Observatorul Economic: Yuzhi Financial operează o schemă Ponzi sub pretextul tranzacționării de criptomonede.

PANews a raportat pe 14 decembrie că Economic Observer a publicat un articol care expune o schemă Ponzi operată de Yuzhi Financial Co., Ltd. în China, folosind "tranzacționarea de monedă virtuală" ca un truc. Yuzhi Financial Co., Ltd. și platformele sale afiliate au susținut că investitorii ar putea câștiga un randament zilnic fix de 1% (randament static) urmărind tranzacționarea contractelor Bitcoin, cu recompense dinamice suplimentare pentru recrutarea de noi membri. Investiția minimă era de 7400 yuani, iar compania a susținut un randament cumulativ de până la 370,6% în 30 de zile, chiar dublându-se în perioadele promoționale anuale. Cu toate acestea, nu existau tranzacții reale; randamentele erau plătite investitorilor anteriori prin investiții mai noi.

Recent, mulți investitori au raportat că aplicația lor de tranzacționare a activelor virtuale "HSEX" nu poate retrage fonduri în mod normal. Platforma a solicitat ulterior utilizatorilor să plătească o "marjă de auto-certificare" de 20% din suma totală a contului și a crescut taxa de retragere de la 10% la 30%.

Anterior, Biroul Conferinței Comune pentru Prevenirea și Combaterea Activităților Financiare Ilegale din orașul Xinyi, provincia Guangdong, Biroul Grupului de Conducere pentru Prevenirea și Combaterea Activităților Financiare Ilegale din orașul Yulin, Regiunea Autonomă Guangxi Zhuang, și Centrul de Afaceri Financiare din districtul Shigu, orașul Hengyang, provincia Hunan au emis toate avertismente de risc relevante. Bursa de Valori din Hong Kong a dezvăluit, de asemenea, că Yuzhi Financial și site-urile sale conexe HSEX și HKEX au fost listate ca site-uri suspecte de mai multe ori și nu au nicio legătură cu Bursa de Valori din Hong Kong.