Миллиардер-республиканец обвинён в хищении $6,7 млн государственных средств

Эта история была впервые опубликована Mississippi Today.

Миллиардер Томми Дафф, вероятный кандидат на пост губернатора, и его брат Джеймс Дафф подвергаются судебному преследованию со стороны калифорнийских адвокатов от имени федерального правительства, обвиняющих мужчин и их компании в незаконном получении более 6,7 миллионов $ федеральных пандемических займов.

Иск, который был подан под печатью в Северном округе Калифорнии США в 2024 году, утверждает, что братья – самые богатые люди в Миссисипи – воспользовались программой, предназначенной для помощи малому бизнесу справиться с пандемией COVID-19.

Иск будет переведен в Миссисипи после того, как федеральный судья в марте удовлетворил ходатайство Даффов о передаче дела. Истцом в деле является Relator LLC, общество с ограниченной ответственностью, созданное, согласно Министерству юстиции США, калифорнийскими адвокатами Анушем Хакими и Питером Шахриари.

Братья Дафф, состояние которых оценивается в общей сложности в 7 миллиардов $, стали самыми богатыми людьми в Миссисипи, превратив небольшую, испытывающую трудности компанию в Southern Tire Mart, крупнейшего в стране дилера грузовых шин и производителя восстановленных шин. Они создали Duff Capital Investors, крупнейший частный бизнес в Миссисипи, владеющий более чем 20 компаниями.

Жалоба ссылается на это богатство, чтобы нарисовать яркую картину, утверждая, что Даффы "ограбили правительство", представив "фальсифицированные кредитные документы" в Администрацию малого бизнеса, чтобы получить выплаты за счет налогоплательщиков через Программу защиты зарплат. Конгресс создал программу в марте 2020 года, чтобы удержать бизнес на плаву, когда мировая экономика остановилась в начале пандемии.

В судебных документах адвокаты Даффа резко оспорили претензии, утверждая, что иск основан на "подстрекательской риторике" вместо фактов. Юридическая команда Даффов также отметила, что калифорнийские адвокаты подали аналогичные иски против других лиц, некоторые из которых были отклонены, и утверждают, что иск является продуктом судебных юристов, стремящихся извлечь выгоду из путаницы вокруг правительственных программ пандемической эры.

В заявлении для Mississippi Today Мэтью Д. Миллер, адвокат Даффов, сказал, что ожидает, что его клиенты будут "полностью оправданы судебным процессом".

"Займы PPP были получены законно, полностью раскрыты и проверены банками, SBA и федеральными адвокатами", - написал Миллер. "Это дело именно того типа паразитического иска, основанного на веб-скрейпинге, который суды неоднократно отклоняли от этого истца. Обвинения также были независимо проверены Министерством юстиции, которое после этого рассмотрения отказалось вмешиваться в этот иск".

Томас Дафф, 69 лет, использовал свое богатство от шинной империи, которую он и его брат создали, чтобы стать политическим влиятельным деятелем и филантропом. Он провел восемь лет в Совете по высшему образованию штата, впервые назначенный бывшим губернатором Филом Брайантом, и был крупным спонсором многих республиканских кампаний в Миссисипи. Шинный барон заявил, что рассматривает возможность баллотироваться на пост губернатора в 2027 году, и иск может развернуться, когда он будет проводить кампанию за высший пост штата.

Информатор или "серийные заявители"?

Иск, который был подан 20 февраля 2024 года в соответствии с федеральным Законом о ложных претензиях, утверждает, что Даффы и их компании ложно заявили о праве на получение займов PPP во время пандемии. Иск был подан "заявителем", юридическим термином для частного лица, подающего иск в качестве информатора от имени правительства для возврата средств, полученных ответчиком, обвиняемым в мошенничестве с правительством.

Министерство юстиции расследовало обвинения, сделанные в жалобе, и в июне 2025 года федеральные прокуроры отказались вмешиваться. Это означает, что федеральные прокуроры решили не вести дело сами, но разрешили частным адвокатам в Калифорнии вести судебное разбирательство от имени Соединенных Штатов. Дело было затем рассекречено через несколько дней.

Министерство юстиции может отказаться вмешиваться по ряду причин, включая нехватку ресурсов или недостаточные доказательства по делу. В судебном документе от 13 июня федеральные прокуроры попросили, чтобы если любая сторона предложит прекратить иск, урегулировать его или иным образом прекратить, суд предоставил Министерству юстиции "уведомление и возможность быть выслушанным перед вынесением решения".

В этом случае заявитель называется, что подходит, "Relator LLC". Судебные записи и соглашения об урегулировании показывают, что компания подала несколько аналогичных исков со смешанными результатами. Например, она добилась многомиллионного долларового урегулирования против компании стоматологических услуг, в то время как федеральный судья отклонил ее иск против шикарного гольф-клуба.

Согласно анализу таких дел юридической фирмой Crowell & Moring LLP, группа "серийных заявителей", включая Relator LLC, полагалась на общедоступные данные PPP, опубликованные Администрацией малого бизнеса, чтобы подать поток исков. Иски утверждают, что заемщики нарушили Закон о ложных претензиях, требуя займы PPP, на которые они не имели права.

Hecht Partners, нью-йоркская фирма по коммерческим судебным спорам, представляющая Relator LLC в ее иске против Даффов, не ответила на сообщения с просьбой дополнительно прокомментировать многочисленные иски своего клиента против тех, кто предположительно совершил мошенничество с PPP в последние годы.

Истцы говорят, что Даффы "просто воспользовались"

Более 4 миллиардов $ займов PPP поступили в Миссисипи после того, как Конгресс одобрил федеральную программу поддержки бизнеса с целью предотвращения массовых увольнений в условиях широкого экономического спада. Более 79 000 предприятий в штате были одобрены для получения займов PPP с выплатами от 100 $ до 10 миллионов $.

Даффы подали заявки на займы в рамках программы, и некоторые из их предприятий получили в общей сложности более 6,7 миллионов $, согласно судебным записям. Компании никогда не должны были получать деньги, утверждает Relator LLC, потому что Даффы имели доступ к значительным деньгам через свой многомиллиардный конгломерат.

"Они два самых богатых человека в штате Миссисипи", - говорится в иске. "Они владеют Duff Capital Investors LLC, которая является их собственной хорошо финансируемой инвестиционной фирмой с доступом к значительному капиталу. Не было необходимости в займах, и уж точно не было необходимости получать деньги от правительства США, а не из их собственных корпоративных сундуков".

Иск также утверждает, что компании Даффов были слишком велики, чтобы претендовать на помощь, называя одну заявленную численность сотрудников "полностью сфабрикованной цифрой" и описывая ее сертификацию экономической потребности как "массовую ложь".

Southern Tire Mart, центр бизнес-портфеля Даффов, занизила свою численность, заявив о наличии 496 сотрудников, чтобы остаться ниже порога в 500 для сохранения права на получение средств помощи, утверждается в иске. Некоторые оценки говорят, что в Southern Tire Mart более 10 000 сотрудников.

Relator LLC также утверждает, что предприятия Даффов были финансово успешны во время пандемии и могли перемещать капитал через свою материнскую компанию или инвесторов, чтобы компенсировать любые убытки, которые они могли понести во время пандемии.

После получения займов PPP Даффы "удвоили свое неправомерное присвоение, требуя прощения займа" по программе, на которую они никогда не имели права с самого начала, утверждается в иске.

"Это яркий пример двух богатых миллиардеров, использующих систему", - говорится в жалобе.

Даффы говорят, что иск "необоснован"

В последующих судебных документах юридическая команда Даффов отклонила все обвинения, сделанные в жалобе, и заявила, что их клиенты получили займы законно с целью сохранения "трудолюбивых людей занятыми и оплачиваемыми".

В ответ на обвинение в том, что Даффы сфабриковали численность своих сотрудников, их адвокаты утверждают, что иск неверно излагает правила получения займов PPP. Компании, получившие займы, - включая Southern Tire Mart и два автосалона, - квалифицировались как франчайзи, говорят адвокаты, что делало их имеющими право на займы, даже если более широкая бизнес-сеть Дафф нанимала тысячи.

"Relator LLC утверждает, что ответчики не имели права на займы, но никогда не упоминает закон, который специально разрешал займы получателям в качестве 'франчайзи'", - пишут адвокаты Даффов. "Жалоба полна расплывчатых и спекулятивных претензий, которые не представляют убедительно неправомерных действий".

Юридическая команда Даффов также утверждает, что независимо от финансовых ресурсов, которыми обладали братья, федеральное правительство связало право на получение займов только с "экономической неопределенностью", состоянием, с которым Southern Tire Mart явно столкнулся в первые дни пандемии, добавили они.

Иск может затянуться до губернаторской гонки

Судебные документы указывают, что обе стороны готовятся к затяжной юридической борьбе. В дополнение к Миллеру Даффы наняли Джозефа Тартаковски, адвоката из Сан-Франциско, который является бывшим заместителем генерального солиситора Невады. Тартаковски подал документы в понедельник с просьбой о разрешении представлять Даффов в Южном округе Миссисипи США.

Окружной судья Кристи Х. Джонсон, которая была назначена президентом Дональдом Трампом в 2020 году, была назначена на дело. Она могла бы отклонить дело в течение нескольких месяцев, но если она откажется это делать, судебное разбирательство могло бы затянуться до губернаторской гонки 2027 года.

Комиссар по сельскому хозяйству Энди Гипсон уже вступил в республиканские праймериз на пост губернатора, и ожидается, что бывший спикер палаты представителей Филип Ганн сделает то же самое на следующей неделе.

Дафф не стал формально объявлять о баллотировании на пост губернатора в 2027 году, но он публично заявил, что рассматривает возможность вступления в гонку, позиционируя себя как аутсайдера-бизнесмена, который достиг известности без опыта занятия выборной должности.

Примечание редактора: Mississippi Today получила займ по Программе защиты зарплат в 2020 году.