Principais Conclusões:
- A Polícia Federal prendeu MC Ryan SP numa rede de lavagem de cripto de $320M, com suspeitos enfrentando acusações a seguir.
- A Operação Narco Fluxo desmantelou uma rede de cripto de $320M em 8 estados, apreendendo bens para possivelmente compensar vítimas a seguir.
- Em novembro, Fernando Haddad observou que o Brasil irá cada vez mais visar futuros fluxos ilícitos de cripto a seguir.
Operação Narco Fluxo Desmantela Rede de Lavagem de Dinheiro Cripto de $320 Milhões
O Brasil continua a combater o crime cripto e concluiu mais uma grande operação para conter o uso ilícito de ativos digitais.
De acordo com a imprensa local, a Polícia Federal prendeu MC Ryan SP e MC Poze do Rodo, dois cantores de funk populares, como parte dos procedimentos da Operação Narco Fluxo, uma operação de alto perfil que frustrou uma alegada rede de lavagem de dinheiro de criptomoeda que processou grandes quantias de dinheiro.
Raphael Sousa Oliveira, outro influenciador com mais de 27 milhões de seguidores no Instagram, também foi preso durante as rusgas, mas o seu papel no grupo de lavagem de dinheiro não foi divulgado.
A operação abrangeu a execução de 45 mandados de busca e apreensão e resultou em 39 detenções temporárias em 8 estados (São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Espírito Santo, Maranhão, Santa Catarina, Paraná, Goiás e o Distrito Federal). Mais de 200 agentes participaram na Narco Fluxo, um testemunho da dimensão e alcance do desenvolvimento.
A Polícia Federal Brasileira declarou:
A Narco Fluxo também incluiu a apreensão de bens ligados à operação de lavagem de dinheiro, procurando interromper as atividades ilegais e preparar-se para fornecer eventual compensação às partes afetadas por esta iniciativa.
Finalmente, a Polícia informou que todos os indivíduos envolvidos podem enfrentar acusações de associação criminosa, lavagem de dinheiro e evasão fiscal.
Em novembro, o antigo Ministro das Finanças, Fernando Haddad, destacou que as autoridades se concentrariam em combater o uso ilícito de ativos de criptomoeda por organizações criminosas, usando o Serviço Federal de Receitas do Brasil para este fim.
Fonte: https://news.bitcoin.com/brazilian-police-arrest-singers-linked-to-320-million-crypto-laundering-ring/
