Βασικά Σημεία:
- Η Ομοσπονδιακή Αστυνομία συνέλαβε τον MC Ryan SP σε ένα δίκτυο ξεπλύματος κρυπτονομισμάτων 320 εκατ. δολαρίων, με τους υπόπτους να αντιμετωπίζουν κατηγορίες στη συνέχεια.
- Η Επιχείρηση Narco Fluxo εξάρθρωσε ένα δίκτυο κρυπτονομισμάτων 320 εκατ. δολαρίων σε 8 πολιτείες, κατάσχοντας περιουσιακά στοιχεία για πιθανή αποζημίωση των θυμάτων στη συνέχεια.
- Τον Νοέμβριο, ο Fernando Haddad σημείωσε ότι η Βραζιλία θα στοχεύει όλο και περισσότερο τις παράνομες ροές κρυπτονομισμάτων στο μέλλον.
Η Επιχείρηση Narco Fluxo Διαλύει Δίκτυο Ξεπλύματος Χρήματος Κρυπτονομισμάτων 320 Εκατομμυρίων Δολαρίων
Η Βραζιλία συνεχίζει να καταπολεμά το έγκλημα κρυπτονομισμάτων και ολοκλήρωσε άλλη μία μεγάλη επιχείρηση για την αναχαίτιση της παράνομης χρήσης ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων.
Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, η Ομοσπονδιακή Αστυνομία συνέλαβε τους MC Ryan SP και MC Poze do Rodo, δύο δημοφιλείς τραγουδιστές funk, ως μέρος των διαδικασιών της Επιχείρησης Narco Fluxo, μιας υψηλού προφίλ επιχείρησης που ματαίωσε ένα φερόμενο δίκτυο ξεπλύματος χρήματος κρυπτονομισμάτων που επεξεργαζόταν μεγάλα ποσά χρημάτων.
Ο Raphael Sousa Oliveira, ένας άλλος influencer με πάνω από 27 εκατομμύρια followers στο Instagram, συνελήφθη επίσης κατά τη διάρκεια των επιδρομών, αλλά ο ρόλος του στην ομάδα ξεπλύματος χρήματος δεν έχει αποκαλυφθεί.
Η επιχείρηση περιελάμβανε την εκτέλεση 45 εντολών έρευνας και κατάσχεσης και είχε ως αποτέλεσμα 39 προσωρινές συλλήψεις σε 8 πολιτείες (São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Espírito Santo, Maranhão, Santa Catarina, Paraná, Goiás και την Ομοσπονδιακή Περιφέρεια). Πάνω από 200 αξιωματικοί συμμετείχαν στη Narco Fluxo, μαρτυρία του μεγέθους και της έκτασης της επιχείρησης.
Η Βραζιλιάνικη Ομοσπονδιακή Αστυνομία δήλωσε:
Η Narco Fluxo περιελάμβανε επίσης την κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων που συνδέονται με την επιχείρηση ξεπλύματος χρήματος, επιδιώκοντας να σταματήσει τις παράνομες δραστηριότητες και να προετοιμαστεί για την παροχή ενδεχόμενης αποζημίωσης στα μέρη που επηρεάστηκαν από αυτή την πρωτοβουλία.
Τέλος, η Αστυνομία ανέφερε ότι όλα τα εμπλεκόμενα άτομα ενδέχεται να αντιμετωπίσουν κατηγορίες για εγκληματική οργάνωση, ξέπλυμα χρήματος και φοροδιαφυγή.
Τον Νοέμβριο, ο πρώην Υπουργός Οικονομικών, Fernando Haddad, τόνισε ότι οι αρχές θα επικεντρωθούν στην αντιμετώπιση της παράνομης χρήσης περιουσιακών στοιχείων κρυπτονομισμάτων από εγκληματικές οργανώσεις χρησιμοποιώντας την Βραζιλιάνικη Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Εσόδων προς αυτό το σκοπό.
Πηγή: https://news.bitcoin.com/brazilian-police-arrest-singers-linked-to-320-million-crypto-laundering-ring/
