوقعت مئات الآلاف من المستثمرين حول العالم بين عامي 2015 و2019. أمر قاضي المحكمة الأمريكية روبرت س. لاسنيك كل متهم بدفع غرامة قدرها 25,000 دولار وإكمال 360 ساعة من الخدمة المجتمعية خلال فترة الإفراج المشروط في إستونيا. تضمن الحكم مصادرة أكثر من 450 مليون دولار من الأصول المحجوزة لتعويض الضحايا، بينما سعى المدعون العامون إلى أحكام بالسجن لمدة عشر سنوات ويدرسون استئنافًا. سيرجي بوتابينكو وإيفان توروجين (المصدر: Postimees) سراب التعدين بقيمة 577 مليون دولار سوّقت HashFlare نفسها كخدمة تعدين كريبتو تبيع عقودًا وعدت العملاء بحصص من الأرباح من أنشطة التحقق من البلوكتشين. كشفت وثائق المحكمة أن العملية استخدمت لوحات تحكم مزيفة عبر الإنترنت تُظهر نشاط تعدين كاذب مع افتقارها للقدرة الحاسوبية لتعدين الغالبية العظمى من العملات المشفرة المدعاة. أدت معدات الثنائي تعدين بيتكوين بأقل من واحد بالمائة من قوتها الحاسوبية المزعومة، وفقًا للبيان الصحفي الرسمي لوزارة العدل. عندما طلب المستثمرون عمليات السحب، قاوم بوتابينكو وتوروجين المدفوعات أو استخدما عملات مشفرة مشتراة حديثًا بدلاً من مكافآت التعدين الفعلية. حوّل المتهمان الملايين لشراء العقارات والسيارات الفاخرة والمجوهرات الباهظة، وأكثر من اثنتي عشرة رحلة طائرة خاصة مستأجرة بينما عانى الضحايا من خسائر كبيرة. امتد مخططهما إلى ما هو أبعد من HashFlare ليشمل بنك Polybius، وهو "بنك عملة افتراضي" وهمي جمع 25 مليون دولار من خلال طرح أولي للعملة (ICO) في عام 2017 لكنه لم يعمل أبدًا كمؤسسة مالية فعلية. أثارت اعتقالات عام 2023 إجراءات تسليم معقدة قبل أن توافق إستونيا على نقلهما لمواجهة التهم الأمريكية في أوائل عام 2024. اعترف الرجلان بالذنب في التآمر لارتكاب احتيال إلكتروني في فبراير، موافقين على التنازل عن أكثر من 400 مليون دولار من الأصول مع مواجهة عقوبة قصوى تصل إلى 20 عامًا. ⚠️اعترف مواطنان إستونيان بالذنب في الولايات المتحدة بتشغيل "مخطط بونزي ضخم ومتعدد الأوجه للكريبتو أوقع مئات الآلاف من الأشخاص" عالميًا. #تشفير #احتيال_الكريبتو #احتيال https://t.co/86BnJd3fj9 — Cryptonews.com (@cryptonews) 14 فبراير 2025 "كان هؤلاء المتهمون يديرون مخطط بونزي كلاسيكي، يتضمن أصلًا براقًا: سراب تعدين العملات المشفرة،" قالت المدعية العامة الأمريكية بالإنابة تيل لوثي ميلر. الأحكام المتساهلة تتحدى النمط الناشئ للعقوبات القاسية على الكريبتو تبدو أحكام السجن لمدة 16 شهرًا لمتهمي HashFlare غير متسقة مع اتجاه قضائي متصاعد نحو عقوبات شديدة على جرائم العملات المشفرة، بغض النظر عن حجم المخطط أو تعقيده. على سبيل المثال، ارتفعت عقوبة نيكولاس تروغليا من 18 شهرًا إلى 12 عامًا لمخطط تبديل بطاقة SIM بقيمة 22 مليون دولار بعد فشله في دفع التعويضات، مع إدانة القاضي لأسلوب حياته "الباذخ" بينما كان مدينًا للضحايا بالملايين. وبالمثل، حُكم على لاعب الرجبي السابق شين مور بالسجن لمدة 30 شهرًا لاحتيال تعدين بقيمة 900,000 دولار، وهو ما يقرب من ضعف وقت حجز متهمي HashFlare لمخطط تقل قيمته عن 0.2% من عملياتهم. يصبح التفاوت في الأحكام أكثر وضوحًا عند مقارنته بقضايا الاحتيال المالي غير المتعلقة بالكريبتو، حيث يتلقى المتهمون عادةً أحكامًا بالسجن لسنوات طويلة لمخططات تتضمن مبالغ أقل بكثير من عملية HashFlare التي بلغت نصف مليار دولار. تلقى محمد أزهر الدين شيبا 30 عامًا لتحويل 185,000 دولار بالعملات المشفرة إلى عناصر داعش، وهي عقوبة تزيد بنحو عشرين مرة عن عقوبة مؤسسي HashFlare رغم تضمنها مبالغ أقل بكثير. يمتد التباين أيضًا إلى ما هو أبعد من القضايا المحددة ليشمل النهج الادعائي، حيث تلقى دواين جولدن ثماني سنوات لمخطط بونزي بقيمة 40 مليون دولار وسعى المدعون العامون إلى 20 عامًا للرئيس التنفيذي السابق لشركة Celsius أليكس ماشينسكي في قضية احتيال بقيمة 550 مليون دولار. ⚖️ تمت إدانة مؤسس Celsius أليكس ماشينسكي بالسجن لمدة 12 عامًا لاحتياله على المستثمرين بوعود كاذبة بعوائد كريبتو عالية. #Celsius #AlexMashinsky https://t.co/R4syyDiKaU — Cryptonews.com (@cryptonews) 9 مايو 2025 يتساءل الخبراء القانونيون عما إذا كان تعاون المتهمين، أو مصادرة الأصول، أو عوامل أخرى غير مفصح عنها قد أثرت على النتيجة المتساهلة بشكل غير عادي لمثل هذا الاحتيال الدولي الضخم. ومع ذلك، فإن دراسة وزارة العدل لاستئناف تشير إلى خلاف داخلي حول تناسب الحكم، على الرغم من أن استئنافات الأحكام الجنائية تواجه عقبات قانونية عالية ونتائج غير مؤكدة.تجنب مواطنان إستونيان السجن لفترة إضافية بعد تنظيمهما إحدى أكبر مخططات بونزي في عالم التشفير (HashFlare) بعد تلقيهما أحكامًا تطابق الـ 16 شهرًا التي قضوها بالفعل في الحجز. تمت إدانة سيرجي بوتابينكو وإيفان توروجين، كلاهما 40 عامًا، من قبل قاضي المحكمة الأمريكية روبرت س. لاسنيك لدورهما في عملية احتيال HashFlare البالغة 577 مليون دولار والتي أوقعت مئات الآلاف من المستثمرين حول العالم بين عامي 2015 و2019. أمر قاضي المحكمة الأمريكية روبرت س. لاسنيك كل متهم بدفع غرامة قدرها 25,000 دولار وإكمال 360 ساعة من الخدمة المجتمعية خلال فترة الإفراج المشروط في إستونيا. تضمن الحكم مصادرة أكثر من 450 مليون دولار من الأصول المحجوزة لتعويض الضحايا، بينما سعى المدعون العامون إلى أحكام بالسجن لمدة عشر سنوات ويدرسون استئنافًا. سيرجي بوتابينكو وإيفان توروجين (المصدر: Postimees) سراب التعدين بقيمة 577 مليون دولار سوّقت HashFlare نفسها كخدمة تعدين كريبتو تبيع عقودًا وعدت العملاء بحصص من الأرباح من أنشطة التحقق من البلوكتشين. كشفت وثائق المحكمة أن العملية استخدمت لوحات تحكم مزيفة عبر الإنترنت تُظهر نشاط تعدين كاذب مع افتقارها للقدرة الحاسوبية لتعدين الغالبية العظمى من العملات المشفرة المدعاة. أدت معدات الثنائي تعدين بيتكوين بأقل من واحد بالمائة من قوتها الحاسوبية المزعومة، وفقًا للبيان الصحفي الرسمي لوزارة العدل. عندما طلب المستثمرون عمليات السحب، قاوم بوتابينكو وتوروجين المدفوعات أو استخدما عملات مشفرة مشتراة حديثًا بدلاً من مكافآت التعدين الفعلية. حوّل المتهمان الملايين لشراء العقارات والسيارات الفاخرة والمجوهرات الباهظة، وأكثر من اثنتي عشرة رحلة طائرة خاصة مستأجرة بينما عانى الضحايا من خسائر كبيرة. امتد مخططهما إلى ما هو أبعد من HashFlare ليشمل بنك Polybius، وهو "بنك عملة افتراضي" وهمي جمع 25 مليون دولار من خلال طرح أولي للعملة (ICO) في عام 2017 لكنه لم يعمل أبدًا كمؤسسة مالية فعلية. أثارت اعتقالات عام 2023 إجراءات تسليم معقدة قبل أن توافق إستونيا على نقلهما لمواجهة التهم الأمريكية في أوائل عام 2024. اعترف الرجلان بالذنب في التآمر لارتكاب احتيال إلكتروني في فبراير، موافقين على التنازل عن أكثر من 400 مليون دولار من الأصول مع مواجهة عقوبة قصوى تصل إلى 20 عامًا. ⚠️اعترف مواطنان إستونيان بالذنب في الولايات المتحدة بتشغيل "مخطط بونزي ضخم ومتعدد الأوجه للكريبتو أوقع مئات الآلاف من الأشخاص" عالميًا. #تشفير #احتيال_الكريبتو #احتيال https://t.co/86BnJd3fj9 — Cryptonews.com (@cryptonews) 14 فبراير 2025 "كان هؤلاء المتهمون يديرون مخطط بونزي كلاسيكي، يتضمن أصلًا براقًا: سراب تعدين العملات المشفرة،" قالت المدعية العامة الأمريكية بالإنابة تيل لوثي ميلر. الأحكام المتساهلة تتحدى النمط الناشئ للعقوبات القاسية على الكريبتو تبدو أحكام السجن لمدة 16 شهرًا لمتهمي HashFlare غير متسقة مع اتجاه قضائي متصاعد نحو عقوبات شديدة على جرائم العملات المشفرة، بغض النظر عن حجم المخطط أو تعقيده. على سبيل المثال، ارتفعت عقوبة نيكولاس تروغليا من 18 شهرًا إلى 12 عامًا لمخطط تبديل بطاقة SIM بقيمة 22 مليون دولار بعد فشله في دفع التعويضات، مع إدانة القاضي لأسلوب حياته "الباذخ" بينما كان مدينًا للضحايا بالملايين. وبالمثل، حُكم على لاعب الرجبي السابق شين مور بالسجن لمدة 30 شهرًا لاحتيال تعدين بقيمة 900,000 دولار، وهو ما يقرب من ضعف وقت حجز متهمي HashFlare لمخطط تقل قيمته عن 0.2% من عملياتهم. يصبح التفاوت في الأحكام أكثر وضوحًا عند مقارنته بقضايا الاحتيال المالي غير المتعلقة بالكريبتو، حيث يتلقى المتهمون عادةً أحكامًا بالسجن لسنوات طويلة لمخططات تتضمن مبالغ أقل بكثير من عملية HashFlare التي بلغت نصف مليار دولار. تلقى محمد أزهر الدين شيبا 30 عامًا لتحويل 185,000 دولار بالعملات المشفرة إلى عناصر داعش، وهي عقوبة تزيد بنحو عشرين مرة عن عقوبة مؤسسي HashFlare رغم تضمنها مبالغ أقل بكثير. يمتد التباين أيضًا إلى ما هو أبعد من القضايا المحددة ليشمل النهج الادعائي، حيث تلقى دواين جولدن ثماني سنوات لمخطط بونزي بقيمة 40 مليون دولار وسعى المدعون العامون إلى 20 عامًا للرئيس التنفيذي السابق لشركة Celsius أليكس ماشينسكي في قضية احتيال بقيمة 550 مليون دولار. ⚖️ تمت إدانة مؤسس Celsius أليكس ماشينسكي بالسجن لمدة 12 عامًا لاحتياله على المستثمرين بوعود كاذبة بعوائد كريبتو عالية. #Celsius #AlexMashinsky https://t.co/R4syyDiKaU — Cryptonews.com (@cryptonews) 9 مايو 2025 يتساءل الخبراء القانونيون عما إذا كان تعاون المتهمين، أو مصادرة الأصول، أو عوامل أخرى غير مفصح عنها قد أثرت على النتيجة المتساهلة بشكل غير عادي لمثل هذا الاحتيال الدولي الضخم. ومع ذلك، فإن دراسة وزارة العدل لاستئناف تشير إلى خلاف داخلي حول تناسب الحكم، على الرغم من أن استئنافات الأحكام الجنائية تواجه عقبات قانونية عالية ونتائج غير مؤكدة.