Schockierendes 420.000.000-Dollar-Immobilienschema aufgedeckt: DOJ schnappt sich Drahtzieher des Bankbetrugs

Das US-Justizministerium gibt bekannt, dass ein 34-jähriger Anästhesiepfleger und Immobilieninvestor der Drahtzieher eines massiven Bankbetrugssystems ist.

Die US-Staatsanwaltschaft in Minnesota sagt, dass Matthew Thomas Onofrio das System entwickelt und durchgeführt hat, indem er ein betrügerisches Immobilieninvestitionsprogramm schuf. 

Onofrio schloss Kaufverträge für Gewerbeimmobilien ab, die er Investoren zu überhöhten Preisen zuwies.

Da diese Investoren nicht über das Geld verfügten, das zum Kauf der von ihm angebotenen Immobilien im Wert von mehreren Millionen Dollar erforderlich war, riet er ihnen, Banken anzulügen und falsche Angaben zu machen, damit sie Kredite erhalten konnten, die sie sich nicht leisten konnten.

Als die kreditgebenden Banken einen Mittelherkunftsnachweis von den Investoren verlangten, überwies Onofrio vorübergehend Geld auf ihre Bankkonten, damit es so aussah, als hätten sie die erforderliche finanzielle Kapazität. Er wies sie auch an, den Banken zu sagen, dass die Mittel aus anderen Investitionen stammten oder dass sie Familienvermögen hätten. 

Investoren wurden von dem System angezogen, weil sich Onofrio durch Online-Berufsnetzwerkgruppen und in einem beliebten Immobilieninvestitions-Podcast namens Bigger Pockets als Immobilienexperte etabliert hatte.

Im Laufe von zwei Jahren zwischen 2020 und 2022 schloss Onofrio 68 Geschäfte ab, die betrügerisch erhaltene Bankkredite in Höhe von 420.564.795 $ betrafen.

Er erzielte mindestens 35.745.252 $ aus dem System, bevor er gefasst wurde, und wurde zu drei Jahren Haft in einem Bundesgefängnis verurteilt.

 

Haftungsausschluss: Die bei The Daily Hodl geäußerten Meinungen sind keine Anlageberatung. Anleger sollten ihre Sorgfaltspflicht erfüllen, bevor sie risikoreiche Investitionen in Bitcoin, Kryptowährung oder digitale Vermögenswerte tätigen. Bitte beachten Sie, dass Ihre Übertragungen und Handelsgeschäfte auf eigenes Risiko erfolgen und alle Verluste, die Ihnen entstehen können, Ihre Verantwortung sind. The Daily Hodl empfiehlt weder den Kauf noch den Verkauf von Kryptowährungen oder digitalen Vermögenswerten, noch ist The Daily Hodl ein Anlageberater. Bitte beachten Sie, dass The Daily Hodl am Affiliate-Marketing teilnimmt.

Generiertes Bild: Midjourney

Der Beitrag Atemberaubendes 420.000.000-$-Immobiliensystem aufgedeckt, als Justizministerium Bankbetrugs-Drahtzieher schnappt erschien zuerst auf The Daily Hodl.