金融行為監督機構(FCA)は、違法なピアツーピア暗号資産取引が疑われる8か所を摘発し、業務停止命令を発令した。金融行為監督機構(FCA)は、違法なピアツーピア暗号資産取引が疑われる8か所を摘発し、業務停止命令を発令した。

英国が全国規模の一斉摘発で違法な暗号資産のピアツーピア取引を取り締まる

2026/04/22 21:38
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英国金融行為規制機構(FCA)は、違法なP2P暗号資産取引を行っていたとみられる複数の拠点を摘発した。

この金融サービス・市場監督機関は水曜日、歳入関税庁(HM Revenue & Customs)および南西部地域組織犯罪対策部隊と協力し、違法な暗号資産取引に関連する8か所を調査したと発表した。当局者は現地で活動停止命令を発令し、運営者に即時活動停止を命じるとともに、進行中の刑事捜査に関連する証拠を収集した。

「英国内で活動する未登録のP2P暗号資産トレーダーは違法行為を行っており、金融犯罪リスクをもたらしている」と、FCAの執行・市場監督担当エグゼクティブ・ディレクターであるスティーブ・スマート氏は述べた。

P2P暗号資産取引は、集中型取引所を介さずに個人が直接デジタル資産を売買するものだ。英国では、このような活動はマネーロンダリング防止規則に基づく登録が必要となる。FCAは、現在規制当局に登録されているP2P暗号資産トレーダーまたはプラットフォームは存在しないと述べた。

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FCAが暗号資産への取り締まりを拡大

今回の摘発はFCAがP2P暗号資産取引に特化して実施した初の作戦だが、この分野に対する一連の執行措置に続くものだ。過去の措置には、違法な暗号資産ATMネットワークに関連した起訴や、無登録取引所に関連した逮捕が含まれる。

今月初め、英国、米国、カナダを含む複数の国の当局が、「オペレーション・アトランティック」と呼ばれる協調執行活動の一環として、暗号資産詐欺に関連する数百万ドルを凍結した。3月に実施されたこの作戦は、英国国家犯罪庁(NCA)、米国シークレットサービス、カナダの法執行機関および証券規制当局を含む機関が主導した。

出典:NCA

当局者によると、この作戦では3か国合わせて2万人以上の被害者を特定し、犯罪収益と疑われる1,200万ドル以上を確保した。捜査官はさらに、詐欺ネットワークに関連する追加の盗難暗号資産4,500万ドル以上も追跡した。

「今回の摘発は、導入予定のFSMA暗号資産規制の下での転換を示している。未登録のOTC取引デスクはもはやAML登録の抜け穴ではなく、無認可の規制対象活動であり、執行は従来型の金融と同様のものになるだろう」と、AMLBot.comのCEOであるスラフ・デムチュク氏はCointelegraphに語った。

同氏はさらに、規制されていないOTC仲介業者は不正資金フローにおける最も一貫したチョークポイントの一つであり、「規制された取引所から遮断されたアクターが非公式のデスクを使ってUSDTとBTCを法定通貨に出し入れするイラン関連の回避ルート」も含まれると付け加えた。

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英国FCAが暗号資産規制ルールブックの策定を推進

今月初め、FCAは2027年に施行が予定されている暗号資産規制体制に向けたガイダンスに関するコンサルテーションを開始した。このガイダンスは、ステーブルコイン、取引プラットフォーム、カストディ、ステーキングなどの主要分野をカバーする予定だ。

企業は2026年9月から認可申請が可能となる見込みで、フレームワーク実施後は完全なコンプライアンスが求められる。

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