Kenijska DCI podejmuje działania przeciwko oszustwom kryptowalutowym dzięki nowej wyspecjalizowanej jednostce

TLDR

• Kenijska DCI utworzyła wyspecjalizowaną jednostkę do walki z rosnącymi oszustwami kryptowalutowymi, koncentrując się na oszustwach i cyberprzestępstwach.
• Straty z oszustw kryptowalutowych w Kenii wzrosły o 73% w 2024 roku, osiągając łącznie 43,3 miliona dolarów, przy rosnącej liczbie oszustw internetowych.
• Kraj przetworzył prawie 2 miliardy dolarów za pośrednictwem zdecentralizowanych platform w 2024 roku, z 6,1 miliona użytkowników.
• DCI zajęła się ponad 500 sprawami związanymi z kryptowalutami w ciągu trzech lat, z aresztowaniami powiązanymi z oszustwami w Nairobi i Nakuru.
• Kenia uchwaliła ustawę VASP w 2024 roku, legalizując działalność kryptowalutową i wprowadzając wymogi licencyjne dla platform.

Kenijski Dyrektoriat Dochodzeń Kryminalnych (DCI) utworzył wyspecjalizowaną jednostkę do walki z rosnącymi oszustwami kryptowalutowymi. Decyzja ta następuje po alarmującym wzroście działalności przestępczej, w wyniku której inwestorzy stracili do 43,3 miliona dolarów. Nowa jednostka skupi się na oszustwach związanych z kryptowalutami i cyberprzestępstwach wykorzystujących platformy internetowe oferujące anonimowość.

Wzrost strat z oszustw kryptowalutowych w Kenii

Kraj odnotował 73% wzrost strat związanych z oszustwami kryptowalutowymi w 2024 roku, osiągając łącznie 43,3 miliona dolarów. Ten gwałtowny wzrost oszustw kryptowalutowych stanowi niepokojący trend, ponieważ wielu Kenijczyków padło ofiarą internetowych oszustów. Rosemary Kuraru, szefowa laboratorium kryminalistycznego DCI, podkreśliła potrzebę szybkiego działania. Powiedziała: "Gdy przestępcy przenoszą się do przestrzeni cyfrowych oferujących anonimowość, organy ścigania muszą wprowadzać innowacje z równą szybkością."

W 2024 roku Kenijczycy stracili 231,5 miliona dolarów w wyniku cyberprzestępczości, co czyni ten kraj jednym z najbardziej dotkniętych w Afryce. Wzrost oszustw kryptowalutowych jest związany z rosnącą popularnością zdecentralizowanych protokołów w Kenii. W ubiegłym roku Kenijczycy przetworzyli prawie 2 miliardy dolarów za pośrednictwem tych platform, z ponad 6,1 miliona użytkowników.

Działania DCI przeciwko oszustwom kryptowalutowym i aresztowania

Od początku 2025 roku Kenia odnotowała wzrost działań egzekucyjnych. Dokonano dziesiątek aresztowań w związku z oszustwami kryptowalutowymi. Przypadki zgłoszone w Nairobi i Nakuru dotyczyły oszustw od 30 000 do 119 000 dolarów.

DCI zajęła się już ponad 500 sprawami związanymi z kryptowalutami w ciągu ostatnich trzech lat. Śledczy zajmowali się również niewielką liczbą spraw dotyczących aktywów cyfrowych powiązanych z finansowaniem terroryzmu. Jednak sprawy te są traktowane oddzielnie od dochodzeń w sprawie oszustw, ponieważ są to kwestie bezpieczeństwa narodowego.

Rosnąca uwaga na regulacje kryptowalutowe

W odpowiedzi na rosnące oszustwa, Kenia poczyniła znaczące postępy w regulowaniu aktywów cyfrowych. W październiku nasze sprawozdanie ujawniło, że  ustawodawcy uchwalili ustawę o dostawcach usług w zakresie aktywów wirtualnych (VASP), legalizując działalność kryptowalutową. Ustawa ta wprowadziła wymogi licencyjne dla giełd kryptowalutowych i platform, chociaż Bank Centralny Kenii nie wydał jeszcze licencji.

Rząd wprowadził również Moduł Szkoleniowy z Dochodzeń Blockchain i Kryptowalutowych, finansowany przez Unię Europejską. To szkolenie wyposaża śledczych w niezbędne umiejętności w zakresie kryminalistyki blockchain i transgranicznych dochodzeń cyfrowych. Rosemary Kuraru stwierdziła: "Koncentruje się na badaniu cyfrowych portfeli, giełd i stosowaniu międzynarodowych najlepszych praktyk w kryminalistyce cyfrowej." Te kroki regulacyjne mają na celu wspieranie innowacji przy jednoczesnym zapewnieniu lepszej kontroli nad rynkiem kryptowalutowym w Kenii.

Post Kenijska DCI podejmuje działania przeciwko oszustwom kryptowalutowym z nową wyspecjalizowaną jednostką pojawił się najpierw na Blockonomi.