Dois cidadãos estonianos evitaram tempo adicional de prisão por orquestrarem um dos maiores esquemas Ponzi de cripto (HashFlare) após receberem sentenças correspondentes aos 16 meses que já cumpriram sob custódia. Sergei Potapenko e Ivan Turõgin, ambos com 40 anos, foram sentenciados pelo juiz do Tribunal Distrital dos EUA Robert S. Lasnik por seus papéis na fraude HashFlare de $577 milhões que vitimou centenas de milhares de investidores em todo o mundo entre 2015 e 2019. O juiz do Tribunal Distrital dos EUA Robert S. Lasnik ordenou que cada réu pagasse $25.000 em multas e completasse 360 horas de serviço comunitário durante sua liberdade supervisionada na Estónia. A sentença incorporou o confisco de mais de $450 milhões em ativos apreendidos para compensação das vítimas, enquanto os promotores buscavam penas de prisão de dez anos e estão considerando um recurso. Sergei Potapenko e Ivan Turõgin (Fonte: Postimees) A Miragem de Mineração de $577 Milhões A HashFlare comercializava-se como um serviço de mineração na nuvem vendendo contratos que prometiam aos clientes participações nos lucros das atividades de validação blockchain. Documentos judiciais revelaram que a operação usava painéis online falsos mostrando atividade de mineração falsa, enquanto carecia da capacidade computacional para minerar a grande maioria da criptomoeda alegada. O equipamento da dupla realizava mineração de Bitcoin a menos de um por cento de sua suposta potência computacional, de acordo com o comunicado oficial do Departamento de Justiça. Quando os investidores solicitavam saques, Potapenko e Turõgin resistiam aos pagamentos ou usavam criptomoeda recém-comprada em vez de recompensas reais de mineração. Os réus desviaram milhões para comprar imóveis, veículos de luxo, joias caras e mais de uma dúzia de viagens em jatos particulares fretados, enquanto as vítimas sofriam grandes perdas. O esquema deles se estendeu além da HashFlare para incluir o Polybius Bank, um "banco de moeda virtual" fictício que arrecadou $25 milhões através de uma ICO em 2017, mas nunca operou como uma instituição financeira real. As prisões de 2023 desencadearam procedimentos complexos de extradição antes que a Estónia aprovasse sua transferência para enfrentar acusações nos EUA no início de 2024. Ambos os homens se declararam culpados de conspiração para cometer fraude eletrônica em fevereiro, concordando em abrir mão de mais de $400 milhões em ativos enquanto enfrentavam uma sentença máxima de 20 anos. ⚠️Dois cidadãos estonianos declararam-se culpados nos EUA por operarem "um esquema Ponzi cripto massivo e multifacetado que vitimou centenas de milhares de pessoas" globalmente. #Crypto #CryptoScam #Fraud https://t.co/86BnJd3fj9 — Cryptonews.com (@cryptonews) 14 de fevereiro de 2025 "Estes réus estavam operando um esquema Ponzi clássico, envolvendo um ativo chamativo: uma miragem de mineração de criptomoeda", disse a Procuradora interina dos EUA Teal Luthy Miller. Sentenças Lenientes Desafiam Padrão Emergente de Penalidades Cripto Severas As sentenças de 16 meses dos réus da HashFlare parecem inconsistentes com uma tendência judicial intensificada em direção a punições severas para crimes de criptomoeda, independentemente do tamanho ou complexidade do esquema. Por exemplo, a sentença de Nicholas Truglia saltou de 18 meses para 12 anos por um esquema de troca de SIM de $22 milhões depois que ele não pagou a restituição, com o juiz condenando seu estilo de vida de "esplendor" enquanto devia milhões às vítimas. Da mesma forma, o ex-jogador de rugby Shane Moore foi sentenciado a 30 meses por uma fraude de mineração de $900.000, recebendo quase o dobro do tempo de custódia dos réus da HashFlare por um esquema que valia menos de 0,2% de sua operação. A disparidade de sentença torna-se mais pronunciada quando comparada com casos de fraude financeira não-cripto, onde os réus tipicamente recebem sentenças de vários anos por esquemas envolvendo quantias muito menores que a operação de meio bilhão de dólares da HashFlare. Mohammed Azharuddin Chhipa recebeu 30 anos por canalizar $185.000 em criptomoeda para operativos do ISIS, uma sentença quase vinte vezes mais longa que a dos fundadores da HashFlare, apesar de envolver quantias vastamente menores. O contraste também se estende além de casos específicos à abordagem processual, com Dwayne Golden recebendo oito anos por um esquema Ponzi de $40 milhões e promotores buscando 20 anos para o ex-CEO da Celsius Alex Mashinsky em um caso de fraude de $550 milhões. ⚖️ O fundador da Celsius Alex Mashinsky foi sentenciado a 12 anos de prisão por fraudar investidores com falsas promessas de altos retornos cripto. #Celsius #AlexMashinsky https://t.co/R4syyDiKaU — Cryptonews.com (@cryptonews) 9 de maio de 2025 Especialistas jurídicos questionam se a cooperação dos réus, o confisco de ativos ou outros fatores não divulgados influenciaram o resultado excepcionalmente leniente para uma fraude internacional tão massiva. No entanto, a consideração de um recurso pelo Departamento de Justiça sugere desacordo interno com a proporcionalidade da sentença, embora recursos de sentenças criminais enfrentem altos obstáculos legais e resultados incertos.Dois cidadãos estonianos evitaram tempo adicional de prisão por orquestrarem um dos maiores esquemas Ponzi de cripto (HashFlare) após receberem sentenças correspondentes aos 16 meses que já cumpriram sob custódia. Sergei Potapenko e Ivan Turõgin, ambos com 40 anos, foram sentenciados pelo juiz do Tribunal Distrital dos EUA Robert S. Lasnik por seus papéis na fraude HashFlare de $577 milhões que vitimou centenas de milhares de investidores em todo o mundo entre 2015 e 2019. O juiz do Tribunal Distrital dos EUA Robert S. Lasnik ordenou que cada réu pagasse $25.000 em multas e completasse 360 horas de serviço comunitário durante sua liberdade supervisionada na Estónia. A sentença incorporou o confisco de mais de $450 milhões em ativos apreendidos para compensação das vítimas, enquanto os promotores buscavam penas de prisão de dez anos e estão considerando um recurso. Sergei Potapenko e Ivan Turõgin (Fonte: Postimees) A Miragem de Mineração de $577 Milhões A HashFlare comercializava-se como um serviço de mineração na nuvem vendendo contratos que prometiam aos clientes participações nos lucros das atividades de validação blockchain. Documentos judiciais revelaram que a operação usava painéis online falsos mostrando atividade de mineração falsa, enquanto carecia da capacidade computacional para minerar a grande maioria da criptomoeda alegada. O equipamento da dupla realizava mineração de Bitcoin a menos de um por cento de sua suposta potência computacional, de acordo com o comunicado oficial do Departamento de Justiça. Quando os investidores solicitavam saques, Potapenko e Turõgin resistiam aos pagamentos ou usavam criptomoeda recém-comprada em vez de recompensas reais de mineração. Os réus desviaram milhões para comprar imóveis, veículos de luxo, joias caras e mais de uma dúzia de viagens em jatos particulares fretados, enquanto as vítimas sofriam grandes perdas. O esquema deles se estendeu além da HashFlare para incluir o Polybius Bank, um "banco de moeda virtual" fictício que arrecadou $25 milhões através de uma ICO em 2017, mas nunca operou como uma instituição financeira real. As prisões de 2023 desencadearam procedimentos complexos de extradição antes que a Estónia aprovasse sua transferência para enfrentar acusações nos EUA no início de 2024. Ambos os homens se declararam culpados de conspiração para cometer fraude eletrônica em fevereiro, concordando em abrir mão de mais de $400 milhões em ativos enquanto enfrentavam uma sentença máxima de 20 anos. ⚠️Dois cidadãos estonianos declararam-se culpados nos EUA por operarem "um esquema Ponzi cripto massivo e multifacetado que vitimou centenas de milhares de pessoas" globalmente. #Crypto #CryptoScam #Fraud https://t.co/86BnJd3fj9 — Cryptonews.com (@cryptonews) 14 de fevereiro de 2025 "Estes réus estavam operando um esquema Ponzi clássico, envolvendo um ativo chamativo: uma miragem de mineração de criptomoeda", disse a Procuradora interina dos EUA Teal Luthy Miller. Sentenças Lenientes Desafiam Padrão Emergente de Penalidades Cripto Severas As sentenças de 16 meses dos réus da HashFlare parecem inconsistentes com uma tendência judicial intensificada em direção a punições severas para crimes de criptomoeda, independentemente do tamanho ou complexidade do esquema. Por exemplo, a sentença de Nicholas Truglia saltou de 18 meses para 12 anos por um esquema de troca de SIM de $22 milhões depois que ele não pagou a restituição, com o juiz condenando seu estilo de vida de "esplendor" enquanto devia milhões às vítimas. Da mesma forma, o ex-jogador de rugby Shane Moore foi sentenciado a 30 meses por uma fraude de mineração de $900.000, recebendo quase o dobro do tempo de custódia dos réus da HashFlare por um esquema que valia menos de 0,2% de sua operação. A disparidade de sentença torna-se mais pronunciada quando comparada com casos de fraude financeira não-cripto, onde os réus tipicamente recebem sentenças de vários anos por esquemas envolvendo quantias muito menores que a operação de meio bilhão de dólares da HashFlare. Mohammed Azharuddin Chhipa recebeu 30 anos por canalizar $185.000 em criptomoeda para operativos do ISIS, uma sentença quase vinte vezes mais longa que a dos fundadores da HashFlare, apesar de envolver quantias vastamente menores. O contraste também se estende além de casos específicos à abordagem processual, com Dwayne Golden recebendo oito anos por um esquema Ponzi de $40 milhões e promotores buscando 20 anos para o ex-CEO da Celsius Alex Mashinsky em um caso de fraude de $550 milhões. ⚖️ O fundador da Celsius Alex Mashinsky foi sentenciado a 12 anos de prisão por fraudar investidores com falsas promessas de altos retornos cripto. #Celsius #AlexMashinsky https://t.co/R4syyDiKaU — Cryptonews.com (@cryptonews) 9 de maio de 2025 Especialistas jurídicos questionam se a cooperação dos réus, o confisco de ativos ou outros fatores não divulgados influenciaram o resultado excepcionalmente leniente para uma fraude internacional tão massiva. No entanto, a consideração de um recurso pelo Departamento de Justiça sugere desacordo interno com a proporcionalidade da sentença, embora recursos de sentenças criminais enfrentem altos obstáculos legais e resultados incertos.