Système de fraude crypto de 42 M$ : Les États-Unis accusent le Canadien Nathan Gauvin dans une arnaque sur Discord

TLDR

• Nathan Gauvin, 26 ans, accusé dans une affaire de fraude crypto de 42 millions de dollars impliquant Gray Digital Capital et son Gray Fund.
• Gauvin a attiré des investisseurs via Discord, faisant de fausses promesses sur des rendements élevés et des actifs.
• Il a obtenu 800 000 $ de crédit avec de fausses informations, utilisant les fonds pour des dépenses personnelles.
• La fraude a duré de mai 2022 à octobre 2024, trompant les investisseurs avec des rapports de performance falsifiés.
• Le FBI recherche les victimes de la fraude tandis que la SEC poursuit Gauvin pour fraude en valeurs mobilières.

Les procureurs fédéraux américains ont inculpé Nathan Gauvin, un Canadien de 26 ans, dans une fraude crypto de 42 millions de dollars. Gauvin aurait ciblé des investisseurs via Discord, les convainquant d'investir dans Gray Digital Capital Management Inc. et ses produits Gray Fund. Il a levé des fonds sous de faux prétextes et utilisé l'argent pour des dépenses personnelles, y compris des achats de luxe.

Un stratagème de plusieurs millions de dollars cible les investisseurs sur Discord

Selon la Cour de district des États-Unis pour le district est de New York, Gauvin a obtenu 800 000 dollars de crédit en fournissant de fausses informations à une entreprise fintech. Les fonds ont ensuite été utilisés pour couvrir ses dépenses personnelles. La fraude impliquait plus de 42 millions de dollars d'investisseurs, que Gauvin a détournés pour son usage personnel.

Gauvin a également utilisé les fonds pour rembourser des investisseurs précédents, acheter des produits de luxe et couvrir ses factures de carte de crédit. "Gauvin a exploité la confiance de ses followers en ligne pour perpétrer une fraude éhontée", a déclaré Jaime Marinaro, Directeur associé du bureau régional de Fort Worth de la SEC. La Commission américaine des valeurs mobilières et des échanges (SEC) a déposé des accusations de fraude en valeurs mobilières contre Gauvin.

Le Bureau fédéral d'enquête (FBI) a publié une déclaration exhortant les victimes potentielles à se manifester. "Les victimes peuvent être éligibles à certains services, à des restitutions et à des droits en vertu des lois fédérales et/ou étatiques", a déclaré le FBI. Les enquêteurs cherchent à identifier les personnes qui pourraient avoir été affectées par les actions de Gauvin.

Une fraude crypto qui a duré plus de 2 ans

Le stratagème frauduleux de Gauvin s'est étendu de mai 2022 à octobre 2024. Pendant cette période, il a persuadé les investisseurs de placer de l'argent dans Gray Digital et Gray Fund. L'entreprise promettait une stratégie mélangeant la finance traditionnelle (TradFi) avec la finance décentralisée (DeFi), mais fournissait des rapports de performance falsifiés.

Gauvin a faussement affirmé que le Gray Fund générait des rendements mensuels à deux chiffres et disposait de plus de 78 millions de dollars d'actifs. En réalité, le fonds avait un rendement mensuel composé d'environ 1,4%, avec beaucoup moins d'actifs que ce qui était prétendu. Le stratagème frauduleux s'est poursuivi avec une offre de "capital d'amorçage" en 2024, qui prétendait que l'entreprise avait une valorisation de 60 millions de dollars.

Dans les dernières étapes du stratagème, Gauvin a affirmé que l'entreprise valait 60 millions de dollars et gagnait plus de 12 millions de dollars par an. Il a vendu des actions de Gray Digital à 30 000 dollars chacune, trompant davantage les investisseurs. La SEC cherche à obtenir la restitution des gains mal acquis, ainsi que des sanctions civiles et des injonctions contre Gauvin. L'enquête est toujours en cours, le FBI continuant à recueillir des informations sur les victimes potentielles.

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