دادستان‌های آمریکا دفاعیات بنیان‌گذار Tornado Cash را رد می‌کنند در حالی که برای محاکمه مجدد در ماه اکتبر فشار می‌آورند

دادستان‌های منطقه جنوبی نیویورک ایالات متحده (SDNY) به دفاعیات بنیان‌گذار مشارک Tornado Cash واکنش نشان داده‌اند و ادعا کرده‌اند که استدلال‌های وی برای رد پرونده فاقد کاربرد هستند، پیش از یک جلسه حیاتی در اواخر این هفته.

وزارت دادگستری می‌گوید دفاعیات بنیان‌گذار Tornado Cash «قابل اعمال نیست»

روز سه‌شنبه، جی کلیتون، دادستان ایالات متحده برای منطقه جنوبی نیویورک، نامه‌ای به قاضی کاترین فایلا ارسال کرد و نامه اخیر رومن استورم، بنیان‌گذار مشارک Tornado Cash را که در حمایت از درخواست وی برای حکم برائت بود، رد کرد.

پاسخ کلیتون به درخواست 2 آوریل ارائه شده توسط دفاع استورم پرداخت، که ادعا می‌کرد پرونده دیوان عالی 2026، Cox Communications, Inc. v. Sony Music Entertainment، از درخواست Rule 29 در انتظار وی حمایت می‌کند.

پرونده Cox شامل مسئولیت مدنی یک ارائه‌دهنده خدمات اینترنت برای مشترکانش که در نقض حق نسخه‌برداری مشارکت داشتند، بود. دیوان عالی تشخیص داد که Cox مسئولیت مشارکتی برای نقض حق نسخه‌برداری در حساب‌های کاربرانش ندارد، زیرا نقض کاربرانش را تحریک نکرده و خدمتی متناسب با نقض ارائه نداده است.

در پرونده روز سه‌شنبه، دادستان ایالات متحده استدلال کرد که «متهم و خدمات Tornado Cash بسیار با Cox متفاوت هستند»، و تأیید کرد که «حتی اگر Cox در اینجا کاربردی داشت، استدلال آن با توجه به واقعیت‌های کاملاً متفاوت موضوع، هیچ کمکی به متهم نمی‌کند.»

«همانطور که به تفصیل در پاسخ دولت به درخواست Rule 29 متهم آمده است - و برخلاف سیستم قوی Cox برای پاسخ به نقض - متهم عمداً اقدامات نیمه‌بند را که گفت «دور زدن آن‌ها آسان است» اجرا کرد تا از استفاده جنایی از خدمات Tornado Cash جلوگیری کند، و هدف او از این کار منحرف کردن نیروهای مجری قانون بود»، در سند آمده است.

کلیتون اضافه کرد که استفاده استورم از کریپتو میکسر «در بهترین حالت ظاهرسازی و در بدترین حالت گمراه‌سازی آشکار بود»، زیرا هیچ مدرکی وجود نداشت که بنیان‌گذاران Tornado Cash اقدامات مؤثر ضدپولشویی (AML) را اجرا کرده باشند.

شایان ذکر است که دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده (OFAC) در اوت 2022 Tornado Cash را به دلیل عدم اعمال کنترل‌های مؤثر برای جلوگیری از پولشویی وجوه توسط عوامل مخرب از طریق پروتکل، از جمله 455 میلیون دلار توسط گروه هکری مرتبط با کره شمالی، Lazarus Group، تحریم کرد.

با این حال، تحریم‌ها در مارس 2025 پس از آنکه دادگاه تجدیدنظر در نوامبر 2024 حکم داد که OFAC با تحریم قراردادهای هوشمند تغییرناپذیر و غیرمتمرکز به جای یک نهاد قانونی، از اختیارات خود فراتر رفته است، لغو شدند.

دادستان‌های ایالات متحده به دنبال محاکمه مجدد رومن استورم هستند

آخرین اقدام دادستان‌ها پس از نامه مارس وی است که درخواست محاکمه مجدد بنیان‌گذار مشارک Tornado Cash در دو اتهامی که هیئت منصفه در اوت گذشته در بن‌بست بودند، داشت. در این نامه، کلیتون از قاضی فایلا خواست تا محاکمه مجدد رومن استورم را برنامه‌ریزی کند و برای تاریخ‌های محاکمه بین 5 تا 12 اکتبر 2026 تلاش کرد.

برای درک بهتر، استورم پس از تحریم‌های Tornado Cash بازداشت و متهم شد و به توطئه برای ارتکاب پولشویی، توطئه برای ارتکاب نقض تحریم‌ها و توطئه برای راه‌اندازی یک کسب‌وکار انتقال پول بدون مجوز متهم شد.

هیئت منصفه استورم را در یک مورد توطئه برای راه‌اندازی یک کسب‌وکار انتقال پول بدون مجوز مجرم شناخت، اما نتوانست در مورد دو اتهام دیگر به تصمیم اتفاق‌نظر برسد. با این وجود، هیئت منصفه معلق برائت محسوب نمی‌شود، که درب را برای محاکمه مجدد احتمالی در مورد آن اتهامات باز کرد.

در سپتامبر، استورم درخواست برائت ارائه کرد که از قاضی دادگاه می‌خواهد اتهامات یا حکم را به دلیل ناکافی بودن قانونی شواهد دادستان رد کند. وکلای بنیان‌گذار Tornado Cash استدلال کردند که دولت هرگز اثبات نکرد که او قصد داشت به عوامل بد کمک کند تا از طریق پلتفرم پول بشویند، که این امر مبنای محکومیت وی را بر اساس بی‌عملی سهل‌انگارانه باطل می‌کند.

اکنون، دادستان‌ها و وکلای دفاع استورم قرار است در 9 آوریل برای استدلال شفاهی در مورد درخواست Rule 29 در انتظار ملاقات کنند، که می‌تواند مسیر این نبرد حقوقی کلیدی را شکل دهد.