دادستان‌های فلوریدا 1.5 میلیون دلار ارز دیجیتال را به عنوان بخشی از تحقیقات کلاهبرداری مرتبط با یک تبعه چینی توقیف کردند

دادستان کل فلوریدا، جیمز اوتمایر، توقیف حدود 1.5 میلیون دلار دارایی ارز دیجیتال مرتبط با یک کلاهبرداری سرمایه‌گذاری در شهرستان سیتروس را اعلام کرده است. این توقیف تحت قانون محرومیت فراری صورت گرفته است که به مقامات اجازه می‌دهد دارایی‌های افرادی که از عدالت فراری هستند را ضبط کنند. 

این بازیابی در حالی صورت می‌گیرد که قانون‌گذاران فلوریدا در حال پیشنهاد مقررات جدیدی برای مبارزه با کلاهبرداری‌های فزاینده دستگاه‌های خودپرداز ارز دیجیتال هستند که در نیمه اول سال، 240 میلیون دلار از آمریکایی‌ها کلاهبرداری کرده‌اند.

قربانی کلاهبرداری ارز دیجیتال فلوریدا به عدالت می‌رسد 

طبق گفته اوتمایر، واحد اجرای قانون کلاهبرداری سایبری دفتر دادستانی سراسری ایالت اقدام به توقیف ارز دیجیتال به ارزش 1.5 میلیون دلار در یک پرونده پولشویی علیه یک تبعه چینی کرده است.

گزارش شده است که دارایی‌های توقیف شده پس از اتمام روند قانونی به قربانی بازگردانده خواهند شد. 

در بیانیه‌ای که توقیف را اعلام می‌کرد، اوتمایر از توانایی دادستان‌های سراسری ایالت برای انطباق ابراز غرور کرد که در نهایت به آنها در اجرای عدالت کمک کرد. در بیانیه خود، او از واحد اجرای قانون کلاهبرداری سایبری فلوریدا و دفتر کلانتر شهرستان سیتروس برای تعهد مداوم آنها و "برای جبران کامل خسارت قربانی این کلاهبردار" تشکر کرد. اوتمایر گفت. 

تحقیقات در جولای 2024 آغاز شد، زمانی که گزارشی به دفتر کلانتر شهرستان سیتروس ارائه شد که در آن قربانی، یک ساکن شهرستان سیتروس، گزارش داد که از طریق یک طرح سرمایه‌گذاری مبتنی بر اینترنت، 47,421 دلار آمریکا از او کلاهبرداری شده است.

تحقیقاتی که پس از این افشاگری انجام شد، تو ویژی، یک شهروند چینی را به اتهام پولشویی، سرقت بزرگ و یک طرح سازمان‌یافته برای کلاهبرداری متهم کرد. ویژی در حال حاضر در چین آزادانه زندگی می‌کند، اما برنامه‌هایی برای دستگیری او در صورت تلاش برای ورود به ایالات متحده وجود دارد. 

یک حکم توقیف نیز در دادگاه قضایی پنجم برای بازیابی کل کیف پول ارز دیجیتال ویژی، به ارزش تقریبی 1.5 میلیون دلار، که حاوی توکن‌های ارز دیجیتال AVAX (آوالانچ)، DOGE (دوج‌کوین)، PEPE (پپه) و SOL (سولانا) بود، ثبت شد.

همانطور که قبلاً گفته شد، توقیف تحت قانون محرومیت فراری صورت گرفت که به دادگاه‌ها اجازه می‌دهد علیه دارایی‌های مرتبط با یک پرونده جنایی اقدام کنند، حتی اگر متهم خارج از حوزه قضایی قرار داشته باشد. این قانون اطمینان می‌دهد که توانایی مظنون برای استفاده از دادگاه‌های فلوریدا برای اعتراض به مصادره نمی‌تواند اعمال شود مگر اینکه آنها برای مواجهه با اتهامات حاضر شوند.

"این اولین باری نیست که نیروهای انتظامی ایالات متحده دارایی‌ها را غیابی توقیف می‌کنند، اما آنچه قابل توجه است این است که چقدر راحت این دکترین‌ها اکنون به ارز دیجیتال گسترش می‌یابند،" آنجلا آنگ، رئیس سیاست و مشارکت‌های استراتژیک برای آسیا و اقیانوسیه در TRM Labs، گفت.

فلوریدا با کلاهبرداری‌های مبتنی بر ارز دیجیتال دست و پنجه نرم می‌کند 

فلوریدا امسال تلاش‌های خود را برای مهار جرایم و کلاهبرداری‌های ارز دیجیتال افزایش داده است. با این حال، علی‌رغم بهترین تلاش‌های دولت و نیروهای انتظامی، کلاهبرداری‌ها همچنان بسیار شایع هستند. فقط ماه گذشته، شهرستان اوکالوسا گزارش داد که بیش از 1.1 میلیون دلار به کلاهبرداری‌های سرمایه‌گذاری مشابه از دست رفته است، و گزارش‌های اخیر ادعا می‌کنند که قانون‌گذاران فلوریدا شروع به بررسی تدابیر امنیتی جدیدی کرده‌اند که برای مهار کلاهبرداری‌های فزاینده دستگاه‌های خودپرداز ارز دیجیتال طراحی شده‌اند.

در حال حاضر، دستگاه‌های خودپرداز ارز دیجیتال با نظارت یا مقررات بسیار کمی فعالیت می‌کنند، که آنها را به ابزاری اصلی برای اسکنرهایی تبدیل کرده است که طبق گفته نیروهای انتظامی، عمدتاً برای هدف قرار دادن شهروندان مسن استفاده شده‌اند. 

داده‌های FBI ادعا می‌کند که آمریکایی‌ها در نیمه اول امسال تا 240 میلیون دلار به کلاهبرداری‌های دستگاه‌های خودپرداز ارز دیجیتال از دست داده‌اند. 

کلاهبرداری‌های دستگاه‌های خودپرداز ارز دیجیتال چگونه کار می‌کنند؟ کلاهبرداران قربانیان را متقاعد می‌کنند که پول نقد را از حساب‌های بانکی خود برداشت کرده و در دستگاه‌های خودپرداز ارز دیجیتال واریز کنند. با این حال، به محض اینکه پول وارد دستگاه می‌شود، به یک ارز مجازی تبدیل می‌شود که قابل ردیابی نیست و به ندرت بازیابی می‌شود. 

در جلسه استماعی در تالاهاسی در روز سه‌شنبه، یک معاون کلانتر شهرستان هیلزبورو شهادت داد که سال گذشته پرونده‌هایی را پوشش داده است که قربانیان در مجموع 13 میلیون دلار به طرح‌های ارز دیجیتال از دست داده‌اند. چندین مورد از این پرونده‌ها، طبق گفته معاون ارشد جفری مری از دفتر کلانتر شهرستان هیلزبورو، شامل سالمندان بوده است. 

برای مهار این مشکل، مقامات فلوریدا BH 505 را پیشنهاد کرده‌اند، لایحه‌ای که کیوسک‌های ارز دیجیتال را ملزم می‌کند هشدارهای واضحی را نمایش دهند که تاکتیک‌هایی را که کلاهبرداران برای هدایت قربانیان به دستگاه‌ها استفاده می‌کنند، توضیح دهند. 

این لایحه همچنین محدودیتی برای میزان واریز مشتریان قرار می‌دهد، به طوری که مشتریان جدید به 2,000 دلار در روز محدود می‌شوند، در حالی که مشتریان موجود به 10,500 دلار در یک روز محدود می‌شوند. در حال حاضر هیچ محدودیت تراکنشی وجود ندارد. 

دستگاه‌ها همچنین مجبور خواهند شد رسیدهای چاپی با اطلاعات تماس شرکت ارائه دهند. و در شرایط خاصی که سرقت به سرعت گزارش می‌شود، این پیشنهاد شامل یک فرآیند بازپرداخت می‌شود. این لایحه از حمایت دو حزبی در مجلس نمایندگان برخوردار است و به اتفاق آرا در کمیته فرعی بیمه و بانکداری مجلس نمایندگان تصویب شده است.

باهوش‌ترین متفکران ارز دیجیتال قبلاً خبرنامه ما را می‌خوانند. می‌خواهید بپیوندید؟ به آنها ملحق شوید.