バイナンス、制裁リスク再浮上で調査担当者を解雇

2月13日、Fortuneは、バイナンスが複数の上級コンプライアンス調査員を解雇したと報じました。彼らは、イラン関連組織に関連していると思われる10億ドル以上の取引フローを特定した調査員です。 

バイナンスのコンプライアンスにおける後退と見られる動きは、銀行関係の弱体化や機関投資家の取引アクセスの減少など、複数の制限をもたらす可能性があります。

この暗号資産企業は現在、マネーロンダリング対策に関連する2023年の43億ドルの和解の一環として、米国が義務付けるコンプライアンス監視下で運営されています。取引は2024年3月から2025年8月まで、Tronブロックチェーン上のUSDTステーブルコインを使用してルーティングされたとされています。 

これにより、米国の制裁措置に対する暗号資産企業のコンプライアンス取り組みについて、新たな懸念が生じています。これらは外国資産管理局（OFAC）によって執行され、司法省（DoJ）によって監視されています。

バイナンス、監視下での組織再編

2025年第4四半期に、グローバルな金融犯罪および制裁執行問題に取り組んでいた少なくとも5名のコンプライアンス調査員が解雇されました。Fortuneはまた、過去数か月間に複数の上級コンプライアンススタッフが退職したと報じています。

これらの変更は、バイナンスのコンプライアンス部門内でのより大規模な組織再編の最中に発生しています。そのため、最高コンプライアンス責任者（CCO）のNoah Perlmanが2026年に退任すると報じられていることは驚くべきことではありません。

バイナンスは現在の調査についてコメントを提供しませんでしたが、制裁規制の遵守と法執行機関への協力に対するコミットメントを再確認しました。さらに、内部ポリシーに違反した従業員は解雇の対象となると述べています。

このタイミングは、同社が以前「規制成熟の新たな段階」に入ると表明していたという事実から重要です。バイナンスは2023年に米国当局と司法取引を結んだ後、この声明を出しており、強化されたAML/KYC管理を実施し、2027年まで独立した監視を受けることが求められています。

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ステーブルコインネットワークが制裁エクスポージャーに関する懸念を引き起こす

Fortuneのレポートが指摘したように、TronベースのUSDTの使用は、高スループットのステーブルコインネットワークに関する規制監督についても疑問を提起しています。これらは通常、国境を越えた流動性を促進するために利用されます。

これらのレールは決済を完了するために効率的であり続けています。しかし、制裁回避やその他の形態の不正金融に使用されている可能性があるかどうかを判断するために、厳重に監視されています。

バイナンスはコンプライアンス部門に大きな変更を加えています。同時に、米国におけるデジタル通貨を取り巻く規制環境にも変化が生じています。また、これはトランプ大統領が有罪を認めた元CEOのChangpeng Zhaoに恩赦を与えた後に発生しています。

同じ期間中、バイナンスはコンプライアンスポジションの採用を積極的に続けています。これは、同社が重要な内部コンプライアンス変更を行うことを示唆していますが、現在の管理と規制を大幅に削減する可能性は低いと考えられます。

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