رویترز بنیان‌گذاران نوبیتکس را به خاندان حاکم خامنه‌ای در ایران مرتبط می‌داند

بزرگ‌ترین صرافی ارز دیجیتال ایران، نوبیتکس، توسط دو برادر از یکی از خانواده‌های سیاسی متنفذ کشور تأسیس شده است؛ این موضوع در گزارش تحقیقاتی رویترز که در ۱۴۰۴/۰۲/۱۱ منتشر شد، فاش گردید. علی و محمد خرازی این صرافی را در سال ۱۳۹۷ با نام خانوادگی متفاوتی، آقامیر محمدعلی، به ثبت رساندند و این کار ارتباط خانوادگی را سال‌ها از اسناد عمومی پنهان نگه داشت.

این صرافی از آن زمان حجم قابل توجهی از تراکنش‌ها را برای نهادهای تحریم‌شده ایرانی، از جمله بانک مرکزی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، جابجا کرده است. رویترز یافته‌های خود را سه روز پس از آن منتشر کرد که وزارت خزانه‌داری آمریکا در ۱۴۰۴/۰۲/۰۸ زیرساخت بانکداری سایه ایران را تحریم کرد. نوبیتکس در فهرست تحریم‌ها قرار نگرفت.

برادران از نام خانوادگی آقامیر برای پنهان کردن ریشه خرازی خود استفاده کردند

رویترز ارتباط خانوادگی را از طریق اسناد ثبت شرکت، سوابق بانکی و داده‌های ثبت دامنه ردیابی کرد. ایمیل مورد استفاده برای ثبت دامنه نوبیتکس در سال ۱۳۹۶ حاوی نام خرازی بود و به یک موسسه خیریه مذهبی که توسط پدر برادران اداره می‌شد، مرتبط بود.

پدربزرگ برادران در مجلس خبرگان، نهادی که رهبر عالی ایران را انتخاب می‌کند، خدمت کرده و شخصاً مجتبی خامنه‌ای را تعلیم داده است. مجتبی جانشین پدرش علی خامنه‌ای شد که در حمله هوایی ۱۴۰۴/۱۲/۱۰ در آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران کشته شد.

پدر برادران، آیت‌الله باقر خرازی، یک سازمان سیاسی ایرانی به نام حزب‌الله، جدا از شبه‌نظامیان لبنانی با همین نام، تأسیس کرد و پس از انقلاب ۱۳۵۷ در تأمین نیروی انسانی سپاه پاسداران نقش داشت. خانواده خرازی از طریق ازدواج با هر سه رهبر عالی ایران نسبت دارد.

مدیرعامل نوبیتکس، امیرحسین راد، که از هم‌بنیانگذاران صرافی است، عضو این خانواده نیست.

کیف پول‌های بانک مرکزی ۳۴۷ میلیون دلار در نیمه اول ۱۴۰۴ به نوبیتکس انتقال دادند

شرکت‌های تحلیل بلاک چین که فعالیت نوبیتکس را بررسی کردند، به نتایج متفاوتی رسیدند. Elliptic حدود ۳۶۶ میلیون دلار تراکنش مشکوک شناسایی کرد. Chainalysis این رقم را حدوداً ۶۸ میلیون دلار اعلام کرد. Crystal Intelligence انتقال مستقیم از کیف پول‌های تحریم‌شده را حدود ۲۲ میلیون دلار برآورد کرد. هر سه تخمین احتمالاً کمتر از جریان واقعی است.

Elliptic همچنین دریافت که کیف پول‌های مرتبط با بانک مرکزی ایران در نیمه اول سال ۱۴۰۴ تقریباً ۳۴۷ میلیون دلار به نوبیتکس انتقال دادند. یکی از حامیان اولیه، محمدباقر نهوی، نایب رئیس شرکت خدمات فرودگاهی سافیران است که وزارت خزانه‌داری آمریکا در شهریور ۱۴۰۱ به دلیل نقشش در هماهنگی پروازهای مرتبط با ارسال پهپادهای ایرانی به روسیه، آن را تحریم کرد.

کریپتوپولیتان در مهر ۱۴۰۳ گزارش داد که پژوهشگران OSINT پیش از این سهامداران نوبیتکس با ارتباطاتی به رهبر عالی و بنیانگذار سپاه محسن رضایی میرقاید را شناسایی کرده بودند؛ رویترز اکنون نام‌های مشخصی را به آن کار پیشین منتسب کرده است.

در طول قطعی اینترنت در بهمن ۱۴۰۴ که در آغاز درگیری اعمال شد، نوبیتکس به کار خود ادامه داد. Crystal Intelligence به رویترز گفت که بیش از ۱۰۰ میلیون دلار در طول درگیری از طریق این صرافی جابجا شد، که تقریباً یک‌پنجم حجم عادی است و حدود ۵۴ میلیون دلار از زمان آغاز درگیری برداشت شده است.

NetBlocks تخمین زد که تنها ۱ تا ۲ درصد از ایرانیان از طریق لیست سفید تحت کنترل دولت به اینترنت دسترسی داشتند. نوبیتکس در این لیست سفید بود.

خزانه‌داری در ۱۴۰۴/۰۲/۰۸ بانک‌های سایه ایران را تحریم کرد اما نوبیتکس را کنار گذاشت

نه این صرافی و نه هیچ عضوی از خانواده خرازی در فهرست‌های تحریمی آمریکا، بریتانیا یا اتحادیه اروپا ظاهر نمی‌شود. سناتور الیزابت وارن، دموکرات ارشد کمیته بانکداری سنا، این تحقیق را «چراغ قرمز چشمک‌زن» خواند و هشدار داد که دارایی‌های دیجیتال به طور فزاینده‌ای توسط کشورهای متخاصم برای جابجایی پول خارج از سیستم مالی سنتی استفاده می‌شوند.

نوبیتکس در بیانیه‌ای به رویترز هرگونه وابستگی دولتی را رد کرد. این صرافی اعلام کرد که «هرگز بازوی دولت نبوده» و تراکنش‌های غیرقانونی را بخش کوچکی از فعالیت کلی توصیف کرد که بدون اطلاع مدیریت صورت گرفته است. این صرافی به رویترز گفت که به حدود ۱۱ میلیون کاربر خدمت می‌دهد، که تقریباً ۷۰٪ از تراکنش‌های ارز دیجیتال ایران را شامل می‌شود.

رویترز پیش از این گزارش داده بود که بایننس علی‌رغم تحریم‌های آمریکا، حدود ۷.۸ میلیارد دلار تراکنش برای کاربران نوبیتکس تسهیل کرد. بسته تحریمی ۱۴۰۴/۰۲/۰۸ نوبیتکس را مستثنی کرد.

اگر این را می‌خوانید، از دیگران جلوتر هستید. با خبرنامه ما همین‌جا بمانید.