5 powodów, dla których zamrożenie 344 mln USDT przez OFAC może nie mieć związku z Iranem, ujawnia ekspert

Pięć anomalii w portfelach objętych sankcjami OFAC sugeruje, że zamrożenie 344 mln USD USDT nie musi być powiązane z Iranem. Wyniki opublikowała firma wywiadu blockchain Nominis.

Dyrektor generalny Nominis Snir Levi opublikował w niedzielę analizę opisującą wzorce zachowań przejętych adresów. Dane pokazują powiązania z chińską infrastrukturą państwową, a nie z Korpusem Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC).

1. Portfele gromadziły środki, potem stały się nieaktywne

Wskazane adresy zaczęły przesyłać Tether (USDT) w połowie 2021 roku i zwiększyły wartości transferów do początku 2023 roku. Po lutym 2023 roku, jak podała Nominis, portfele stały się w dużej mierze nieaktywne.

Taki schemat – gromadzenie, a potem zamrożenie – nie pasuje do wcześniejszych przepływów IRGC, gdzie środki zwykle są ciągle przekazywane, by uniknąć zajęcia.

2. Skoncentrowane środki różnią się od poprzednich schematów IRGC

Wcześniejsze grupy IRGC rozdzielały środki na wiele portfeli i ograniczały pojedyncze salda do kilku mln USD. Szybko wymieniały środki, by ograniczyć ryzyko zamrożenia.

Portfele przejęte w ostatnim tygodniu jednak utrzymywały duże i stabilne salda przez kilka lat.

3. Bezpośrednie powiązania z infrastrukturą Huobi i Huione

Jeden z głównych portfeli w tej grupie pokazuje transfery na Huobi, obecnie HTX, oraz dalsze powiązania z infrastrukturą Huione Group.

Levi wskazał, że aktywność ta odpowiada schematom giełd zdominowanych przez Chiny z około 2021 roku, w tym wzorcom śledzonym przez Nominis w HTX i powiązanych platformach.

4. Czas operacyjny zgodny z Azją

Osobny adres depozytowy HTX otrzymał około 600 000 USD z portfeli powiązanych z Centralnym Bankiem Iranu.

Analiza czasowa tego adresu pokazuje cykle handlowe zgodne z operacjami w Azji, nie z godzinami pracy w Teheranie, podała Nominis.

5. Interakcje z Bitfinex i powiązanie z oszustwem w 2025 roku

Jeden z objętych sankcjami portfeli przesyłał czasami niewielkie kwoty na adresy powiązane z Bitfinex. Portfel ten otrzymał też przelew przychodzący na 5 USD, który Levi uznał za możliwą próbę testową.

Ten sam portfel pojawił się w 2025 roku w przepływach powiązanych z oszustwem, co sugeruje, że użytkownicy detaliczni mogli nieświadomie korzystać z infrastruktury objętej sankcjami.

Znaczenie ustaleń w kontekście operacji Epic Fury

Sekretarz skarbu Scott Bessent poinformował w zeszłym tygodniu, że Stany Zjednoczone przejęły prawie 500 mln USD irańskiej kryptowaluty w ramach operacji Epic Fury.

344 mln USD Tether zamrożone na żądanie OFAC to największa dotychczasowa akcja on-chain tej kampanii.

Rosnąca presja dotyczy sankcji na Zedcex i Zedxion ze stycznia powiązanych z podejrzanymi transakcjami IRGC na niemal 1 mld USD.

Levi argumentował, że statyczne czarne listy adresów już nie odzwierciedlają sposobu, w jaki grupy państwowe unikają sankcji w blockchainie.

Ta sprawa pokazuje, że narzędzia do nakładania sankcji na stablecoiny stały się już standardem.

BeInCrypto Polska - 5 powodów, dla których zamrożenie 344 mln USDT przez OFAC może nie mieć związku z Iranem, ujawnia ekspert