Ühendkuningriigi finantsjuhtimisamet (FCA) tegi rünnaku mitmele saidile, mida kahtlustati ebaseadusliku kahepoolse (P2P) krüptovaluutatähtsusega tegevuses.
Finants teenuste ja turgude järelevalveasutus teatas kolmapäeval, et tegutses koos HM Revenue & Customs’i ja Lõuna-Väina piirkondliku korraldatud kuritegevuse üksusega kaheksa kohas, mis olid seotud ebaseadusliku krüptovaluutatähtsusega tegevusega. Ametnikud andsid kohapeal välja seiskamise ja lõpetamise teatisi, käskides tegevust viivitamatult peatada ning kogudes tõendeid, mis on seotud käimasolevate kriminaalinvestigatsioonidega.
„Registreerimata kahepoolseid krüptovaluutatähtsusega tegevusi Ühendkuningriigis tehakse ebaseaduslikult ja need kujutavad endast rahapesu riski,” ütles FCA raamatupidamis- ja turujärelevalve täitevdirektor Steve Smart.
P2P krüptovaluutatähtsus võimaldab isikutel osta ja müüa digitaalseid varasid otse, möödudes kesksete vahetusplatvormideta. Ühendkuningriigis nõuab selline tegevus registreerimist rahapesu vastaseid reegleid rakendades. FCA teatas, et praegu pole ühtegi kahepoolset krüptovaluutatähtsusega tegevust ega platvormi regulaatori juures registreeritud.
Sarnane: Stratiphy taasavab Suurbritannia investoritele maksuvaba tee krüptovaluutale põhinenud ETN-idele
FCA laiendab krüptovaluutade vastast tagajärjepõhist tegevust
Nende rünnakute eesmärgiks oli FCA esimene operatsioon sellest liigist, mis keskendus P2P krüptovaluutatähtsusele, kuid see järgnes mitmele eelnevale järelevalve tegevusele selles valdkonnas. Eelnevad tegevused hõlmasid süüdimõistmisi seoses ebaseaduslike krüptovaluutade automaatsete rahaautomaatide võrkudega ning arreteid seoses lubamata vahetusplatvormidega.
Selle kuu alguses külmutasid Ühendkuningriigi ja teiste riikide, sealhulgas USA ja Kanada, ametiasutused miljoneid dollareid, mis olid seotud krüptovaluutaga seotud pettustega, kui osalesid koordineeritud järelevalveoperatsioonis „Operation Atlantic“. Operatsioon, mille viis läbi märtsis, juhtisid asutused, sealhulgas Ühendkuningriigi riiklik kuritegevusamet (NCA), USA Saladusteensus ja Kanada õiguskaitse- ning väärtpaberite järelevalveasutused.
Allikas: NCA
Ametnikud ütlesid, et operatsioon tuvastas rohkem kui 20 000 ohvrit kolmes riigis ja tagas üle 12 miljoni dollari kahtlase kuritegeliku tuluga. Uurijad jälgisid ka rohkem kui 45 miljonit dollarit lisaks varastatud krüptovaluutat, mis oli seotud pettusvõrkudega.
„Need rünnakud näitavad muutust tulevasest FSMA krüptovaluutarežiimist tulenevalt: registreerimata OTC-lauad ei ole enam AML-registreerimisauk, vaid neid peetakse lubamata reguleeritud tegevuseks ja järelevalve mehhanismid hakkavad rohkem sarnanema traditsioonilisele finantsvaldkonnale,” ütles AMLBot.com tegevjuht Slav Demchuk Cointelegraphile.
Ta lisas, et reguleerimata OTC-maksmisvahendid on ühed kõige stabiilsemad takistused ebaseaduslike voolude blokeerimisel, sealhulgas „Iraaniga seotud vältimise koridore, kus tegutsejad, kellele on keelatud ligipääs reguleeritud vahetusplatvormidele, kasutavad informaalseid lauasid USDT ja BTC liikumiseks fiatrahaga.
Sarnane: Ühendkuningriigi FCA plaanib muuta makseeeskirju stabiilsete krüptovaluutade ja tokeniseeritud hoiuste kohta
Ühendkuningriigi FCA edendab krüptovaluutareeglite raamistikku
Selle kuu alguses avas FCA konsultatsiooni oma tulevasest krüptovaluutareguleerimisrežiimist, mille oodatakse jõustumas 2027. aastal. Juhis käsitleb põhiliselt stabiilseid krüptovaluutasid, kauplemisplatvorme, varade hoiustamist ja stakingut.
Oodatakse, et ettevõtted saavad alates 2026. aasta septembrist taotleda volitusi, ning täielik vastavus nõutakse pärast raamistiku jõustumist.
Magazine: Singapur ei ole „krüptovaluutade keskus“ — see on midagi paremat: StraitsX tegevjuht
- #Krüptovaluutad
- #Suurbritannia valitsus
- #Ühendkuningriik
- #Kahepoolne laenamine
- #Krüptovaluutainvesteeringud
- #Regulatsioon
