La Commission américaine des valeurs mobilières et des échanges a déposé une plainte contre le dirigeant crypto Donald Basile, l'accusant ainsi que deux sociétés qu'il contrôlait d'avoir levé environ 16 millions de dollars auprès d'investisseurs par le biais de fausses déclarations liées à un token crypto soi-disant "assuré" connu sous le nom de Bitcoin Latinum.
Dans une plainte déposée vendredi devant le tribunal de district américain du district Est de New York, la SEC a allégué que Basile a géré le stratagème entre mars et décembre 2021 par l'intermédiaire de Monsoon Blockchain Corp. et GIBF GP Inc., proposant aux investisseurs des Simple Agreements for Future Tokens (SAFTs) qui promettaient la livraison future du token, selon un rapport du Wall Street Journal.
Les régulateurs ont déclaré que des centaines d'investisseurs avaient été informés que l'actif était adossé et assuré, mais la SEC a allégué qu'aucune compagnie d'assurance n'avait jamais fourni de couverture ou de preuve que ces affirmations étaient vraies, selon le rapport.
L'affaire marque l'une des rares actions d'application de la SEC sous l'administration Trump, qui a signalé une position réglementaire plus favorable aux cryptomonnaies par rapport aux administrations précédentes.
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Les fonds crypto dépensés dans le luxe
La SEC a déclaré que Basile a affirmé à plusieurs reprises que Bitcoin Latinum était une cryptomonnaie assurée et adossée à des actifs et que les fonds des investisseurs aideraient à soutenir sa valeur sous-jacente. Au lieu de cela, la plainte allègue que des millions de dollars ont été détournés vers des dépenses personnelles, y compris des achats immobiliers, des paiements par carte de crédit et l'acquisition d'un cheval à 160 000 dollars.
Le régulateur demande des injonctions permanentes, le remboursement des gains prétendument mal acquis avec intérêts, des sanctions civiles et une interdiction pour Basile de participer à des offres de valeurs mobilières, selon le WSJ. Il souhaite également une interdiction de fonction d'administrateur et de dirigeant l'empêchant de diriger des sociétés publiques à l'avenir.
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Le site web de Bitcoin Latinum ne fonctionne pas. Source : Bitcoin Latinum
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La SEC critique les affaires crypto passées pour manque d'avantages
La semaine dernière, la SEC a déclaré que de nombreuses actions d'application passées contre des entreprises crypto n'ont pas directement profité aux investisseurs et ont reflété une concentration sur le volume d'affaires plutôt que sur une protection significative. L'agence a rapporté que depuis l'exercice 2022, elle a intenté 95 actions et collecté 2,3 milliards de dollars d'amendes pour violations de "tenue de registres", mais plusieurs affaires impliquant l'enregistrement crypto et les définitions de courtiers n'ont pas identifié de préjudice clair pour les investisseurs.
La SEC a également déclaré que cette approche reflétait une mauvaise interprétation des lois sur les valeurs mobilières et une mauvaise allocation des ressources d'application. Sous la direction du président Paul Atkins, nommé en 2025, l'agence dit s'être éloignée de la "réglementation par l'application" et donne désormais la priorité à la fraude, à la manipulation du marché et aux abus graves de confiance.
Magazine : Votre guide pour survivre à ce mini-hiver crypto
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