MANILA, Philippinen – Manases „Mans" Carpio, der Ehemann von Vizepräsidentin Sara Duterte, hat am Montag, dem 27.04.2025, Strafanzeige gegen Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP)-Gouverneur Eli Remolona Jr., den Geschäftsführer des Anti-Geldwäsche-Rates (AMLC) Ronel Buenaventura sowie vier Mitglieder des Justizausschusses des Repräsentantenhauses erstattet, der die Amtsenthebungsklagen gegen seine Ehefrau behandelt.

Die beim Staatsanwaltsbüro von Quezon City eingereichte Klage wirft Verstöße gegen das Anti-Geldwäsche-Gesetz, das Bankgeheimnis sowie das Datenschutzgesetz vor.

Ebenfalls in der Klage genannt werden der Vorsitzende des Justizausschusses des Repräsentantenhauses, der Abgeordnete des 2. Wahlkreises von Batangas Gerville Luistro, sowie die Ausschussmitglieder, die Akbayan-Abgeordneten Percival Cendaña und Chel Diokno sowie die Mamamayang-Liberal-Abgeordnete Leila de Lima.

Carpio behauptete, dass der AMLC und das Gremium des Repräsentantenhauses beim dritten Amtsenthebungsanhörungstermin von Duterte am Mittwoch, dem 22.04.2025, private Finanzdaten unrechtmäßig offengelegt hätten. Diesen Berichten zufolge umfassten die Unterlagen Versicherungszahlungen, Termineinlagen, Investitionen und Nebenkostenabrechnungen.

Während der Anhörung enthüllte der AMLC, dass insgesamt 6,77 Milliarden Philippinische Peso an mutmaßlich großen und verdächtigen Transaktionen zwischen 2006 und 2025 über die Bankkonten von Duterte und Carpio abgewickelt wurden – Beträge, die weit über den in Dutertes Vermögens-, Schulden- und Nettovermögenserklärungen (SALN) angegebenen Beträgen liegen.

Der AMLC stellte fest, dass 230,87 Millionen Philippinische Peso dieser Transaktionen zwischen 2019 und 2024 erfolgten – in Jahren, in denen Duterte Berichten zufolge in ihren SALNs weder Bargeld noch Bareinlagen deklarierte.

In einer Erklärung vom Donnerstag, dem 23.04.2025, bestand Duterte darauf, dass ihre SALN-Angaben korrekt seien, nannte jedoch keine konkreten Details.

Sie kritisierte zudem neu eingesetzte AMLC-Beamte dafür, dass sie „geschwiegen" und es versäumt hätten klarzustellen, dass keine Verstöße gegen Geldwäschegesetze festgestellt worden seien, und fügte hinzu, dass Behauptungen über Milliarden von Peso auf Bankkonten unwahr seien.

In einem Spontaninterview am Montag bestätigte noch widerlegte Carpios Anwalt Peter Danao den AMLC-Bericht und erklärte, dass sein Lager keine Kopie des besagten Berichts erhalten habe. 

BSP-Gouverneur Remolona erklärte, er habe noch keine Kopie der Klage erhalten und werde nach Eingang angemessen vor dem zuständigen Forum reagieren.

„Wir betonen, dass die BSP und der Anti-Geldwäsche-Rat (AMLC) ihre Aufgaben weiterhin im Einklang mit dem Gesetz erfüllen, geleitet von Unabhängigkeit, Professionalität und der Sorgfaltspflicht", erklärte die BSP in einer Stellungnahme am Montag.

„Kein Verstoß"

De Lima bekräftigte, dass der Justizausschuss des Repräsentantenhauses bei der letzten Amtsenthebungsanhörung kein Gesetz verletzt habe.

„Amtsenthebungsverfahren sind als sui generis nicht von dem Verbot des Gesetzes zur Geheimhaltung von Bankeinlagen erfasst. Die Anhörungen zielen darauf ab, einen hinreichenden Verdacht bei rechtmäßig eingeleiteten Klagen zu ermitteln, die vom Repräsentantenhaus verwiesen und vom Justizausschuss behandelt werden", erklärte sie in einer Stellungnahme vom Sonntag, dem 26.04.2025, nach der Veröffentlichung einer Medienmitteilung über Carpios am folgenden Tag einzureichende Klage.

Unter Berufung auf das Anti-Geldwäsche-Gesetz betonte sie, dass „finanzielle Geheimhaltung nicht dazu verwendet werden darf, rechtswidrige Aktivitäten zu verbergen." De Lima hatte dieselbe Position vertreten, als das Thema bei der Anhörung des Justizgremiums des Repräsentantenhauses am 22.04.2025 angesprochen wurde.

Diokno schloss sich dieser Position während der Anhörung an und argumentierte, dass das Bankgeheimnis nicht als Schutzschild für öffentliche Amtsträger dienen sollte.

„In einem Amtsenthebungsverfahren geht es um Rechenschaftspflicht – eine Forderung nach Transparenz von öffentlichen Amtsträgern", sagte er.

Während der Anhörung am 22.04.2025 hatte Ausschussvorsitzende Luistro auf eine Frage des Abgeordneten von Bukidnon Jonathan Keith Flores klargestellt, dass die an den AMLC-Bericht gerichtete Vorladung keine spezifischen Bankkonten umfasste, sondern auf Berichte über gedeckte und verdächtige Transaktionen beschränkt war. – Rappler.com