Les procureurs de Floride saisissent des cryptos d'une valeur de 1,5 million de dollars dans le cadre d'une enquête pour fraude liée à un ressortissant chinois

Le procureur général de Floride, James Uthmeier, a annoncé la saisie d'environ 1,5 million de dollars en actifs de crypto-monnaies liés à une escroquerie d'investissement dans le comté de Citrus. La saisie a eu lieu en vertu de la Fugitive Disentitlement Act, qui permet aux autorités de confisquer des actifs appartenant à des individus qui sont en fuite face à la justice. 

Cette récupération intervient alors que les législateurs de Floride proposent de nouvelles réglementations pour lutter contre la montée des escroqueries aux distributeurs automatiques de crypto-monnaies, qui ont fraudé les Américains de 240 millions de dollars au cours du premier semestre de l'année.

Une victime d'escroquerie crypto en Floride obtient justice 

Selon Uthmeier, l'Unité d'application de la loi contre la fraude cybernétique du Bureau des poursuites à l'échelle de l'État a effectué la saisie de crypto-monnaies d'une valeur de 1,5 million de dollars dans une affaire de blanchiment d'argent contre un ressortissant chinois.

Les actifs saisis sont censés être restitués à la victime à la conclusion du processus juridique. 

Dans une déclaration annonçant la saisie, Uthmeier a exprimé sa fierté quant à la capacité d'adaptation des procureurs de l'État, ce qui les a finalement aidés à rendre justice. Dans sa déclaration, il a remercié l'Unité d'application de la loi contre la fraude cybernétique de Floride et le bureau du shérif du comté de Citrus pour leur dévouement continu et "pour avoir permis à cette victime d'escroc de retrouver son intégrité", a déclaré Uthmeier. 

L'enquête a débuté en juillet 2024 lorsqu'un rapport a été déposé auprès du bureau du shérif du comté de Citrus, dans lequel la victime, un résident du comté de Citrus, a signalé avoir été escroquée de 47 421 USD via un système d'investissement basé sur Internet.

L'enquête qui a suivi cette révélation a vu Tu Weizhi, un citoyen chinois, accusé de blanchiment d'argent, de vol qualifié et d'un système organisé de fraude. Weizhi circule actuellement librement en Chine, mais il existe des plans pour l'arrêter s'il tente un jour d'entrer aux États-Unis. 

Un mandat de saisie a également été déposé dans le cinquième circuit judiciaire pour récupérer l'ensemble du portefeuille de crypto-monnaies de Weizhi, évalué à environ 1,5 million de dollars, qui contenait des jetons de crypto-monnaies AVAX (Avalanche), DOGE (Dogecoin), PEPE (Pepe) et SOL (Solana).

Comme indiqué précédemment, la saisie a eu lieu en vertu de la Fugitive Disentitlement Act, qui permet aux tribunaux d'agir contre des actifs liés à une affaire criminelle même si un défendeur se trouve en dehors de la juridiction. La loi garantit que la capacité du suspect à utiliser les tribunaux de Floride pour contester la confiscation ne peut être exercée que s'il comparaît pour faire face aux accusations.

"Ce n'est pas la première fois que les forces de l'ordre américaines saisissent des actifs in absentia, mais ce qui est remarquable, c'est à quel point ces doctrines s'étendent maintenant confortablement aux crypto", a déclaré Angela Ang, responsable de la politique et des partenariats stratégiques pour l'Asie-Pacifique chez TRM Labs.

La Floride lutte contre les escroqueries basées sur les crypto-monnaies 

La Floride a intensifié ses efforts pour freiner les crimes et les escroqueries liés aux crypto-monnaies cette année. Cependant, malgré les meilleurs efforts du gouvernement et des forces de l'ordre, les escroqueries sont encore très répandues. Le mois dernier, le comté d'Okaloosa a signalé plus de 1,1 million de dollars perdus dans des fraudes d'investissement similaires, et des rapports récents affirment que les législateurs de Floride ont commencé à envisager de nouvelles mesures de protection conçues pour freiner la montée des escroqueries aux distributeurs automatiques de crypto-monnaies.

En l'état actuel des choses, les distributeurs automatiques de crypto-monnaies fonctionnent avec à peine de surveillance ou de réglementation, ce qui en a fait un outil de choix pour les escrocs qui ont été utilisés pour cibler principalement les personnes âgées, selon les forces de l'ordre. 

Les données du FBI affirment que les Américains ont perdu jusqu'à 240 millions de dollars dans des escroqueries aux distributeurs automatiques de crypto-monnaies au cours du premier semestre de cette année. 

Comment fonctionnent les escroqueries aux distributeurs automatiques de crypto-monnaies ? Les fraudeurs convainquent les victimes de retirer de l'argent de leurs comptes bancaires et de le déposer dans des distributeurs automatiques de crypto-monnaies. Cependant, une fois l'argent inséré dans la machine, il est converti en une monnaie virtuelle qui ne peut pas être tracée et est rarement récupérée. 

Lors d'une audience à Tallahassee mardi, un adjoint du shérif du comté de Hillsborough a témoigné qu'il avait couvert des cas l'année dernière où les victimes ont perdu un total combiné de 13 millions de dollars dans des systèmes de crypto-monnaies. Plusieurs de ces cas, selon le maître adjoint Jeffrey Merry du bureau du shérif du comté de Hillsborough, impliquaient des personnes âgées. 

Pour freiner cela, les responsables de Floride ont proposé BH 505, un projet de loi qui obligerait les kiosques de crypto-monnaies à afficher des avertissements clairs expliquant les tactiques utilisées par les fraudeurs pour diriger les victimes vers les machines. 

Le projet de loi imposerait également un plafond sur le montant que les clients peuvent déposer, les nouveaux clients étant limités à 2 000 dollars par jour, tandis que les clients existants seraient limités à 10 500 dollars en une seule journée. Il n'y a actuellement aucune limite de transaction. 

Les machines seront également obligées de fournir des reçus imprimés avec les coordonnées de l'entreprise. Et dans certaines situations où le vol est signalé rapidement, la proposition couvre un processus de remboursement. Le projet de loi bénéficie d'un soutien bipartisan à la Chambre et a été adopté à l'unanimité par une sous-commission de l'assurance et des banques de la Chambre.

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