CBI دو مقام بانکی را به اتهام کمک به عملیات مجرمان سایبری دستگیر کرد

اداره مرکزی تحقیقات (CBI) در هند دستگیری دو مقام بانکی را به دلیل کمک به عملیات جرایم سایبری اعلام کرده است. طبق گزارش‌ها، این دو مقام بانکی مسئول ایجاد حساب‌های واسطه در همکاری با این مجرمان سایبری بودند.

CBI ادعا کرد که مقامات بانکی دست به دست هم با مجرمان کار می‌کردند و با ایجاد این حساب‌های واسطه به آنها کمک می‌کردند تا وجوه غیرقانونی خود را جابجا کنند.

مجرمان معمولاً از حساب‌های واسطه برای مبهم کردن منشأ وجوه استفاده می‌کنند که در بیشتر موارد به سرقت رفته است. پس از انتقال آنها از طریق چندین حساب محلی، وجوه سپس به دارایی‌های دیجیتال تبدیل می‌شوند قبل از اینکه از کشور خارج شوند.

CBI مقامات بانکی را به دلیل کمک به عملیات جرایم سایبری دستگیر می‌کند

CBI اشاره کرد که نگران‌کننده‌ترین جنبه کل عملیات این است که مقامات دستگیر شده کسانی بودند که به مجرمان نکاتی ارائه می‌دادند تا از شناسایی اجتناب کنند و عملیات آنها بدون هیچ چالشی اجرا شود.

هر دو مقام بلافاصله از وظایف خود برکنار شدند و موسسات مالی آنها از نقش‌شان در عملیات مطلع شدند. این مقامات همچنین در انتظار اولین حضور خود در دادگاه هستند در حالی که CBI تحقیقات را ادامه می‌دهد.

طبق بیانیه CBI، کلاهبرداری‌های پول واسطه شبکه‌ای را اداره می‌کنند که با سرقت پول یا دارایی‌های دیجیتال از قربانیان توسط مجرمان سایبری شروع می‌شود. هنگامی که سرقت انجام شد و مجرمان کنترل وجوه را در دست گرفتند، پول سپس پولشویی می‌شود تا زمانی که ردیابی آن غیرممکن شود.

برای امکان‌پذیر کردن این امر، مجرمان وجوه را در مبالغ کوچک در هزاران حساب بانکی جابجا می‌کنند و تعداد تراکنش‌ها را افزایش می‌دهند تا زمانی که دنبال کردن آنها بیش از حد دشوار شود.

هنگامی که از تراکنش‌های لایه‌ای راضی شدند، پول سپس به دارایی‌های دیجیتال تبدیل می‌شود و از هند به سران شبکه کلاهبرداری ارسال می‌شود.

در برخی موارد، مجرمان افرادی را برای تأمین این حساب‌های بانکی استخدام می‌کنند، در حالی که در موارد دیگر، مانند این مورد، مقامات بانکی از حساب‌های بانکی افراد بی‌گناه برای تسهیل پولشویی استفاده می‌کنند. علاوه بر این، مقامات بانکی شناسه‌های واقعی مشتریان را نیز تغییر دادند تا حساب‌های جدیدی با نام‌های متفاوت برای این منظور ایجاد کنند.

مقامات بانکی به دادگاه معرفی خواهند شد

در بیانیه مطبوعاتی خود، CBI اشاره کرد که این مقامات برای کمک به مجرمان سایبری پول دریافت کردند. این آژانس اشاره کرد که بر اساس تجزیه و تحلیل انجام شده بر روی دستگاه‌های دیجیتال توقیف شده در طول تحقیقات، شواهد کافی CBI را به مدیر دستیار وقت بانک Canara در Patna و همکار توسعه تجارت وقت بانک Axis در Patna هدایت کرد. هر دوی آنها نقش‌های فعالی در کمک به عملیات مجرمان سایبری ایفا کردند.

بانک Axis بیانیه‌ای منتشر کرد و اشاره کرد که این موضوع تحت تحقیقات فعال است و بانک با مقامات همکاری می‌کند تا این موضوع به سرعت حل شود. این بیانیه از طریق یک سخنگو منتشر شد که افزود بانک همچنان به عنوان یک موسسه مسئول بالاترین استانداردهای صداقت را حفظ می‌کند. همچنین اشاره کرد که بانک تحمل صفر برای هر رفتاری که سیاست‌ها یا کد اخلاقی آن را نقض کند، حفظ می‌کند.

در طول چند هفته گذشته، بانک‌هایی مانند HDFC، ICICI و دیگران افتتاح حساب دیجیتال را به دلیل افزایش حساب‌های واسطه پول تعلیق کرده‌اند. به گفته Kanishk Gaur، مدیر عامل Athenian Tech، حساب‌های واسطه پول در حال افزایش است و اداره چنین حساب‌های بانکی می‌تواند هر شکلی داشته باشد. او اشاره کرد که گاهی اوقات، مقامات بانکی به مجرمان سایبری کمک می‌کنند تا وجوه را قبل از انتقال به دارایی‌های دیجیتال پولشویی کنند و گاهی دیگر، مشتریان اطلاعات خود را می‌فروشند تا بخشی از شبکه شوند.

Gaur ادعا کرد که مفهوم پشت استفاده از چنین حساب‌های زیادی فقط این است که اطمینان حاصل شود هر کس که وجوه را ردیابی می‌کند به چندین بن‌بست می‌رسد و تا زمانی که در نهایت منبع را پیدا کنند، وجوه به کریپتو منتقل شده و از کشور خارج شده است.

CBI می‌گوید تحقیقات آن همچنین به احتمال اینکه این پرونده به پرونده‌های دیگری که در حال حاضر تحت بررسی هستند مرتبط باشد، نگاه می‌کند.

با پیوستن به Bybit امروز تا 30,050 دلار پاداش معاملاتی دریافت کنید