REGULACIÓN | El Banco Central de Nigeria sostiene que Binance llevó a cabo 'operaciones ocultas' sin autorización

El Banco Central de Nigeria (CBN) ha concluido su testimonio contra la plataforma de criptomonedas Binance, sosteniendo que llevó a cabo "operaciones ocultas" en Nigeria sin autorización, según informes locales.

El Dr. Olubukola Akinwunmi, Director de Supervisión Bancaria del CBN, concluyó su testimonio ante el Juez Emeka Nwite del Tribunal Superior Federal en Abuja, en un juicio penal iniciado por la Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC) en 2024.

La EFCC ha acusado a Binance y a dos de sus ex ejecutivos, Tigran Gambaryan y Nadeem Anjarwalla, de conspirar para ocultar el origen de los ingresos procedentes de presuntas actividades ilegales en Nigeria, incluyendo $35.4 millones. Se dice que los presuntos delitos contravienen disposiciones de la Ley de Prevención y Prohibición del Lavado de Dinero de 2022. Binance ha negado las acusaciones.

Durante el contrainterrogatorio del abogado de Binance, Akinwunmi confirmó que la plataforma era accesible y comercializada para nigerianos en el momento bajo revisión.

Cuando se le preguntó si el trading de criptomonedas estaba prohibido, dijo: "Tengo conocimiento de que el trading de criptomonedas y su uso fueron restringidos en algún momento en Nigeria." 

Sobre la evolución del sector, agregó: "Tengo conocimiento de que el desarrollo de las criptomonedas ha existido durante más de diez años." 

Respondiendo a preguntas sobre si Binance intentó ocultar sus actividades, Akinwunmi sostuvo que "su uso del sistema bancario nigeriano estaba oculto por el uso de seudónimos por parte de los usuarios de la plataforma."

También le dijo al tribunal: "Hubo momentos en que había acceso libre a su plataforma, y también hubo momentos en que no era accesible excepto a través de canales encubiertos."

Sin embargo, el funcionario del CBN se negó a confirmar si Binance pretendía deliberadamente ocultar sus operaciones y dijo que no podía afirmar si alguna orden oficial clasificó a las criptomonedas como divisas en ese momento.

Tras su testimonio, el tribunal dio de baja a Akinwunmi y aplazó el procedimiento hasta el 15 de mayo de 2026 para la continuación del juicio.

El caso se deriva de una represión más amplia sobre la actividad cripto en Nigeria.

A principios de 2024, el Asesor de Seguridad Nacional clasificó el trading de criptomonedas como un asunto de seguridad nacional. El CBN posteriormente ordenó a empresas fintech incluyendo OPay, Moniepoint, Paga y PalmPay que restringieran las cuentas vinculadas a transacciones cripto.

Binance también fue objeto de escrutinio por acusaciones de manipulación de divisas y lavado de dinero, lo que llevó a la plataforma a deshabilitar sus servicios peer-to-peer para usuarios nigerianos en febrero de 2024.

Dos ejecutivos senior de Binance fueron detenidos por las autoridades nigerianas ese mismo mes. Anjarwalla posteriormente huyó del país mientras que Gambaryan fue finalmente liberado por razones de salud tras gestiones diplomáticas.

Por separado, la Comisión de Valores y Bolsa de Nigeria ha impulsado regulaciones cripto más estrictas, incluyendo la eliminación del Naira como par de trading en plataformas peer-to-peer. Mientras tanto, el Servicio Federal de Ingresos Internos (FIRS) también ha presentado cargos relacionados con impuestos contra Binance, con ambas partes explorando un acuerdo extrajudicial.

Se espera un informe sobre el acuerdo el 12 de mayo de 2026.

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