Pakistaanse instanties ontmantelen een crypto-fraudenetwerk van $60 miljoen en arresteren verdachten terwijl toezichthouders aandringen op formeel toezicht.
Pakistaanse autoriteiten hebben 34 verdachten gearresteerd in een grootschalige internationale aanpak van crypto-fraude. De operatie onthulde ongereguleerde investeringsregelingen ter waarde van bijna $60 miljoen. Functionarissen bevestigden dat slachtoffers zowel lokaal als in het buitenland werden geviseerd. Ondertussen weerspiegelt de actie een bredere verschuiving van Pakistan richting gestructureerde regulering van crypto door gelicentieerde deelnemers.
NCCIA Leidt Landelijke Operatie Tegen Fraudenetwerk
Het National Cyber Crime Investigation Agency coördineerde de handhavingsactie in Karachi. Autoriteiten voerden invallen uit in DHA Phase 1 en Phase 6. Hierdoor arresteerden functionarissen 15 buitenlanders en 19 Pakistanen. De verdachten waren naar verluidt verantwoordelijk voor frauduleuze crypto- en valutawisselplatforms.
Gerelateerde Lectuur: Pakistan Beweegt Richting $2 Miljard Asset Tokenization met Binance Partnerschap | Live Bitcoin News
Volgens functionarissen opereerde het netwerk onder de naam "International Fraud Group." Volgens een onderzoeker beheerde de groep frauduleuze online investeringsportalen. Deze platforms werden legitiem gemaakt door gecontroleerde activiteit en nepbetrokkenheid. Als gevolg hiervan zagen slachtoffers saldi en gerapporteerde winsten weergegeven in gemanipuleerde dashboards.
De assistent van minister van Binnenlandse Zaken Mohsin Naqvi, Ataullah Tarar, heeft de arrestaties publiekelijk bevestigd. Ondertussen legde Sindh minister van Binnenlandse Zaken Zia-ul-Hassan Lanjar de gebruikte methoden uit. Hij zei dat slachtoffers inloggegevens aanmaakten op vervalste platforms. Daarna toonden oplichters kunstmatige winsten om herhaalde stortingen te lokken.
Slachtoffers werden eerst gevraagd om ongeveer $5.000 te investeren. Daarna vroegen oplichters om aanvullende betalingen voor nepbelastingen en verwerkingskosten. Na ontvangst van de fondsen stopte de communicatie. Functionarissen beweerden dat geld naar het buitenland werd gestuurd, werd omgezet in cryptocurrency en over grenzen werd verscheept om detectie te vermijden.
Autoriteiten beslaglegden een grote hoeveelheid technische apparatuur tijdens het uitvoeren van deze invallen. Voorwerpen omvatten 37 computers en 40 mobiele telefoons. Bovendien haalden onderzoekers meer dan 10.000 internationale SIM-kaarten binnen. Ook beslaglegden functionarissen zes illegale gateway-wisselapparaten, gebruikt voor grensoverschrijdende communicatie.
Details Crypto-Fraude Vergroten Regelgevend en Beleggingsbewustzijn
Onderzoekers zeiden dat er een sterke afhankelijkheid was van manipulatie van sociale media door het netwerk. Nepaccounts werden gebruikt om een kunstmatige geloofwaardigheid te verlenen binnen Telegram-groepen. Hierdoor werden slachtoffers overtuigd om te communiceren met actieve beleggingsgemeenschappen. Deze tactiek vergemakkelijkte de snelle opschaling van oplichteringsoperaties over jurisdicties door de oplichter.
Lanjar identificeerde de operatie als een internationaal kartel. Hij benadrukte het belang van de rol van het illegale communicatiekanaal. Deze tools boden een anonieme manier van contact met buitenlandse slachtoffers. Daarom moesten pogingen om transacties te traceren worden gecoördineerd met verschillende internationale bureaucratieën.
Momenteel zijn er 22 verdachten nog in gerechtelijke hechtenis terwijl onderzoeken nog gaande zijn. Autoriteiten verwachten meer arrestaties naarmate digitaal bewijs wordt geanalyseerd. Ondertussen traceren forensische teams crypto-wallets die gekoppeld zijn aan buitenlandse overboekingen. Functionarissen bevestigden verzoeken om samenwerking verzonden naar buitenlandse jurisdicties.
De Securities and Exchange Commission van Pakistan gaf een publiek advies uit na de arrestaties. De toezichthouder moedigde beleggers aan om ervoor te zorgen dat ze platforms controleren via officiële kanalen. Het gaf waarschuwingen uit tegen niet-geregistreerde crypto- en forexregelingen die gegarandeerde rendementen beloven. SECP benadrukte dat due diligence essentieel is
Deze aanpak vindt plaats terwijl Pakistan zijn houding ten opzichte van digitale activa verandert. Beleidsmakers overwegen kaders voor het aantrekken van gelicentieerde mondiale cryptobedrijven. Daarom zijn handhavingsacties gericht op het elimineren van slechte actoren voordat de toegang voor de gehele markt wordt verbreed.
Samenvattend wijzen de arrestaties op de toenemende verfijning van financiële criminelen. Ze weerspiegelen echter ook een verbeterende onderzoekscapaciteit in het land Pakistan. Naarmate de adoptie van crypto blijft toenemen, lijken autoriteiten zich te concentreren op het vinden van een balans tussen innovatie en het beschermen van beleggers en het waarborgen van systemische stabiliteit.
Bron: https://www.livebitcoinnews.com/pakistani-authorities-arrest-34-in-major-crypto-scam-crackdown/
