La criminalité Crypto frappée fort : 700 millions de dollars gelés par la force d'intervention du DOJ

Une équipe spéciale des forces de l'ordre américaines a saisi des centaines de faux sites d'investissement et levé le sceau sur des mandats visant deux suspects liés à un complexe d'escroqueries crypto birman.

Récompense américaine pour des informations sur les centres d'arnaque

Le Département d'État américain offre 10 millions de dollars à quiconque contribue à perturber les centres d'escroqueries Tai Chang en Birmanie — une prime qui témoigne du sérieux avec lequel Washington traite le problème de la fraude industrialisée en Asie du Sud-Est.

Cette annonce a coïncidé avec une vaste opération jeudi menée par l'équipe américaine de lutte contre les centres d'arnaque (US Scam Center Strike Force), qui a déclaré avoir verrouillé plus de 700 millions de dollars en cryptomonnaies liées à des escroqueries en ligne ciblant des victimes américaines.

Les fonds ont été bloqués grâce à une combinaison de coopération volontaire des plateformes d'échange de cryptomonnaies et de procédures juridiques formelles.

Faux sites, une chaîne Telegram saisie et deux mandats d'arrêt

La portée de l'opération a dépassé le simple verrouillage des actifs. Les autorités ont démantelé plus de 500 sites d'investissement frauduleux qui avaient été utilisés pour attirer des victimes à déposer des cryptomonnaies. Les visiteurs qui tentent d'accéder à ces domaines voient désormais un avis de saisie gouvernementale.

Une chaîne Telegram a également été saisie. Selon les rapports, elle avait été utilisée pour recruter des demandeurs d'emploi peu méfiants dans un centre d'escroqueries crypto opérant au Cambodge — une tactique courante en Asie du Sud-Est, où des trafiquants se font passer pour des employeurs afin d'attirer des travailleurs dans des conditions de travail forcé au sein de complexes frauduleux.

Deux ressortissants chinois, Huang Xingshan et Jiang Wen Jie, ont été nommés dans des plaintes pénales et des mandats d'arrêt levés dans le cadre de l'opération. Le duo est accusé d'avoir dirigé un système de fraude à l'investissement en cryptomonnaies au sein du complexe Shunda en Birmanie. Cette installation a été saisie par l'Armée de libération nationale Karen en novembre 2025.

Les États-Unis n'étaient pas seuls à agir jeudi. Les forces de police de Singapour ont mené une opération parallèle d'un mois, de mi-mars à mi-avril, en collaboration avec Coinbase, Gemini, Coinhako, Independent Reserve, ainsi que les sociétés d'analyse Blockchain TRM Labs et Chainalysis.

Cet effort a permis d'éviter plus de 2,86 millions de dollars de pertes potentielles et a inclus plus de 90 interventions directes auprès de victimes d'escroqueries — certaines par téléphone, d'autres en personne.

La volonté des principales plateformes crypto de coopérer avec les forces de l'ordre marque un tournant dans la manière dont ces affaires sont traitées. Les transactions Blockchain sont traçables, et cette transparence est de plus en plus utilisée contre les criminels qui s'appuient sur la crypto pour sa rapidité et son anonymat.

L'ampleur du problème est difficile à surestimer. Le FBI a reçu plus d'un million de plaintes pour cybercriminalité en 2025 seulement, avec des pertes totales déclarées dépassant 20 milliards de dollars.

Les 701 millions de dollars verrouillés jeudi, bien que représentant un chiffre significatif, ne constituent qu'une fraction de ce qui a déjà été perdu.

Image principale de Meta, graphique de TradingView