Senati uurimine: Binance’i tegevjuht saab uue kirja valeesitlustega seotud murede tõttu

Senati liige Richard Blumenthal on tugevdanud oma uurimist Binance’i suhtes ja saatis 1. aprillil kaasutööjuhile Richard Tengile järgneva kirja, milles ta nõuab krüptovahetuselt selgitust selle kohta, miks tema senati ette kantud tunnistused ja hilisemad meediakirjutused Iraaniga seotud tehingute kohta ei lange kokku.

New Haveni demokraat ütles, et teda muretseb, et Binance võis anda “valesti esitatud või eksitavaid andmeid alamkomisjonile ja avalikkusele”, ning ta nõudis dokumente ja salvestusi, millel põhinesid ettevõtte varasemad vastused.

Senati uurimine nõuab portfellisid, tehinguid ja vastuseid

Blumenthali kirja eelnes Fortune ja The New York Times uuring, mis jälgis umbes 1,7 miljardi dollari väärtuses vahetusi Binance’iga seotud kontodelt Iraaniga seotud entiteetidele – palju suurem summa kui 110 000 dollarit, mille Binance eelmisel aastal täpsustas otseseid tehinguid nelja suurema Iraani vahetusega.

Senati liige ütles, et see vahe koos Binance osalise või viivitava materjalide esitamisega Senati Püsiva Uurimisalamkomisjoni (PSI) poolt tehtud päringutele teeb “lisaks muret selle üle, kas ettevõte on aus ja kasutab Kongressi järelevalvet.”

Blumenthali kirjas on pikk loend konkreetseid küsimusi ja dokumentide nõudeid. Ta palus Binance’ilt avaldada, kas mingid kontod saatsid või said rahalisi vahendeid Iraaniga seotud portfellidele, mille kohta meedias kirjutati, ning esitada need portfelli aadressid.

Ta nõudis täielikku aastaselt võrreldavat ülevaadet tehingutest Binance’i ja teadaolevate Iraani vahetustega ning palus selgitada, kuidas arvutati 110 000 dollari summa, sealhulgas seda, kas arvestati ka tehinguid, mis hiljem seostati Iraani vahetustega.

Blumenthal uuris ka krüptovahetuse sisemisi vastavusnõudeid. Ta küsis, kas Binance on alates 1. jaanuarist 2025 eemaldanud, nõrgestanud või leevendanud mingeid avastus-, skaneerimis-, blokeerimis- või teatamismehhanisme, sealhulgas tööriistu, mis on mõeldud ebaseaduslike kaudsete tehingute tuvastamiseks.

Ta soovis selgust selle kohta, kas Binance on kunagi keelanud uurida, peatada või eemaldada Iraanis asuvate isikute kontosid – sealhulgas neid, kes kasutavad VPN-i või „drop-account’e“ (KYC-ga kinnitatud kontosid, mida ostetakse, jagatakse või varastatakse).

Sarnaselt sellele küsis ta, kas Binance on kunagi karistanud vastavuspersonalit, kes on sisemiselt esitanud muresid või andnud teavet õiguskaitseorganitele või väliste partneritele, viidates teadetele, et Binance oli personali vallandanud „volitamata avaldamise“ tõttu.

Binance’ile antud tähtaeg – 14. aprill

Senati liige kritiseeris ka seda, mida ta iseloomustas kui Binance’i viivitavat või ebapiisavat reageerimist õiguskaitseorganite hoiatustele. Ta ütles, et Binance reageeris õiguskaitseorganitele kahtlustatava terrorifinantseerimisega seotud entiteetide, näiteks Hexa Whale’i, kohta kahe kuu pärast ning eemaldas kahtlustatava kujuteldava entiteedi kahe kuu pärast.

Ta väitis ka, et Binance’il läks vähemalt viis kuud, enne kui ta eemaldas tarnija Blessed Trust pärast hoiatust selle rolli kohta kahtlustatava terrorifinantseerimisega.

Blumenthal kirjutas, et Binance oli mõnel juhul märgistanud teatud kontosid sisemiste siltidega nagu „Ära blokeeri. Sisemised kontod“, millest tuleks tegelikult järeldada suuremat uurimisvajadust mitte kaitset õiguskaitseorganite ees.

Ta palus täpseid kuupäevi, millal kõnealused ettevõtted ja isikud avasid Binance’i kontod, alustasid rahaliste vahendite saatmist Iraani vahendajatele, teatati Ameerika Ühendriikide õiguskaitseorganitele ning millal nad peatati või eemaldati.

Senati liige nõudis ka selgitusi igasuguste viivituste kohta teatamise ja vastava tegevuse vahel. Blumenthal viitas senati reeglitesse ja andis Binance’ile tähtaeguks tänavuse aasta 14. aprill.

Esile tõstetud pilt OpenArt’ist, diagramm TradingView.com’ist