Zwei estnische Staatsangehörige vermieden zusätzliche Haftzeit für die Orchestrierung eines der größten Krypto-Ponzi-Systeme (HashFlare), nachdem sie Strafen erhielten, die den 16 Monaten entsprachen, die sie bereits in Haft verbracht hatten. Sergei Potapenko und Ivan Turõgin, beide 40, wurden vom US-Bezirksrichter Robert S. Lasnik für ihre Rollen im HashFlare-Betrug in Höhe von 577 Millionen Dollar verurteilt, der zwischen 2015 und 2019 weltweit Hunderttausende von Anlegern zu Opfern machte. US-Bezirksrichter Robert S. Lasnik ordnete an, dass jeder Angeklagte 25.000 Dollar Geldstrafe zahlen und 360 Stunden gemeinnützige Arbeit während ihrer überwachten Freilassung in Estland leisten muss. Das Urteil beinhaltete die Einziehung von über 450 Millionen Dollar an beschlagnahmten Vermögenswerten für die Entschädigung der Opfer, während die Staatsanwälte zehnjährige Haftstrafen forderten und eine Berufung in Betracht ziehen. Sergei Potapenko und Ivan Turõgin (Quelle: Postimees) Die 577-Millionen-Dollar-Mining-Fata-Morgana HashFlare vermarktete sich als Krypto-Mining-Dienst, der Verträge verkaufte, die den Kunden Anteile an den Gewinnen aus Blockchain-Validierungsaktivitäten versprachen. Gerichtsdokumente enthüllten, dass der Betrieb gefälschte Online-Dashboards verwendete, die falsche Mining-Aktivitäten zeigten, während es an der Rechenkapazität mangelte, um den Großteil der behaupteten Kryptowährung zu schürfen. Die Ausrüstung des Duos führte Bitcoin-Mining mit weniger als einem Prozent seiner angeblichen Rechenleistung durch, laut der offiziellen Pressemitteilung des Justizministeriums. Wenn Anleger Auszahlungen anforderten, widersetzten sich Potapenko und Turõgin entweder den Zahlungen oder verwendeten neu gekaufte Kryptowährung anstelle tatsächlicher Mining-Belohnungen. Die Angeklagten leiteten Millionen um, um Immobilien, Luxusfahrzeuge, teuren Schmuck und mehr als ein Dutzend gecharterte Privatjet-Reisen zu kaufen, während die Opfer große Verluste erlitten. Ihr System erstreckte sich über HashFlare hinaus auf die Polybius Bank, eine fiktive "virtuelle Währungsbank", die durch ein ICO im Jahr 2017 25 Millionen Dollar einsammelte, aber nie als tatsächliches Finanzinstitut tätig war. Die Verhaftungen im Jahr 2023 lösten komplexe Auslieferungsverfahren aus, bevor Estland Anfang 2024 ihre Überstellung zur Konfrontation mit US-Anklagen genehmigte. Beide Männer bekannten sich im Februar der Verschwörung zum Drahtbetrug schuldig und stimmten zu, über 400 Millionen Dollar an Vermögenswerten zu verwirken, während ihnen eine Höchststrafe von 20 Jahren drohte. ⚠️Zwei estnische Staatsangehörige bekannten sich in den USA schuldig, "ein massives, vielschichtiges Krypto-Ponzi-System betrieben zu haben, das Hunderttausende von Menschen" weltweit zu Opfern machte. #Krypto #CryptoScam #Fraud https://t.co/86BnJd3fj9 — Cryptonews.com (@cryptonews) 14.02.2025 "Diese Angeklagten betrieben ein klassisches Ponzi-System mit einem glitzernden Vermögenswert: einer Fata Morgana des Kryptowährungs-Minings", sagte die amtierende US-Staatsanwältin Teal Luthy Miller. Milde Urteile widersprechen dem aufkommenden Muster harter Krypto-Strafen Die 16-monatigen Strafen der HashFlare-Angeklagten erscheinen inkonsistent mit einem sich verstärkenden gerichtlichen Trend zu schweren Strafen für Kryptowährungsverbrechen, unabhängig von der Größe oder Komplexität eines Systems. Zum Beispiel stieg Nicholas Truglias Strafe von 18 Monaten auf 12 Jahre für ein 22-Millionen-Dollar-SIM-Swapping-System, nachdem er keine Entschädigung zahlte, wobei der Richter seinen "Prunk"-Lebensstil verurteilte, während er den Opfern Millionen schuldete. Ähnlich wurde der ehemalige Rugby-Spieler Shane Moore zu 30 Monaten für einen Mining-Betrug in Höhe von 900.000 Dollar verurteilt und erhielt fast die doppelte Haftzeit der HashFlare-Angeklagten für ein System, das weniger als 0,2% ihres Betriebs wert war. Die Urteilsdiskrepanz wird noch deutlicher im Vergleich zu Nicht-Krypto-Finanzbetrugsverfahren, bei denen Angeklagte typischerweise mehrjährige Strafen für Systeme erhalten, die weit geringere Beträge als HashFlares Halbe-Milliarde-Dollar-Operation umfassen. Mohammed Azharuddin Chhipa erhielt 30 Jahre für die Schleusung von 185.000 Dollar in Kryptowährung an ISIS-Operateure, eine Strafe, die fast zwanzigmal länger ist als die der HashFlare-Gründer, obwohl sie weitaus geringere Beträge umfasste. Der Kontrast erstreckt sich auch über spezifische Fälle hinaus auf den Strafverfolgungsansatz, wobei Dwayne Golden acht Jahre für ein 40-Millionen-Dollar-Ponzi-System erhielt und Staatsanwälte 20 Jahre für den ehemaligen Celsius-CEO Alex Mashinsky in einem 550-Millionen-Dollar-Betrugsfall forderten. ⚖️ Celsius-Gründer Alex Mashinsky wurde zu 12 Jahren Gefängnis verurteilt, weil er Investoren mit falschen Versprechungen hoher Krypto-Renditen betrogen hat. #Celsius #AlexMashinsky https://t.co/R4syyDiKaU — Cryptonews.com (@cryptonews) 09.05.2025 Rechtsexperten fragen sich, ob die Kooperation der Angeklagten, die Vermögenseinziehung oder andere nicht offengelegte Faktoren das ungewöhnlich milde Ergebnis für einen so massiven internationalen Betrug beeinflusst haben. Die Erwägung einer Berufung durch das Justizministerium deutet jedoch auf interne Meinungsverschiedenheiten über die Verhältnismäßigkeit des Urteils hin, obwohl Berufungen gegen Strafurteile hohe rechtliche Hürden und ungewisse Ergebnisse haben.Zwei estnische Staatsangehörige vermieden zusätzliche Haftzeit für die Orchestrierung eines der größten Krypto-Ponzi-Systeme (HashFlare), nachdem sie Strafen erhielten, die den 16 Monaten entsprachen, die sie bereits in Haft verbracht hatten. Sergei Potapenko und Ivan Turõgin, beide 40, wurden vom US-Bezirksrichter Robert S. Lasnik für ihre Rollen im HashFlare-Betrug in Höhe von 577 Millionen Dollar verurteilt, der zwischen 2015 und 2019 weltweit Hunderttausende von Anlegern zu Opfern machte. US-Bezirksrichter Robert S. Lasnik ordnete an, dass jeder Angeklagte 25.000 Dollar Geldstrafe zahlen und 360 Stunden gemeinnützige Arbeit während ihrer überwachten Freilassung in Estland leisten muss. Das Urteil beinhaltete die Einziehung von über 450 Millionen Dollar an beschlagnahmten Vermögenswerten für die Entschädigung der Opfer, während die Staatsanwälte zehnjährige Haftstrafen forderten und eine Berufung in Betracht ziehen. Sergei Potapenko und Ivan Turõgin (Quelle: Postimees) Die 577-Millionen-Dollar-Mining-Fata-Morgana HashFlare vermarktete sich als Krypto-Mining-Dienst, der Verträge verkaufte, die den Kunden Anteile an den Gewinnen aus Blockchain-Validierungsaktivitäten versprachen. Gerichtsdokumente enthüllten, dass der Betrieb gefälschte Online-Dashboards verwendete, die falsche Mining-Aktivitäten zeigten, während es an der Rechenkapazität mangelte, um den Großteil der behaupteten Kryptowährung zu schürfen. Die Ausrüstung des Duos führte Bitcoin-Mining mit weniger als einem Prozent seiner angeblichen Rechenleistung durch, laut der offiziellen Pressemitteilung des Justizministeriums. Wenn Anleger Auszahlungen anforderten, widersetzten sich Potapenko und Turõgin entweder den Zahlungen oder verwendeten neu gekaufte Kryptowährung anstelle tatsächlicher Mining-Belohnungen. Die Angeklagten leiteten Millionen um, um Immobilien, Luxusfahrzeuge, teuren Schmuck und mehr als ein Dutzend gecharterte Privatjet-Reisen zu kaufen, während die Opfer große Verluste erlitten. Ihr System erstreckte sich über HashFlare hinaus auf die Polybius Bank, eine fiktive "virtuelle Währungsbank", die durch ein ICO im Jahr 2017 25 Millionen Dollar einsammelte, aber nie als tatsächliches Finanzinstitut tätig war. Die Verhaftungen im Jahr 2023 lösten komplexe Auslieferungsverfahren aus, bevor Estland Anfang 2024 ihre Überstellung zur Konfrontation mit US-Anklagen genehmigte. Beide Männer bekannten sich im Februar der Verschwörung zum Drahtbetrug schuldig und stimmten zu, über 400 Millionen Dollar an Vermögenswerten zu verwirken, während ihnen eine Höchststrafe von 20 Jahren drohte. ⚠️Zwei estnische Staatsangehörige bekannten sich in den USA schuldig, "ein massives, vielschichtiges Krypto-Ponzi-System betrieben zu haben, das Hunderttausende von Menschen" weltweit zu Opfern machte. #Krypto #CryptoScam #Fraud https://t.co/86BnJd3fj9 — Cryptonews.com (@cryptonews) 14.02.2025 "Diese Angeklagten betrieben ein klassisches Ponzi-System mit einem glitzernden Vermögenswert: einer Fata Morgana des Kryptowährungs-Minings", sagte die amtierende US-Staatsanwältin Teal Luthy Miller. Milde Urteile widersprechen dem aufkommenden Muster harter Krypto-Strafen Die 16-monatigen Strafen der HashFlare-Angeklagten erscheinen inkonsistent mit einem sich verstärkenden gerichtlichen Trend zu schweren Strafen für Kryptowährungsverbrechen, unabhängig von der Größe oder Komplexität eines Systems. Zum Beispiel stieg Nicholas Truglias Strafe von 18 Monaten auf 12 Jahre für ein 22-Millionen-Dollar-SIM-Swapping-System, nachdem er keine Entschädigung zahlte, wobei der Richter seinen "Prunk"-Lebensstil verurteilte, während er den Opfern Millionen schuldete. Ähnlich wurde der ehemalige Rugby-Spieler Shane Moore zu 30 Monaten für einen Mining-Betrug in Höhe von 900.000 Dollar verurteilt und erhielt fast die doppelte Haftzeit der HashFlare-Angeklagten für ein System, das weniger als 0,2% ihres Betriebs wert war. Die Urteilsdiskrepanz wird noch deutlicher im Vergleich zu Nicht-Krypto-Finanzbetrugsverfahren, bei denen Angeklagte typischerweise mehrjährige Strafen für Systeme erhalten, die weit geringere Beträge als HashFlares Halbe-Milliarde-Dollar-Operation umfassen. Mohammed Azharuddin Chhipa erhielt 30 Jahre für die Schleusung von 185.000 Dollar in Kryptowährung an ISIS-Operateure, eine Strafe, die fast zwanzigmal länger ist als die der HashFlare-Gründer, obwohl sie weitaus geringere Beträge umfasste. Der Kontrast erstreckt sich auch über spezifische Fälle hinaus auf den Strafverfolgungsansatz, wobei Dwayne Golden acht Jahre für ein 40-Millionen-Dollar-Ponzi-System erhielt und Staatsanwälte 20 Jahre für den ehemaligen Celsius-CEO Alex Mashinsky in einem 550-Millionen-Dollar-Betrugsfall forderten. ⚖️ Celsius-Gründer Alex Mashinsky wurde zu 12 Jahren Gefängnis verurteilt, weil er Investoren mit falschen Versprechungen hoher Krypto-Renditen betrogen hat. #Celsius #AlexMashinsky https://t.co/R4syyDiKaU — Cryptonews.com (@cryptonews) 09.05.2025 Rechtsexperten fragen sich, ob die Kooperation der Angeklagten, die Vermögenseinziehung oder andere nicht offengelegte Faktoren das ungewöhnlich milde Ergebnis für einen so massiven internationalen Betrug beeinflusst haben. Die Erwägung einer Berufung durch das Justizministerium deutet jedoch auf interne Meinungsverschiedenheiten über die Verhältnismäßigkeit des Urteils hin, obwohl Berufungen gegen Strafurteile hohe rechtliche Hürden und ungewisse Ergebnisse haben.