Los fiscales de Florida incautan criptomonedas por valor de 1,5 millones de dólares como parte de una investigación de fraude vinculada a un ciudadano chino

El Fiscal General de Florida, James Uthmeier, ha anunciado la incautación de aproximadamente 1,5 millones de dólares en activos de criptomonedas vinculados a una estafa de inversión en el Condado de Citrus. La incautación se produjo bajo la Ley de Privación de Derechos a Fugitivos, que permite a las autoridades confiscar activos de personas que son fugitivas de la justicia. 

La recuperación llega mientras los legisladores de Florida están proponiendo nuevas regulaciones para combatir el aumento de estafas en cajeros automáticos de criptomonedas, que defraudaron a los estadounidenses por 240 millones de dólares en la primera mitad del año.

Víctima de estafa cripto en Florida obtiene justicia 

Según Uthmeier, la Unidad de Aplicación de Fraude Cibernético de la Fiscalía Estatal realizó la incautación de criptomonedas por valor de 1,5 millones de dólares en un caso de lavado de dinero contra un ciudadano chino.

Se informa que los activos incautados están destinados a ser devueltos a la víctima tras la conclusión del proceso legal. 

En un comunicado anunciando la incautación, Uthmeier expresó orgullo por la capacidad de adaptación de los Fiscales Estatales, lo que finalmente les ayudó a impartir justicia. En su declaración, agradeció a la Unidad de Aplicación de Fraude Cibernético de Florida y a la Oficina del Sheriff del Condado de Citrus por su dedicación continua y "por hacer que la víctima de este estafador vuelva a estar completa", dijo Uthmeier. 

La investigación comenzó en julio de 2024 cuando se presentó un informe ante la Oficina del Sheriff del Condado de Citrus en el que la víctima, un residente del Condado de Citrus, informó que había sido estafado por 47.421 USD a través de un esquema de inversión basado en internet.

La investigación que siguió a la revelación vio a Tu Weizhi, un ciudadano de China, acusado de lavado de dinero, robo mayor y un esquema organizado para defraudar. Weizhi actualmente camina libre en China, pero hay planes para arrestarlo si alguna vez intenta entrar a los EE.UU. 

También se presentó una orden de incautación en el Quinto Circuito Judicial para recuperar toda la billetera de criptomonedas de Weizhi, valorada en aproximadamente 1,5 millones de dólares, que contenía tokens de criptomonedas AVAX (Avalanche), DOGE (Dogecoin), PEPE (Pepe) y SOL (Solana).

Como se indicó anteriormente, la incautación se produjo bajo la Ley de Privación de Derechos a Fugitivos, que permite a los tribunales actuar contra activos vinculados a un caso criminal aunque un acusado se encuentre fuera de la jurisdicción. La Ley asegura que la capacidad del sospechoso para usar los tribunales de Florida para impugnar el decomiso no pueda ejercerse a menos que comparezcan para enfrentar los cargos.

"Esta no es la primera vez que las fuerzas del orden de EE.UU. incautan activos in absentia, pero lo notable es cuán cómodamente esas doctrinas ahora se extienden a las cripto", dijo Angela Ang, jefa de política y asociaciones estratégicas para Asia Pacífico en TRM Labs.

Florida está luchando contra estafas basadas en cripto 

Florida ha intensificado los esfuerzos para frenar los delitos y estafas cripto este año. Sin embargo, a pesar de los mejores esfuerzos del gobierno y las fuerzas del orden, las estafas siguen siendo bastante generalizadas. Solo el mes pasado, el Condado de Okaloosa reportó más de 1,1 millones de dólares perdidos en fraudes de inversión similares, y informes recientes afirman que los legisladores de Florida han comenzado a considerar nuevas salvaguardas diseñadas para frenar el aumento de estafas en cajeros automáticos de criptomonedas.

En la situación actual, los cajeros automáticos de criptomonedas operan con apenas supervisión o regulación, lo que los ha convertido en una herramienta principal para estafadores que han sido utilizados para atacar principalmente a ciudadanos mayores, según las fuerzas del orden. 

Datos del FBI afirman que los estadounidenses perdieron hasta 240 millones de dólares en estafas de cajeros automáticos de criptomonedas en la primera mitad de este año. 

¿Cómo funcionan las estafas de cajeros automáticos de criptomonedas? Los estafadores convencen a las víctimas para que retiren efectivo de sus cuentas bancarias y lo depositen en cajeros automáticos de criptomonedas. Sin embargo, una vez que el dinero se inserta en la máquina, se convierte en una moneda virtual que no se puede rastrear y rara vez se recupera. 

Durante una audiencia en Tallahassee el martes, un Diputado del Sheriff del Condado de Hillsborough testificó que cubrió casos el año pasado que vieron a víctimas perder un total combinado de 13 millones de dólares en esquemas cripto. Varios de esos casos, según el Diputado Maestro Jeffrey Merry de la Oficina del Sheriff del Condado de Hillsborough, involucraron a personas mayores. 

Para frenar esto, los funcionarios de Florida han propuesto BH 505, un proyecto de ley que requeriría que los quioscos de criptomonedas muestren advertencias claras explicando las tácticas que los estafadores utilizan para dirigir a las víctimas a las máquinas. 

El proyecto de ley también pondría un límite a cuánto pueden depositar los clientes, con nuevos clientes limitados a 2.000 dólares por día, mientras que los clientes existentes estarían limitados a 10.500 dólares en un solo día. Actualmente no hay límites de transacción en absoluto. 

Las máquinas también se verán obligadas a proporcionar recibos impresos con la información de contacto de la empresa. Y en ciertas situaciones donde el robo se reporta rápidamente, la propuesta cubre un proceso de reembolso. El proyecto de ley tiene apoyo bipartidista en la Cámara y ha sido aprobado por unanimidad en un subcomité de Seguros y Banca de la Cámara.

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