دادگستری ترامپ سربازی را دستگیر کرد که متهم است از اطلاعات محرمانه عملیات علیه مادورو برای برد ۴۰۰٬۰۰۰ دلار در Polymarket استفاده کرده است

وزارت دادگستری ترامپ (DOJ) کیفرخواستی را علیه گانون کن ون دایک، سرباز ۳۸ ساله ارتش ایالات متحده از فایتویل، کارولینای شمالی، فاش کرد که متهم است از اطلاعات طبقه‌بندی‌شده عملیات یورش به مادورو برای کسب سود حدود ۴۰۹,۸۸۱ دلار در Polymarket استفاده کرده است.

دادستان‌ها می‌گویند گانون به جزئیات محرمانه عملیات Absolute Resolve، مأموریت آمریکا برای دستگیری نیکلاس مادورو، دسترسی داشته و از آن اطلاعات برای شرط‌بندی در بازارهای ونزوئلا پیش از عمومی شدن عملیات استفاده کرده است.

کیفرخواست گانون را به استفاده غیرقانونی از اطلاعات محرمانه دولتی برای منافع شخصی، سرقت اطلاعات غیرعمومی دولتی، کلاهبرداری کالایی، کلاهبرداری سیمی و انجام معامله مالی غیرقانونی متهم می‌کند.

قرار بود او در برابر قاضی دادگستری ایالات متحده برایان اس. مایرز در ناحیه شرقی کارولینای شمالی حاضر شود. این پرونده به قاضی دادگاه ایالات متحده مارگارت ام. گارنت در ناحیه جنوبی نیویورک واگذار شده است.

DOJ ون دایک را به استفاده از جزئیات طبقه‌بندی‌شده یورش مادورو برای معامله قراردادهای ونزوئلا متهم می‌کند

کیفرخواست که در دادگاه فدرال منهتن فاش شد، می‌گوید گانون در پایگاه فورت براگ در فایتویل مستقر بوده و توافقنامه‌های عدم افشا مرتبط با کار نظامی‌اش را امضا کرده است. این توافقنامه‌ها او را از اشتراک‌گذاری اطلاعات نظامی طبقه‌بندی‌شده یا حساس منع می‌کردند. یک بند می‌گفت که او «هرگز نمی‌تواند» هیچ اطلاعات حفاظت‌شده مرتبط با عملیات‌ها را «افشا، منتشر یا از طریق نوشتار، کلام، رفتار یا هر روش دیگری فاش کند».

دادستان‌ها می‌گویند گانون از حدود ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ تا حداقل ۱۴۰۴/۱۰/۱۶ در برنامه‌ریزی و اجرای عملیات Absolute Resolve مشارکت داشت. در این دوره، ادعا می‌شود او به جزئیات حساس، غیرعمومی و طبقه‌بندی‌شده طرح دستگیری مادورو دسترسی داشته است. دولت می‌گوید این دسترسی بعداً به مزیت معاملاتی خصوصی او تبدیل شد.

در سال ۱۴۰۴، Polymarket که توسط Blockratize Inc. اداره می‌شود، قراردادهای دودویی مرتبط با ونزوئلا و مادورو ارائه داد. این بازارها پوشش می‌دادند که آیا نیروهای آمریکایی تا تاریخ‌های مشخص وارد ونزوئلا می‌شوند، آیا مادورو از قدرت برکنار می‌شود، آیا آمریکا تا ۱۱ بهمن ۱۴۰۴ به ونزوئلا حمله می‌کند، و آیا ترامپ تا تاریخ معینی اختیارات جنگی را علیه ونزوئلا اعمال می‌کند.

کیفرخواست می‌گوید گانون حدود ۱۴۰۴/۱۰/۰۵ حساب Polymarket خود را باز و شارژ کرد. از ۱۴۰۴/۱۰/۰۶ تا شامگاه ۱۴۰۴/۱۱/۰۶، ادعا می‌شود او حدود ۱۳ شرط‌بندی انجام داده است.

هر معامله طرف «بله» را در مورد ورود نیروهای آمریکایی به ونزوئلا، خروج مادورو از قدرت تا ۱۱ بهمن ۱۴۰۴، حمله آمریکا تا آن مهلت، یا استفاده ترامپ از اختیارات جنگی اتخاذ کرد.

دادستان‌ها می‌گویند ون دایک عواید ارز دیجیتال را پس از تأیید Polymarket جابجا کرد

دادستان‌ها می‌گویند گانون در حالی که اطلاعات طبقه‌بندی‌شده درباره عملیات در اختیار داشت، حدود ۳۳,۰۳۴ دلار شرط‌بندی کرد. در ساعات پیش از سپیده‌دم ۱۴۰۴/۱۰/۱۳، نیروهای آمریکایی مادورو و همسرش را در یک محل اقامت در کاراکاس، ونزوئلا دستگیر کردند.

ساعاتی بعد، رئیس‌جمهور عملیات را اعلام کرد. Polymarket سپس چندین قرارداد را به «بله» تبدیل کرد، از جمله «مادورو تا ۱۱ بهمن ۱۴۰۴ خارج از قدرت» و «نیروهای آمریکایی در ونزوئلا تا ۱۱ بهمن ۱۴۰۴».

DOJ می‌گوید گانون آن شرط‌بندی‌ها را برد و حدود ۴۰۹,۸۸۱ دلار سود کرد. همان روز عملیات، ادعا می‌شود او بیشتر پول را از Polymarket برداشت کرد، بخش زیادی از آن را به یک خزانه ارز دیجیتال خارجی فرستاد و بعداً وجوه را به یک حساب کارگزاری آنلاین تازه‌ایجادشده منتقل کرد.

پس از اینکه رسانه‌ها و پست‌های شبکه‌های اجتماعی معاملات غیرعادی بازار مادورو را علامت‌گذاری کردند، دادستان‌ها می‌گویند او سعی کرد هویت کسی که معاملات را انجام داده پنهان کند.

حدود ۱۴۰۴/۱۰/۱۶، ادعا می‌شود گانون از Polymarket خواست حساب او را حذف کند و به دروغ گفت که دسترسی به ایمیل مرتبط با آن را از دست داده است.

همان روز، ادعا می‌شود او ایمیل حساب صرافی ارز دیجیتال خود را به آدرس دیگری تغییر داد که دادستان‌ها می‌گویند به نام او ثبت نشده بود و حدود ۱۴۰۳/۰۹/۲۳ ایجاد شده بود.

دادستان کل موقت تاد بلانش گفت اطلاعات طبقه‌بندی‌شده برای مأموریت‌ها به سربازان داده می‌شود، نه برای منافع شخصی. او گفت: «دسترسی گسترده به بازارهای پیش‌بینی پدیده‌ای نسبتاً جدید است، اما قوانین فدرال محافظت از اطلاعات امنیت ملی به طور کامل اعمال می‌شوند.»

مدیر FBI کش پاتل گفت: «اعلامیه امروز روشن می‌کند که هیچ‌کس بالاتر از قانون نیست، و این FBI هر کاری که لازم باشد برای دفاع از وطن و حفاظت از اسرار ملی انجام خواهد داد.» کش همچنین گفت دارندگان مجوز امنیتی که سعی کنند دسترسی خود را نقد کنند، پاسخگو خواهند بود.

جی کلیتون گفت «بازارهای پیش‌بینی پناهگاه» برای سوءاستفاده از اطلاعات طبقه‌بندی‌شده نیستند و رفتار ادعایی را معامله با اطلاعات محرمانه (insider trading) نامید، در حالی که جیمز سی. بارناکل جونیور گفت گانون ادعاواً به همرزمان خود خیانت کرد و بیش از ۴۰۰,۰۰۰ دلار سود برد.

گانون با سه اتهام تحت قانون صرافی کالا روبرو است که هر کدام تا ۱۰ سال زندان دارند، به علاوه کلاهبرداری سیمی با حداکثر ۲۰ سال، و اتهام معامله مالی غیرقانونی با حداکثر ۱۰ سال. کنگره این حداکثرها را تعیین می‌کند. هر حکمی توسط یک قاضی تعیین خواهد شد.

فقط اخبار ارز دیجیتال نخوانید. آن را درک کنید. در خبرنامه ما مشترک شوید. رایگان است.