Investigación del Senado: El CEO de Binance recibe una nueva carta en medio de preocupaciones sobre declaraciones erróneas

El senador Richard Blumenthal ha intensificado su escrutinio sobre Binance, enviando una carta de seguimiento el 1 de abril al co-CEO Richard Teng que presiona al exchange de criptomonedas para que explique las aparentes discrepancias entre su testimonio ante el Senado y los informes mediáticos posteriores sobre transacciones vinculadas a Irán. 

El demócrata de New Haven dijo que le preocupa que Binance pueda haber proporcionado "tergiversaciones o información engañosa al Subcomité y al público", y exigió documentos y registros en los que la compañía se basó para preparar sus respuestas anteriores.

La investigación del Senado busca carteras, transacciones y respuestas

La carta de Blumenthal llega después de informes de Fortune y The New York Times que rastrearon aproximadamente $1.7 mil millones en flujos desde cuentas vinculadas a Binance hacia entidades con vínculos con Irán, una suma mucho mayor que la cifra de $110,000 que Binance citó el año pasado para transacciones directas con cuatro importantes exchanges iraníes. 

El senador dijo que esa brecha, junto con la producción parcial o retrasada de materiales solicitados por el Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado (PSI), generó "más alarmas sobre su franqueza y cumplimiento con la supervisión del Congreso".

La carta de Blumenthal presenta una larga lista de preguntas específicas y solicitudes de registros. Pidió a Binance que revelara si alguna cuenta de origen envió o recibió fondos hacia o desde un conjunto de carteras vinculadas a Irán mencionadas en los informes, y que proporcionara las direcciones de las carteras.

Exigió una contabilidad completa, año tras año, de las transacciones entre Binance y exchanges iraníes conocidos, y pidió que explicara la metodología que utilizó para calcular la cifra de $110,000, incluyendo si contabilizó transferencias que posteriormente se asociaron con exchanges iraníes.

Blumenthal también presionó al exchange de criptomonedas sobre las prácticas de cumplimiento interno. Preguntó si Binance ha eliminado, debilitado o relajado algún mecanismo de detección, filtrado, congelación o reporte desde el 1 de enero de 2025, incluidas las herramientas diseñadas para detectar transferencias indirectas ilícitas. 

Buscó aclaración sobre si Binance alguna vez se negó a investigar, suspender o eliminar cuentas vinculadas a individuos dentro de Irán, incluidas aquellas que utilizan VPN o "cuentas de transferencia" (cuentas verificadas por KYC que se compran, comparten o roban). 

De manera relacionada, preguntó si Binance alguna vez había disciplinado al personal de cumplimiento que planteó inquietudes internamente o proporcionó información a las autoridades o socios externos, señalando informes de que Binance había despedido personal por "divulgación no autorizada".

Binance recibe fecha límite del 14 de abril 

El senador criticó además lo que caracterizó como una acción retrasada o inadecuada por parte de Binance en respuesta a las advertencias de las autoridades. Dijo que Binance tardó dos meses en responder a las autoridades con respecto al presunto financiamiento terrorista por parte de entidades como Hexa Whale y otros dos meses para eliminar una entidad fantasma implicada. 

También alegó que Binance tardó al menos cinco meses en eliminar a Blessed Trust como proveedor después de ser advertido sobre su papel en el presunto financiamiento terrorista. 

Blumenthal escribió que Binance pareció, en algunos casos, haber etiquetado ciertas cuentas con etiquetas internas como "No bloquear. Cuentas internas", lo que según él debería haber señalado la necesidad de un mayor escrutinio en lugar de protección contra la aplicación de la ley.

Solicitó fechas exactas que muestren cuándo las empresas y las personas involucradas abrieron cuentas de Binance, comenzaron a enviar fondos a intermediarios iraníes, fueron reportadas a las autoridades estadounidenses y cuándo fueron suspendidas o eliminadas. 

El senador también exigió explicaciones sobre cualquier retraso entre ser notificado y tomar medidas. Blumenthal invocó las reglas del Senado y le dio a Binance hasta el 14 de abril de este año para entregar los registros. 

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