Binance se confruntă cu noi presiuni după ce 1,7 miliarde USD în fluxuri semnalate apar după pledoaria de 4,3 miliarde USD

Fișiere scurse arată că Binance a permis tranzacționarea a 1,7 miliarde USD prin 13 conturi suspecte — inclusiv 144 milioane USD după acordul de pledoarie de 4,3 miliarde USD cu SUA — în ciuda semnalelor de finanțare teroristă și autentificărilor ciudate.

Binance a permis trecerea a sute de milioane de dolari prin conturi semnalate pentru activitate suspectă în urma unui acord de 4,3 miliarde USD cu autoritățile americane în 2023, a raportat Financial Times joi.

Raportul, bazat pe fișiere interne analizate de ziar, a declarat că conturile cu semnale de avertizare au continuat să tranzacționeze pe platformă după ce Binance a încheiat un acord de pledoarie cu Departamentul de Justiție al SUA în noiembrie 2023. Datele scurse acoperă tranzacții din 2021 până în 2025, conform Financial Times.

Ziarul a citat un cont înregistrat pe numele unui rezident dintr-o mahala venezueleană care a mutat aproximativ 93 milioane USD prin Binance timp de patru ani. O parte din aceste fonduri proveneau dintr-o rețea acuzată ulterior de autoritățile americane că transfera bani în secret pentru Iran și Hizbollah din Liban, a declarat raportul.

Un alt cont, înregistrat pe numele unei femei venezuelene de 25 de ani, a primit peste 177 milioane USD în criptomonedă timp de doi ani și și-a schimbat detaliile bancare asociate de 647 de ori în 14 luni, trecând prin aproape 500 de conturi unice în mai multe țări, conform Financial Times.

Ziarul a analizat date legate de 13 conturi suspecte care au gestionat colectiv 1,7 miliarde USD în tranzacții. Aproximativ 144 milioane USD din acest volum au avut loc după acordul din 2023, a declarat raportul.

Stefan Cassella, fost procuror federal american, a declarat pentru Financial Times că activitatea semăna cu cea a unei afaceri de transmitere de bani nelicențiate.

Investigația a descoperit exemple de activitate de autentificare care părea fizic imposibilă. Un cont legat de un angajat bancar venezuelean a arătat acces din Caracas după-amiaza, urmat de o autentificare din Osaka, Japonia, devreme în dimineața următoare, sugerând compromiterea contului sau utilizare abuzivă coordonată, conform raportului.

Mai multe conturi au primit fonduri în stablecoin-ul Tether din portofele înghețate ulterior de autoritățile israeliene în baza legilor antiterorism, a raportat Financial Times. Multe transferuri au fost urmărite până la portofele conectate la Tawfiq Al-Law, un cetățean sirian acuzat că mută bani pentru Hizbollah și grupurile Houthi susținute de Iran. Israelul a confiscat conturile conexe în 2023, iar Trezoreria SUA l-a sancționat pe Al-Law în 2024.

Binance a declarat pentru Financial Times că menține controale stricte de conformitate și o abordare de toleranță zero față de activitatea ilicită, citând sisteme concepute pentru a semnala și investiga tranzacțiile suspecte.

Concluziile apar pe fondul examinării guvernanței Binance în urma grațierii prezidențiale a fondatorului Changpeng Zhao în octombrie pentru încălcări ale legilor antispălare de bani. Grațierea, cuplată cu legăturile de afaceri extinse între familia fostului președinte și entitățile legate de Binance, a complicat eforturile de supraveghere, conform foștilor oficiali de informații citați de ziar.

Mare parte din activitatea analizată de Financial Times a avut loc după ce monitorizatorii independenți au fost numiți în 2024, a declarat raportul.