Генеральный директор криптокомпании приговорен к 5 годам за финансовую пирамиду на 9M долларов, подтверждает Минюст США

Министерство юстиции США (DOJ) раскрыло новую схему мошенничества с цифровыми активами, завершившуюся приговором генерального директора крипто-компании к почти пяти годам тюремного заключения. 

Трэвис Форд, генеральный директор, соучредитель и главный трейдер Wolf Capital Crypto Trading, был признан виновным в организации заговора с целью мошенничества с криптовалютными инвестициями. Форд, родом из Гленпула, штат Оклахома, как сообщается, сыграл решающую роль в привлечении 9,4 миллиона $ от около 2 800 инвесторов через ложные обещания высокой доходности.

Обещание нереалистичной доходности

По данным Министерства юстиции, мошеннические действия Форда продолжались с января 2023 года по август 2023 года, в течение которых он представлял себя опытным трейдером, способным обеспечивать исключительную ежедневную доходность от 1% до 2% (что эквивалентно примерно 547% в год). 

Несмотря на признание вины по одному пункту обвинения в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи, Форд признался, что достижение такой стабильной доходности было невероятным. 

Вместо этого крипто-руководитель и его сообщники использовали то, что DOJ описало как обманные тактики для привлечения ничего не подозревающих инвесторов, незаконно присваивая и перенаправляя их средства для личной выгоды.

Одновременно наблюдается всплеск глобальных усилий по регулированию цифровых активов, возглавляемых про-криптовалютной позицией президента Дональда Трампа. 

Правительства по всему миру, включая США и Китай, в результате усиливают борьбу с трансграничными преступлениями, связанными с криптовалютами, особенно нацеливаясь на мошеннические сети, действующие в Юго-Восточной Азии.

Горячие точки криптовалютного мошенничества

Сообщения местных СМИ указывают на то, что регионы, граничащие с Таиландом, Мьянмой, Лаосом и Камбоджей, превратились в горячие точки для операций Интернет-мошенничества. 

Синдикаты, действующие в этих районах, как сообщается, используют различные тактики для принуждения жертв к инвестированию в мошеннические схемы, часто включающие перевод средств через цифровые активы, такие как Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) или стейблкоины, с последующими сложными процессами отмывания денег.

Несмотря на растущее внедрение цифровых активов в финансовых секторах, отчет указывает, что криптовалюты продолжают играть значительную роль в сложных преступных предприятиях. 

Однако недавние действия, такие как изъятие Bitcoin стоимостью 13,4 миллиарда $ у Чен Чжи, камбоджийского магната китайского происхождения, подчеркивают глобальные усилия по борьбе с преступлениями, связанными с криптовалютами.

Кроме того, создание Министерством юстиции США Ударной группы по борьбе с мошенничеством означает ключевую инициативу, направленную на борьбу с мошенничеством в сфере криптовалютных инвестиций, нацеленным на американцев. 

Этот шаг знаменует собой значительный этап в видении правительства США по прямому противостоянию транснациональным преступным сетям, как подчеркивается в отчете аналитической фирмы блокчейна TRM Labs. 

Министерство юстиции раскрыло, что мошеннические синдикаты Юго-Восточной Азии обманывают американцев почти на 10 миллиардов $ ежегодно. Это подчеркивает срочность решения таких преступных действий, особенно учитывая прогрессивное законодательство США, способствующее росту и внедрению цифровых активов.

Изображение от DALL-E, график от TradingView.com