ZachXBT aitab kinni panna 41,5 miljonit USA dollarit pärast 150 miljoni dollari suuruse krüptoraha ponzi-skeema kokkuvarisemist

Postitus „ZachXBT aitab seista $41,5 miljonit USA dollarit pärast $150 miljoni suuruse krüptoponzi-skeemi kokkuvarisemist“ ilmus esimesena Coinpedia Fintech News’is

Krüptoponzi-skeem, mis tegutses nimedega DSJ Exchange ja BG Wealth Sharing, kukkus eelmisel nädalal kokku; ahelal põhineva uurija ZachXBT hinnangul ületavad kogukaotused $150 miljonit. Skeem oli töös alates 2025. aastast ja kogus tuhandeid ohvrid enne kokkuvarisemist.

27. aprillist kuni 3. maini liigutasid skeemi operaatorid rohkem kui $92 miljonit ebaseaduslikke vahendeid mitme blockchaini võrgus, et ilmselt peita oma jälgi. Neist vahenditest voolas ligikaudu $63 miljonit turvalise hoiustamise pakkuja Cobo poole neljas Tron-võrgus identifitseeritud portfelli aadressile.

Kuidas raha jälgiti

ZachXBT ütles, et see juhtum tuli tema tähelepanu alla, kui ta uuris teise uurimisega seotud USDD kontraktide vooge. Pärast konsolideerimismustrite tuvastamist jälgis ta väljavoolusid Solana ja Tron võrkudes, sobitas sissemakse-aadresse Binance’i kontodega ajalise analüüsi põhjal ning esitas leitud andmed börsidele, õiguskaitseasutustele ja stabiilsete mündide väljaandjatele.

Koostöö kulges kiiresti. 4. mail seadis Tether seisma $38,4 miljonit skeemiga seotud vahendeid. Teistes platvormides seati seisma veel $3,1 miljonit, mis tähendab, et kogu immobiliseeritud summa ületab $41,5 miljonit. ZachXBT ütles, et ta koostöös Tetheriga, Binance’i turvameeskonnaga, OKX’ga ja USA õiguskaitseasutustega käis kogu protsessi vältel.

Kes olid sihtmärgid

ZachXBT kirjeldas seda skeemi kui Hiina päritolu investeerimispettust, mille eesmärk oli täpselt sihtida mittetäiuslikke ja vähe teadlikke väikeinvestoreid sotsiaalmeedia kanalite kaudu. Mekanism oli piisavalt lihtne, et kogenud krüptokasutajad oleksid seda tõenäoliselt kiiresti ära tundnud, kuid operaatorid lootisid inimeste piiratud teadmisi selliste skeemide toimimisviisist.

Publitseerides oma leidmised, lugedes läbi ohvrite postitusi Reddit’is, ütles ZachXBT, et paljud mõjutatud kasutajad olid endiselt eitusstaadiumis ja ei tunnistanud end petetuna. Ta soovitas kõigil mõjutatutel esitada politseile oma kodumaal ametlik kaebus ning suunas Ameerika Ühendriikidesse elavate ohvrite eraldi FBI Internet Crime Complaint Center’ile (ic3.gov).

$150 miljoni summa, lisas ta, on tõenäoliselt oluliselt alahinnatud. Skeem tegutses üle aasta ja tuhandeid ohvrite vahetusbörsidelt tehtud väljamakseid on juba identifitseeritud – seega võivad tegelikud kaotused olla oluliselt suuremad, kui täielik pilt selgunud saab.

Märkus uurimise kohta

ZachXBT ütles, et ponzi-skeemide uurimine ei ole tavaliselt tema põhitegevusala ja kirjeldas neid kui vähem keerukaid kui need rünnakud ja ekspluateerimised, mida ta sageli analüüsib. Selle töö korduv loomus tähendab, et ta neid harva üldse ette võtab. See oli erand – ta avastas selle juhuslikult, kui tegi täiesti muud tööd.