MANILLE, Philippines – Le mari de la Vice-Présidente Sara Duterte, Manases « Mans » Carpio, a déposé lundi 27 avril une plainte pénale contre le gouverneur de la Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) Eli Remolona Jr., le directeur exécutif du Conseil anti-blanchiment d'argent (AMLC) Ronel Buenaventura, ainsi que quatre membres de la commission de justice de la Chambre chargée d'examiner les plaintes en destitution contre son épouse.

La plainte déposée devant le bureau du procureur de Quezon City allègue des violations de la loi anti-blanchiment d'argent, des lois sur le secret bancaire et de la loi sur la protection des données personnelles.

Figurent également dans la plainte la présidente de la commission de justice de la Chambre, la représentante du 2e district de Batangas Gerville Luistro, ainsi que les membres du panel, les représentants d'Akbayan Percival Cendaña et Chel Diokno, et la représentante de Mamamayang Liberal Leila de Lima.

Carpio a allégué que l'AMLC et le panel de la Chambre avaient divulgué de manière inappropriée des documents financiers privés lors de la troisième audience de destitution de Duterte, le mercredi 22 avril. Ces documents auraient inclus des paiements d'assurance, des dépôts à terme, des investissements et des transactions de factures de services publics.

Lors de l'audience, l'AMLC a révélé qu'un total de 6,77 milliards de pesos en transactions présumées importantes et suspectes avaient transité par les comptes bancaires de Duterte et Carpio de 2006 à 2025, des montants bien supérieurs à ceux déclarés dans les Déclarations d'actifs, de passifs et de valeur nette (SALN) de Duterte.

L'AMLC a noté que 230,87 millions de pesos de ces transactions ont eu lieu entre 2019 et 2024, années durant lesquelles Duterte n'aurait pas déclaré d'espèces ni de dépôts en espèces dans ses SALN.

Dans un communiqué publié le jeudi 23 avril, Duterte a maintenu que ses déclarations SALN étaient exactes, sans fournir de détails précis.

Elle a également critiqué les nouveaux responsables de l'AMLC pour être « restés silencieux » et n'avoir pas précisé qu'aucune violation des lois anti-blanchiment d'argent n'avait été établie, ajoutant que les affirmations concernant des milliards de pesos sur des comptes bancaires étaient inexactes.

Lors d'une interview surprise lundi, l'avocat de Carpio, Peter Danao, n'a ni confirmé ni infirmé le rapport de l'AMLC, indiquant que leur camp n'avait pas reçu de copie dudit rapport. 

Le gouverneur de la BSP, Remolona, a indiqué qu'il n'avait pas encore reçu de copie de la plainte et qu'il y répondrait de manière appropriée à réception, devant le forum compétent.

« Nous soulignons que la BSP et le Conseil anti-blanchiment d'argent (AMLC) continuent d'exercer leurs mandats conformément à la loi, guidés par l'indépendance, le professionnalisme et la diligence raisonnable », a déclaré la BSP dans un communiqué lundi.

« Aucune violation »

De Lima a réitéré que la commission de justice de la Chambre n'avait enfreint aucune loi lors de la dernière audience de destitution.

« Les affaires de destitution, étant sui generis, ne sont pas couvertes par l'interdiction prévue par la loi sur le secret des dépôts bancaires. Les audiences visent à déterminer l'existence d'une cause probable dans les plaintes valablement initiées, renvoyées par la Chambre et traitées par la Commission de justice », a-t-elle déclaré dans un communiqué le dimanche 26 avril, après la publication d'un avis aux médias concernant la plainte de Carpio devant être déposée le lendemain.

Citant la loi anti-blanchiment d'argent, elle a souligné que « le secret financier ne peut pas être utilisé pour dissimuler une activité illicite ». De Lima avait adopté la même position lorsque la question avait été soulevée lors de l'audience du 22 avril du panel de justice de la Chambre.

Diokno a fait écho à cette position lors de cette audience, faisant valoir que la loi sur le secret bancaire ne devrait pas servir de bouclier pour les fonctionnaires.

« Dans un cas de destitution, nous parlons de responsabilité — un appel à la transparence des fonctionnaires », a-t-il déclaré.

Lors de l'audience du 22 avril, la présidente du panel Luistro avait précisé, en réponse à une question du représentant du Bukidnon Jonathan Keith Flores, que la citation à comparaître adressée au rapport de l'AMLC ne portait pas sur des comptes bancaires spécifiques mais se limitait aux rapports sur les transactions couvertes et suspectes. – Rappler.com