Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC), kierowana przez prokryptowalutowego przewodniczącego Paula Atkinsa, złożyła znaczącą skargę przeciwko sieci domniemanych giełd kryptowalut i internetowych klubów inwestycyjnych oskarżonych o wyłudzenie od ofiar 14 milionów dolarów.
Skarga, która została złożona w Kolorado, identyfikuje cztery podmioty, które działały pod pozorem klubów inwestycyjnych i głównie wykorzystywały popularną aplikację mediów społecznościowych WhatsApp do komunikacji.
Regulator twierdzi, że kluby te fałszywie prezentowały się jako zarządzane przez doświadczonych specjalistów finansowych, oferując rzekomo wartościowe analizy inwestycyjne.
Uczestników zachęcano do inwestowania w trzy rzekome platformy handlu kryptowalutami, opisywane jako zapewniające „oferty tokenów zabezpieczających", które w mylący sposób porównywano do pierwszych ofert publicznych legalnych akcji spółek.
Jednak Komisja Papierów Wartościowych i Giełd twierdzi, że ci, którzy kupili te tak zwane inwestycje kryptowalutowe, po prostu przekazywali swoje pieniądze oszustom.
„To było skomplikowane oszustwo polegające na wyłudzeniu zaufania" – stwierdziła SEC w swojej skardze, podkreślając, że aktywa inwestorów nigdy nie zostały zainwestowane zgodnie z obietnicą, ale zostały sprzeniewierzone od samego początku.
Wśród oskarżonych, jeden klub inwestycyjny, AI Investment Education, był zarejestrowany w SEC jako firma doradztwa inwestycyjnego. Jednak numer telefonu związany z firmą jest obecnie nieaktywny, a dokumentacja regulacyjna wskazywała, że nie posiadała aktywów pod zarządzaniem.
Inne kluby inwestycyjne wymienione w skardze to AI Wealth, Lane Wealth i Zenith Asset Tech Foundation. Oskarżone platformy handlu kryptowalutami to Morocoin Tech, Berge Blockchain Technology i Cirkor.
Oszuści rzekomo wabili uczestników obietnicami wskazówek inwestycyjnych generowanych przez sztuczną inteligencję. Ofiary zostały przekonane do zasilenia kont na fałszywych platformach handlowych, o których fałszywie twierdzono, że posiadają licencje rządowe.
Aby rozszerzyć swój oszukańczy program, oszuści wdrożyli taktykę, zgodnie z którą ofiary chcące wypłacić swoje środki musiały uiścić opłaty z góry. Według skargi żadne wnioski o wypłatę nie zostały nigdy zrealizowane.
SEC donosi, że 14 milionów dolarów zniknęło za granicą, przekazane przez skomplikowaną sieć kont bankowych i portfeli kryptowalutowych.
Laura D'Allaird, szefowa Jednostki ds. Cyberprzestrzeni i Technologii Emerging SEC, twierdzi, że ta sprawa stanowi przykład powszechnego typu oszustwa polegającego na wyłudzeniu zaufania, wymierzonego w inwestorów i prowadzącego do „druzgocących konsekwencji". D'Allaird szczegółowo opisała mechanikę oszustwa, stwierdzając:
Nasza skarga zarzuca wieloetapowe oszustwo, które przyciągało ofiary poprzez reklamy w mediach społecznościowych, budowało zaufanie na czatach grupowych, gdzie oszuści podawali się za specjalistów finansowych, i ostatecznie prowadziło ofiary do zainwestowania swoich pieniędzy w nieistniejące platformy handlu aktywami kryptowalutowymi, gdzie zostały sprzeniewierzone.
Obraz z DALL-E, wykres z TradingView.com


