Conclusiones clave:
- La Policía Federal arrestó a MC Ryan SP en una red de lavado de cripto de $320M, con los sospechosos enfrentando cargos próximamente.
- La Operación Narco Fluxo desmanteló una red de cripto de $320M en 8 estados, incautando activos para posiblemente compensar a las víctimas próximamente.
- En noviembre, Fernando Haddad señaló que Brasil apuntará cada vez más a futuros flujos ilícitos de cripto próximamente.
La Operación Narco Fluxo Desmantela una Red de Lavado de Dinero con Cripto de $320 Millones
Brasil continúa combatiendo el crimen cripto y ha completado otra gran operación para frenar el uso ilícito de activos digitales.
Según medios locales, la Policía Federal arrestó a MC Ryan SP y MC Poze do Rodo, dos populares cantantes de funk, como parte de los procedimientos de la Operación Narco Fluxo, una operación de alto perfil que frustró una presunta red de lavado de dinero con criptomonedas que procesaba grandes cantidades de dinero.
Raphael Sousa Oliveira, otro influencer con más de 27 millones de seguidores en Instagram, también fue arrestado durante las redadas, pero su papel en el grupo de lavado de dinero no ha sido revelado.
La operación abarcó la ejecución de 45 órdenes de allanamiento e incautación y resultó en 39 arrestos temporales en 8 estados (São Paulo, Río de Janeiro, Pernambuco, Espírito Santo, Maranhão, Santa Catarina, Paraná, Goiás y el Distrito Federal). Más de 200 oficiales participaron en Narco Fluxo, un testimonio del tamaño y alcance del operativo.
La Policía Federal Brasileña declaró:
Narco Fluxo también incluyó la incautación de activos vinculados a la operación de lavado de dinero, buscando detener las actividades ilegales y prepararse para proporcionar eventual compensación a las partes afectadas por esta iniciativa.
Finalmente, la Policía informó que todos los individuos involucrados podrían enfrentar cargos de asociación criminal, lavado de dinero y evasión fiscal.
En noviembre, el ex Ministro de Finanzas, Fernando Haddad, destacó que las autoridades se enfocarían en abordar el uso ilícito de activos de criptomonedas por parte de organizaciones criminales utilizando el Servicio Federal de Ingresos de Brasil con este fin.
Fuente: https://news.bitcoin.com/brazilian-police-arrest-singers-linked-to-320-million-crypto-laundering-ring/
