FIU韓国金融情報ユニット、韓国のBithumbにAML対策違反で6カ月間の一部業務停止処分へ

FIUがBithumbに6カ月間の一部業務停止処分へ

韓国FIU（金融情報ユニット）は、韓国の大手仮想通貨取引所Bithumb（ビッサム）に対して、AML（アンチマネーロンダリング対策）およびKYC（顧客確認）違反により、6カ月間の一部取引停止処分とした。

韓国FIUは、Bithumbの業務を6カ月間、一部業務停止処分を仮通知。FIUは、Bithumbが顧客確認を怠り、未報告の海外仮想通貨取引業者と取引していたと非難。韓国では、規制当局が主要取引所を標的とする中で、仮想通貨規制が厳格化。国内第2位の仮想通貨取引所であるBithumbは、AMLおよびKYC違反を指摘されたことを受けての仮通知で、この措置により、主に新規ユーザーを対象に、入出金などのサービスが制限される可能性がある。

FIUはまた、Bithumbのイ・ジェウォン（Lee Jae-won）CEO（最高経営責任者）に対し、広範な懲戒処分も通知。現地メディアによると、FIUはこれに先立ち、特定金融情報法違反を理由にBithumbに対し制裁を通知している。Bithumbの関係者は今回の措置について、「最終的な制裁ではなく、あくまでも予備的な通知であり、制裁措置の見直し中に調整が行われる可能性があり、新規会員の仮想通貨の送金と出金にのみ適用されます」と述べている。

制限は新規ユーザーのみに影響の可能性も

制裁が確定した場合、業務停止処分は主にBithumbプラットフォームに新規登録するユーザーに影響すると予想されている。

既存ユーザーは引き続き韓国ウォンの入出金が可能で、プラットフォーム上で通常の仮想通貨取引を継続できる。今回の処分は、韓国の他の取引所への罰則と同様で、昨年（2025年）に規制当局は、Upbit（アップビット）を運営するDunamuに352億ウォン（約37.6億円）の罰金と3カ月間の一部取引停止処分をくだしている。さらに、同じく韓国仮想通貨取引所Korbit（コルビット）も、コンプライアンス違反により27億3,000万ウォン（約2.9億円）の罰金処分としている。

今回の処分は、ビットコインの誤取引だけではなく、業界のさまざまな問題を受けての措置で、Bithumbは62万BTCを誤って送金。これは、同取引所の実保有額の12倍以上に相当し60兆ウォン（約6.4兆円）相当に相当する規模だ。

また、韓国の議員らは、Bithumbのイ・ジェウォンCEOの解任を要求。同CEOは、ここ数カ月の取引所に関連するすべての責任を負っており、ド・クォン氏のように業界から追放される可能性のある最終的な懲戒処分の可能性も高い。

なお、FIUは今月、Bithumbに対する制裁措置の程度を決定するための制裁審査委員会を開催する予定で、CoinoneとGOPAXについても、制裁審査が行われる見込みだ。