টেলিগ্রাম এটি সমর্থন করে, Tether নীরব থাকে: ইতিহাসের সবচেয়ে বড় কালোবাজার উন্মাদনা।

লেখক: অ্যান্ডি গ্রিনবার্গ

সংকলন: ডিপ টাইড TechFlow

একসময়, অনলাইন কালোবাজার ডার্ক ওয়েবের ছায়ায় লুকিয়ে থাকত। এখন, তারা টেলিগ্রামের মতো পাবলিক প্ল্যাটফর্মে স্থানান্তরিত হয়েছে, যেখানে তারা ঐতিহাসিক পরিমাণ অবৈধ সম্পদ জমা করেছে।

এক দশকেরও বেশি আগে, যখন মাদক, বন্দুক এবং বিভিন্ন নিষিদ্ধ পণ্যের কালোবাজার প্রথম ডার্ক ওয়েবে আবির্ভূত হয়েছিল, তখন ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রযুক্তিগত পরিশীলিততা এবং Tor এর মতো বেনামী সফটওয়্যার বিলিয়ন ডলারের অবৈধ লেনদেন সক্ষম করার মূল চাবিকাঠি বলে মনে হয়েছিল।

তবে, ২০২৫ সাল নাগাদ, এই সবকিছু কিছুটা পুরনো মনে হচ্ছে। আজ, কয়েক দশ বিলিয়ন ডলারের কালোবাজার ক্রিপ্টো লেনদেন সম্পন্ন করতে আপনার যা প্রয়োজন তা হল একটি মেসেজিং অ্যাপ যা স্ক্যামার এবং মানব পাচারকারীদের জন্য একটি প্ল্যাটফর্ম প্রদান করতে ইচ্ছুক, নিষিদ্ধ হলে চ্যানেল এবং অ্যাকাউন্ট পুনর্নির্মাণের অধ্যবসায়, এবং সাবলীল চীনা ভাষা।

ক্রিপ্টো ট্র্যাকিং ফার্ম Elliptic এর সাম্প্রতিক বিশ্লেষণ অনুসারে, টেলিগ্রাম মেসেজিং সেবার উপর ভিত্তি করে চীনা ক্রিপ্টো স্ক্যাম মার্কেট ইকোসিস্টেম অভূতপূর্ব আকারে বৃদ্ধি পেয়েছে। যদিও ২০২৫ সালের প্রথম দিকে টেলিগ্রাম এই ধরনের দুটি বৃহত্তম মার্কেটপ্লেস নিষিদ্ধ করার পরে এটি সংক্ষিপ্ত পতনের অভিজ্ঞতা লাভ করেছিল, বর্তমানে দুটি প্রধান মার্কেটপ্লেস—"পটেটো এসক্রো" এবং "নিউ কয়েন এসক্রো"—সম্মিলিতভাবে অর্থ পাচার, স্ক্যাম টুল বিক্রয় (যেমন চুরি করা ডেটা, জাল বিনিয়োগ ওয়েবসাইট এবং AI ফেস-সোয়াপিং টুল), এবং অন্যান্য কালোবাজার সেবার (যেমন সারোগেসি এবং কিশোরী পতিতাবৃত্তি) মাধ্যমে মাসিক প্রায় ২ বিলিয়ন ডলার লেনদেন তৈরি করে।

ক্রিপ্টোকারেন্সি রোমান্স স্ক্যাম এবং বিনিয়োগ প্রতারণা তাদের নৃশংস "পিগ বুচারিং" পদ্ধতির জন্য কুখ্যাত। এই স্ক্যামগুলি প্রধানত দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার গোপন ঘাঁটি থেকে পরিচালিত হয়, প্রায়শই হাজার হাজার মানব পাচারের শিকারদের সাথে কর্মরত। FBI এর মতে, এই স্ক্যামগুলি শুধুমাত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বার্ষিক প্রায় ১০ বিলিয়ন ডলার প্রতারণা করে, যা বিশ্বব্যাপী সবচেয়ে লাভজনক সাইবার অপরাধের একটি রূপ।

"পটেটো এসক্রো" এবং "সিনবি এসক্রো"-এর মতো মার্কেটগুলি এই প্রতারণামূলক সংগঠনগুলিতে অর্থ পাচার সেবা এবং অন্যান্য সম্পর্কিত টুল সরবরাহ করে দ্রুত সম্প্রসারিত হয়েছে এবং বিশাল হয়ে উঠেছে। "আপনি যদি ক্রিপ্টো সম্পদের অবৈধ ব্যবহার বিবেচনা করেন, এই মুহূর্তে এর চেয়ে বড় কিছু নেই," Elliptic এর সহ-প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রধান বিজ্ঞানী টম রবিনসন বলেন।

প্রকৃতপক্ষে, এই অপরাধী মার্কেটপ্লেসগুলি শুধুমাত্র আজকের বৃহত্তম অনলাইন কালোবাজারই নয়, ইতিহাসের বৃহত্তম কালোবাজারগুলির মধ্যেও একটি। AlphaBay, একসময়ের প্রভাবশালী ডার্কনেট মার্কেটপ্লেস, মাদক, চুরি করা ডেটা এবং হ্যাকিং টুল বিক্রয়ের জন্য কুখ্যাত ছিল। FBI এর মতে, AlphaBay তার আড়াই বছরের কার্যকালে ১ বিলিয়ন ডলারের বেশি লেনদেন প্রক্রিয়া করেছে, যা মূল সিল্ক রোড ডার্কনেট মার্কেটপ্লেসের শীর্ষের দশগুণ। ইতিমধ্যে, রাশিয়ান ডার্কনেট মার্কেটপ্লেস Hydra তার সাত বছরের কার্যকালে ৫ বিলিয়ন ডলারের বেশি লেনদেন সহজতর করেছে, ক্রিপ্টোকারেন্সি চোর এবং র্যানসমওয়্যার গ্রুপগুলির জন্য অর্থ পাচার সেবা প্রদান করে।

বিপরীতে, Elliptic ডেটা অনুসারে, চীনা টেলিগ্রাম মার্কেটপ্লেস Huione Guarantee ২০২১ থেকে ২০২৫ সালের মধ্যে বিস্ময়কর ২৭ বিলিয়ন ডলার লেনদেন প্রক্রিয়া করেছে, যা পূর্ববর্তী যেকোনো অনলাইন কালোবাজারকে অনেক পিছনে ফেলেছে। যদিও এটি সম্পূর্ণ খোলাখুলিভাবে টেলিগ্রাম প্ল্যাটফর্মে কাজ করে, তবুও এটিকে "ইতিহাসের বৃহত্তম অবৈধ অনলাইন মার্কেটপ্লেস" হিসাবে উল্লেখ করা হয়।

যুক্তরাষ্ট্রের ট্রেজারি বিভাগের ফিন্যান্সিয়াল ক্রাইমস এনফোর্সমেন্ট নেটওয়ার্ক (FinCEN) এটিকে অর্থ পাচার প্ল্যাটফর্ম হিসাবে মনোনীত করার কারণে মে মাসে টেলিগ্রাম "হুইওয়াং গ্যারান্টি" (পরে "হাওওয়াং গ্যারান্টি" নামকরণ করা হয়) নিষিদ্ধ করলেও, বাজারটি অদৃশ্য হয়নি। "টুডু গ্যারান্টি," যেখানে হাওওয়াং গ্যারান্টি একটি অংশীদারিত্ব রাখে, দ্রুত শূন্যস্থান পূরণ করেছে। Elliptic ডেটা অনুসারে, টুডু গ্যারান্টির মাসিক লেনদেন আয়তন ১.১ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছে, যা হাওওয়াং গ্যারান্টির ১.৪ বিলিয়ন ডলার মাসিক লেনদেন আয়তনের প্রায় সমান। ইতিমধ্যে, দ্বিতীয় র‍্যাঙ্কিংয়ের ক্রিপ্টোকারেন্সি স্ক্যাম মার্কেট "সিনবি গ্যারান্টি," যদিও মে মাসে নিষিদ্ধ এবং পুনরায় তালিকাভুক্ত হয়েছিল, তার মাসিক লেনদেন আয়তন ৮৫০ মিলিয়ন ডলারে বৃদ্ধি পেয়েছে। এই দুটি বাজারের সম্মিলিত লেনদেন আয়তন এমনকি পূর্বে ধারণকৃত মোট বাজার আকারকেও অতিক্রম করে। Elliptic বর্তমানে প্রায় ৩০টি অনুরূপ বাজার নিরীক্ষণ করে, যার বার্ষিক লেনদেন আয়তন কয়েক দশ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছে।

জুন মাসে, Wired ম্যাগাজিন কীভাবে এই মার্কেটপ্লেসগুলি জনসাধারণের দৃষ্টিতে তাদের অপরাধমূলক সাম্রাজ্য পুনর্নির্মাণ করছে সে সম্পর্কে যোগাযোগ করলে টেলিগ্রামের প্রতিক্রিয়া বিতর্কের সৃষ্টি করে। টেলিগ্রাম বলেছে যে এটি এই মার্কেটপ্লেসগুলি ব্লক না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, যুক্তি দিয়ে যে তারা চীনা ব্যবহারকারীদের "মূলধন নিয়ন্ত্রণ" এড়িয়ে যাওয়ার একটি উপায় প্রদান করে, যা প্রায়শই নাগরিকদের আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রবাহের বিকল্প উপায় খুঁজতে বাধ্য করে। "আমরা প্রতিটি রিপোর্ট কেস-বাই-কেস ভিত্তিতে মূল্যায়ন করি এবং সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করি—বিশেষত যখন ব্যবহারকারীরা কর্তৃত্ববাদী শাসনব্যবস্থা দ্বারা আরোপিত দমনমূলক বিধিনিষেধ এড়ানোর চেষ্টা করছেন," টেলিগ্রাম জুনে Wired-কে দেওয়া একটি বিবৃতিতে বলেছে। "আমরা ব্যবহারকারীর গোপনীয়তা রক্ষা করতে এবং আর্থিক স্বায়ত্তশাসন সহ মৌলিক স্বাধীনতা রক্ষা করতে দৃঢ়ভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।"

এই অবস্থান ব্যাপক বিতর্কের সৃষ্টি করেছে এবং গোপনীয়তা এবং স্বাধীনতা রক্ষার ব্যানারে সাইবার অপরাধের প্রতি চোখ বন্ধ করা অনুমোদনযোগ্য কিনা তা নিয়ে চিন্তাভাবনার প্ররোচনা দিয়েছে।

Elliptic এবং অন্যান্য প্রতারণা শিল্প বিশ্লেষকরা মুক্ত বাজার সমর্থনের টেলিগ্রামের দাবি দৃঢ়ভাবে খণ্ডন করেছেন, উল্লেখ করেছেন যে "পটেটো গ্যারান্টি" এবং "ট্রাস্ট গ্যারান্টি"-এর মতো মার্কেটপ্লেসগুলির বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ অবৈধ। প্রতারণা-সম্পর্কিত সেবার বাইরে, এই মার্কেটপ্লেসগুলি পতিতাবৃত্তিও জড়িত—ট্রাস্ট গ্যারান্টি পোস্টগুলি এমনকি নাবালকদের যৌনতা জড়িত ইঙ্গিতমূলক বিজ্ঞাপন রয়েছে, যেমন "লোলিটা" বা "তরুণ মেয়েদের" সাথে সেবা। তদুপরি, এই স্ক্যামগুলির ক্লায়েন্টরা আধুনিক দাসত্ব পরিবেশে বাধ্যতামূলক শ্রম ব্যবহার করার ব্যাপকভাবে নথিভুক্ত হয়েছে।

"তাদের এই প্রতারণামূলক অর্থনীতি এবং মানব পাচার বন্ধ করার ক্ষমতা আছে, কিন্তু পরিবর্তে তারা ক্রিপ্টোকারেন্সি স্ক্যামারদের জন্য একটি 'শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন প্ল্যাটফর্ম' হয়ে উঠেছে," বলেছেন এরিন ওয়েস্ট, সান্তা ক্লারা কাউন্টির প্রাক্তন ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি এবং অ্যান্টি-ফ্রড সংস্থা অপারেশন শ্যামরকের বর্তমান নেতা। "এই খারাপ লোকেরা অন্যান্য খারাপ লোকদের সুবিধার জন্য তাদের খারাপ প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করছে।"

টেলিগ্রাম ছাড়াও, আরেকটি ক্রিপ্টোকারেন্সি কোম্পানি, Tether, এই স্ক্যাম বাজারে একটি মূল ভূমিকা পালন করে। এই জনপ্রিয় "স্টেবলকয়েন" এই বাজারগুলিতে অর্থ পাচার লেনদেনের পছন্দের টুল। বেশিরভাগ ক্রিপ্টোকারেন্সির বিপরীতে, Tether এর একটি কেন্দ্রীভূত কাঠামো রয়েছে, যার অর্থ হল এর পিছনের কোম্পানি (Tether) যেকোনো সময় তহবিল বাজেয়াপ্ত বা হিমায়িত করতে পারে। তবে, কোম্পানিটি যে বিশাল তহবিল প্রবাহ সমর্থন করে তাতে ন্যূনতম হস্তক্ষেপ রয়েছে।

টেলিগ্রাম এবং Tether "পটেটো গ্যারান্টি" এবং "Tether গ্যারান্টি"-এর কালোবাজার লেনদেনে তাদের ভূমিকা সম্পর্কে WIRED এর মন্তব্যের অনুরোধে সাড়া দেয়নি।

হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের এশিয়া সেন্টারের আন্তর্জাতিক অপরাধ বিশেষজ্ঞ ভিজিটিং স্কলার জ্যাকব সিমস বিশ্বাস করেন যে প্রতারণা শিল্পের সম্প্রসারণ মোকাবেলায় Tether এবং টেলিগ্রামের প্রচেষ্টা দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার আইন প্রয়োগকারী সংস্থা কর্তৃক প্রতারণা ঘাঁটিতে পরিচালিত "প্রতীকী" অভিযানের প্রতিফলন করে। এই অপারেশনগুলি প্রায়শই নিছক প্রতীকী, যা প্রতারণা চক্রকে পুনর্নির্মাণ এবং কার্যক্রম পুনরায় শুরু করার সুযোগ দেয়। "সকল স্তরে অকার্যকর প্রয়োগ একটি সত্যিকারের কার্যকর ক্র্যাকডাউন প্রতিরোধ করে," সিমস বলেছেন।

সিমস আরও উল্লেখ করেছেন যে শুধুমাত্র আন্তর্জাতিক সরকার এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলির মধ্যে সমন্বিত সহযোগিতার মাধ্যমে এই পরিস্থিতি প্রকৃতপক্ষে পরিবর্তন করা যেতে পারে। তিনি এই প্রচেষ্টাকে সন্ত্রাসবাদ বা মাদক পাচারের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য সমন্বিত বৈশ্বিক প্রচেষ্টার সাথে তুলনা করেছেন, যুক্তি দিয়ে যে একইরকম আন্তর্জাতিক চাপ এমন কোম্পানিগুলির প্রতি প্রয়োগ করা উচিত যারা ব্যাপক প্রতারণা সহজতর করে।

"এই ক্রমবর্ধমান প্রতারণা শিল্পের প্রতি বর্তমান প্রতিক্রিয়া এখনও সমন্বিত এবং জরুরি স্তরে নেই," সিমস বলেছেন। "সমস্যাটি তখনই সমাধান করা যাবে যখন আমরা এটিকে তার যে বিশাল ক্ষতি সৃষ্টি করে তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ একটি স্তরে উন্নীত করব।"