Внутри крупнейшей криптобиржи Ирана: обход санкций и тесные связи с новым верховным лидером

Новое расследование Reuters поставило серьёзные вопросы о крупнейшей иранской криптовалютной бирже Nobitex, описывая её как важный канал в параллельной финансовой системе, которая помогает перемещать деньги в обход санкций США — с использованием как связанных с безопасностью государственных институтов, так и рядовых пользователей.

Ещё более тревожно то, что, по данным доклада, биржа контролируется двумя сыновьями из влиятельной семьи Харрази — мощного политического и духовного клана, тесно связанного с новым верховным лидером Ирана. 

Крипто-операции, связанные с санкциями

Nobitex была запущена в 2018 году братьями Али и Мохаммадом Харрази, которые основали компанию под альтернативной фамилией. По данным Reuters, компания заявляет о наличии около 11 миллионов пользователей — более 10% населения Ирана. 

Reuters сообщает, что рядовые иранцы обратились к платформе на фоне «слабого риала и устойчивой инфляции», а также барьеров, затрудняющих доступ к традиционному банковскому обслуживанию. 

В то же время Reuters утверждает, что биржа обрабатывала транзакции на сумму от «десятков миллионов до сотен миллионов долларов», связанные с попавшими под санкции структурами, включая центральный банк Ирана и Корпус стражей исламской революции (КСИР).

Расследование также указывает, что Nobitex не просто обслуживает рядовых пользователей, но и выступает маршрутом для иранского государства при переводе денег союзникам в обход традиционной банковской системы. 

Часть этих утверждений Reuters основывает на анализе блокчейна, проведённом Crystal Intelligence, а также на интервью с четырьмя частными финансовыми следователями. Чтобы понять, как биржа работает на практике, Reuters поговорило с девятью иранцами, утверждавшими, что работали в Nobitex или с ней.

Nobitex отрицает обвинения

Шесть из бывших сотрудников, опрошенных Reuters, заявили, что считают: криптовалютная биржа использовалась иранским правительством и спецслужбами для обхода западных финансовых санкций. 

Nobitex оспаривает эти утверждения, сообщив Reuters, что никогда не заключала никаких соглашений ни с одним иранским государственным органом, и что ни один из опрошенных Reuters сотрудников не знал о подобных договорённостях.

В своём ответе Nobitex заявила, что, напротив, сталкивалась со значительными операционными ограничениями, введёнными иранским правительством. Биржа сослалась на обыски в офисах, блокировку доменов и закрытие банковских шлюзов. Nobitex утверждает, что эти действия несовместимы с идеей о том, что она пользуется государственной поддержкой.

Доклад также связывает братьев, стоящих за Nobitex, с правящим истеблишментом Ирана через семейную историю. Али и Мохаммад Харрази — третье поколение своей семьи, тесно связанное с руководством страны со времён Исламской революции 1979 года. Сообщается, что Харрази консультировали верховных лидеров и занимали ключевые политические, дипломатические и религиозные посты.

Примечательно, что крупнейшая иранская криптовалютная биржа продолжала обрабатывать транзакции во время войны между США и Израилем, начавшейся 28 февраля, и работала даже во время введённого правительством общенационального отключения интернета и масштабных перебоев электроснабжения в Тегеране. 

По данным трёх фирм по анализу блокчейна, отслеживающих активность Nobitex и других криптовалютных бирж, за этот период Nobitex обработала транзакции на сумму более 100 000 000 $ — около 20% от её обычной активности. 

Однако оценки того, какая доля операций Nobitex может быть связана с незаконными переводами, существенно расходятся. Elliptic оценила объём обработанных биржей средств в 366 000 000 $, Chainalysis — примерно в 68 000 000 $, тогда как Crystal Intelligence оценила прямые переводы из кошельков под санкциями в 22 000 000 $. 

Изображение от OpenArt, график от TradingView.com