Les agences pakistanaises démantèlent un réseau d'escroquerie crypto de 60 millions de dollars, arrêtant des suspects alors que les régulateurs poussent vers une surveillance formelle.
Les autorités pakistanaises ont arrêté 34 suspects dans le cadre d'une vaste répression contre la fraude crypto internationale. L'opération a exposé des systèmes d'investissement non réglementés d'une valeur de près de 60 millions de dollars. Les officiels ont confirmé que les victimes étaient ciblées localement ainsi qu'à l'étranger. Pendant ce temps, cette action reflète une démarche plus large du Pakistan vers la régulation de la crypto de manière structurée et par des participants agréés.
La NCCIA mène une opération nationale contre le réseau de fraude
L'Agence nationale d'enquête sur la cybercriminalité a coordonné l'action coercitive à Karachi. Les autorités ont mené des raids dans DHA Phase 1 et Phase 6. Par conséquent, les agents ont arrêté 15 étrangers et 19 Pakistanais. Les suspects seraient responsables de plateformes frauduleuses de crypto et de change.
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Selon les officiels, le réseau opérait sous le nom de "International Fraud Group". D'après un enquêteur, le groupe exploitait des portails d'investissement en ligne frauduleux. Ces plateformes étaient rendues légitimes grâce à une activité contrôlée et un engagement factice. En conséquence, les victimes voyaient des soldes et des profits affichés dans des tableaux de bord manipulés.
L'assistant du ministre de l'Intérieur Mohsin Naqvi, Ataullah Tarar, a confirmé publiquement les arrestations. Pendant ce temps, le ministre de l'Intérieur du Sindh, Zia-ul-Hassan Lanjar, a expliqué les méthodes utilisées. Il a déclaré que les victimes créaient des identifiants sur des plateformes contrefaites. Par la suite, les escrocs montraient des profits artificiels pour inciter à des dépôts répétés.
Les victimes étaient d'abord invitées à investir environ 5 000 dollars. Ensuite, les escrocs demandaient des paiements supplémentaires pour de fausses taxes et des frais de traitement. Après réception des fonds, la communication cessait. Les officiels ont affirmé que l'argent était envoyé à l'étranger, converti en cryptomonnaie et expédié au-delà des frontières pour tenter d'éviter la détection.
Les autorités ont confisqué une grande quantité d'équipement technique lors de ces raids. Les articles comprenaient 37 ordinateurs et 40 téléphones portables. De plus, les enquêteurs ont récupéré plus de 10 000 cartes SIM internationales. En outre, les officiels ont saisi six dispositifs d'échange de passerelle illégaux, utilisés pour la communication transfrontalière.
Les détails de l'escroquerie crypto sensibilisent les régulateurs et les investisseurs
Les enquêteurs ont déclaré qu'il y avait une forte dépendance à la manipulation des médias sociaux par le réseau. De faux comptes étaient utilisés pour conférer une crédibilité artificielle au sein des groupes Telegram. Ce faisant, les victimes étaient convaincues d'interagir avec des communautés d'investisseurs actives. Cette tactique a facilité l'expansion rapide des opérations d'escroquerie à travers les juridictions par les escrocs.
Lanjar a identifié l'opération comme étant un cartel international. Il a souligné l'importance du rôle du canal de communication illégal. Ces outils offraient un moyen anonyme de contact avec les victimes étrangères. Par conséquent, les tentatives de traçage des transactions devaient être coordonnées avec plusieurs bureaucraties internationales.
Actuellement, 22 suspects sont toujours en détention judiciaire tandis que les enquêtes se poursuivent. Les autorités s'attendent à d'autres arrestations au fur et à mesure que les preuves numériques sont analysées. Pendant ce temps, les équipes médico-légales tracent les portefeuilles crypto liés aux transferts à l'étranger. Les officiels ont confirmé l'envoi de demandes de coopération à des juridictions étrangères.
La Commission des valeurs mobilières et des changes du Pakistan a émis un avis public suite aux arrestations. Le régulateur a encouragé les investisseurs à s'assurer qu'ils vérifient les plateformes via les canaux officiels. Il a émis des avertissements contre les systèmes crypto et forex non enregistrés promettant des rendements garantis. La SECP a souligné que la diligence raisonnable est essentielle
Cette répression intervient alors que le Pakistan modifie sa position sur les actifs numériques. Les décideurs politiques envisagent des cadres pour attirer des entreprises crypto mondiales agréées. Par conséquent, les actions coercitives visent à éliminer les acteurs malveillants avant que l'accès à l'ensemble du marché ne soit élargi.
En résumé, les arrestations soulignent la sophistication croissante des criminels financiers. Cependant, elles reflètent également une amélioration de la capacité d'enquête du Pakistan. Alors que l'adoption de la crypto continue d'augmenter, les autorités semblent se concentrer sur la recherche d'un équilibre entre innovation, protection des investisseurs et garantie de la stabilité systémique.
Source : https://www.livebitcoinnews.com/pakistani-authorities-arrest-34-in-major-crypto-scam-crackdown/
