1 декабря 2025 года Huione Pay объявила о приостановке своей деятельности. Это не просто крах обычной платежной компании, а полный коллапс серой и черной финансовой сети, охватывающей платежи, черные рынки гарантий и криптовалютные стейблкоины, под санкциями и регуляторными блокадами со стороны нескольких стран. Истинным центром этой сети является группа Huiwang. Обратный отсчет Huiwang Когда-то известная как "камбоджийский Alipay", Huiwang была крупнейшей сторонней финансовой системой на сером рынке Юго-Восточной Азии и скрытым гигантом в платежах USDT. Ее крах не был внезапным, а скорее обратным отсчетом к неизбежному концу. Еще в марте этого года лицензия Huiwang была отозвана местными финансовыми учреждениями, что привело к потере ее юридического статуса. В мае Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) выпустила окончательное правило в соответствии с разделом 311 Закона о патриотизме, обозначив группу Huiwang как "крупную организацию, представляющую риск отмывания денег", и полностью разорвав ее связь с финансовой системой США. В октябре Министерство финансов США и Министерство иностранных дел, по делам Содружества и развития Великобритании (FCDO) объединили усилия для запуска крупнейших совместных санкций в истории, снова обозначив Huiwang как "крупную организацию по отмыванию денег" и обвинив ее в причастности к незаконным переводам средств на сумму не менее 4 миллиардов долларов. В этот момент судьба Huiwang была предрешена. Скрытая сеть группы Huiwang Предшественником группы Huiwang была компания Huiwang Currency Exchange (Cambodia) Co., Ltd., основанная в 2014 году. После десяти лет расширения она постепенно превратилась в крупную финансовую группу. Многочисленные расследования показывают, что ее Поток капитала пересекается с бизнес-сетью Чэнь Чжи, "Prince Group" в Камбодже, что указывает на то, что сомнительное прошлое было глубоко укоренено в ней с самого начала. К 2024 году Huiwang Payment, Huiwang Guarantee и Huiwang Encryption группы Huiwang сформировали полную цепочку отрасли отмывания денег, где каждое подразделение выполняло свою функцию и формировало замкнутый цикл. Huiwang Payment: Фронтенд-канал для серых и черных средств Как основной фронтенд-инструмент группы Huiwang, Huiwang Payment обрабатывает такие функции, как трансграничные платежи, депозиты и выводы стейблкоинов, внебиржевое сопоставление принятия, эквайринг торговцев и шлюзы подпольного обмена валюты. На поверхности это "Alipay" Камбоджи, но в реальности он глубоко встроен в цепочку поставок серого и черного рынка Юго-Восточной Азии. Согласно статистике компании по безопасности блокчейна SlowMist, с 1 января 2024 года по 23 июня 2025 года Huiwang Payment обработала более 50 миллиардов долларов в депозитах и выводах USDT в блокчейне TRON. Количество активных адресов депозита выросло с менее чем 30 000 до более чем 80 000, при этом пиковые ежедневные выводы достигали почти 150 000. В июле 2024 года Tether заморозил 29,62 миллиона USDT на связанных с ней адресах. Хотя платформа впоследствии заявила, что "усилила KYC", незаконные транзакции продолжали происходить. Huiwang Crypto: Усилитель регуляторных уязвимостей Криптосервис Huiwang позволяет пользователям напрямую вносить и выводить виртуальные валюты, такие как USDT, с быстрым поступлением средств, что делает его предпочтительным каналом для деятельности серого рынка. Примечательно, что в сентябре 2024 года Huiwang запустила собственный стейблкоин, USDH, утверждая, что он "незамораживаемый" и не регулируется традиционными правилами. Привязанный к доллару США в соотношении 1:1, он поддерживал сети ETH, TRON, BSC и собственную сеть Huione Chain, стремясь обойти механизмы замораживания активов, такие как USDT. Это означало, что "безрисковый канал", созданный специально для незаконных средств, был официально открыт. Согласно данным Elliptic, криптоплатформа Huiwang обработала подозрительные транзакции на миллиарды долларов. Huiwang Guarantee: Кредитная машина на черном рынке Telegram Если платежи и шифрование - это каналы, то Huiwang Guarantee является "ядром доверия" транзакций серого и черного рынка. Huiwang Guarantee работает в основном через Telegram, предоставляя посреднические гарантийные услуги для транзакций черного рынка, охватывая широкий спектр незаконной деятельности от телекоммуникационного мошенничества до отмывания денег, транзакций с черными картами и торговли данными. Платформа не только облегчает транзакции, но и предоставляет "условное депонирование средств" и "арбитраж споров" для обеспечения беспрепятственного завершения незаконных транзакций. Публичные расследования показали, что с 2021 года Huiwang Guarantee способствовала проведению транзакций на черном рынке на сумму более 27 миллиардов долларов, в основном нацеленных на телекоммуникационное мошенничество и киберпреступность. В мае 2025 года, после отчета Elliptic, Telegram заблокировал тысячи ее аккаунтов, что привело к закрытию платформы. Несмотря на это, черный рынок быстро был захвачен новыми игроками, такими как "Tudou Guarantee", что указывает на то, что серый рынок не исчез. Шокирующие счета Согласно расследованию FinCEN, с 2021 года группа Huiwang обработала транзакции на сумму более 50 миллиардов долларов, из которых не менее 4 миллиардов долларов были связаны с незаконной деятельностью: 37 миллионов долларов происходили из криптовалют, украденных северокорейскими хакерами (такими как группа Lazarus), 36 миллионов долларов поступили от инвестиционных мошенничеств типа "разделки свиньи", и 300 миллионов долларов были вовлечены в другие Интернет-мошенничества. Оценка Elliptic еще более ошеломляющая, предполагая, что общая стоимость связанных незаконных криптотранзакций может достигать 98 миллиардов долларов. Крах Huiwang Payment - это не просто банкротство "платежной компании", а скорее сигнал тревоги для индустрии Web3. Сама технология не является ни хорошей, ни плохой; ключ заключается в том, как заполнить регуляторные пробелы и создать более соответствующую требованиям, безопасную и прозрачную финансовую систему. Только путем усиления регулирования и направления здорового развития технологий мы можем избежать масштабных финансовых катастроф, подобных случаю "Huiwang Payment".1 декабря 2025 года Huione Pay объявила о приостановке своей деятельности. Это не просто крах обычной платежной компании, а полный коллапс серой и черной финансовой сети, охватывающей платежи, черные рынки гарантий и криптовалютные стейблкоины, под санкциями и регуляторными блокадами со стороны нескольких стран. Истинным центром этой сети является группа Huiwang. Обратный отсчет Huiwang Когда-то известная как "камбоджийский Alipay", Huiwang была крупнейшей сторонней финансовой системой на сером рынке Юго-Восточной Азии и скрытым гигантом в платежах USDT. Ее крах не был внезапным, а скорее обратным отсчетом к неизбежному концу. Еще в марте этого года лицензия Huiwang была отозвана местными финансовыми учреждениями, что привело к потере ее юридического статуса. В мае Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) выпустила окончательное правило в соответствии с разделом 311 Закона о патриотизме, обозначив группу Huiwang как "крупную организацию, представляющую риск отмывания денег", и полностью разорвав ее связь с финансовой системой США. В октябре Министерство финансов США и Министерство иностранных дел, по делам Содружества и развития Великобритании (FCDO) объединили усилия для запуска крупнейших совместных санкций в истории, снова обозначив Huiwang как "крупную организацию по отмыванию денег" и обвинив ее в причастности к незаконным переводам средств на сумму не менее 4 миллиардов долларов. В этот момент судьба Huiwang была предрешена. Скрытая сеть группы Huiwang Предшественником группы Huiwang была компания Huiwang Currency Exchange (Cambodia) Co., Ltd., основанная в 2014 году. После десяти лет расширения она постепенно превратилась в крупную финансовую группу. Многочисленные расследования показывают, что ее Поток капитала пересекается с бизнес-сетью Чэнь Чжи, "Prince Group" в Камбодже, что указывает на то, что сомнительное прошлое было глубоко укоренено в ней с самого начала. К 2024 году Huiwang Payment, Huiwang Guarantee и Huiwang Encryption группы Huiwang сформировали полную цепочку отрасли отмывания денег, где каждое подразделение выполняло свою функцию и формировало замкнутый цикл. Huiwang Payment: Фронтенд-канал для серых и черных средств Как основной фронтенд-инструмент группы Huiwang, Huiwang Payment обрабатывает такие функции, как трансграничные платежи, депозиты и выводы стейблкоинов, внебиржевое сопоставление принятия, эквайринг торговцев и шлюзы подпольного обмена валюты. На поверхности это "Alipay" Камбоджи, но в реальности он глубоко встроен в цепочку поставок серого и черного рынка Юго-Восточной Азии. Согласно статистике компании по безопасности блокчейна SlowMist, с 1 января 2024 года по 23 июня 2025 года Huiwang Payment обработала более 50 миллиардов долларов в депозитах и выводах USDT в блокчейне TRON. Количество активных адресов депозита выросло с менее чем 30 000 до более чем 80 000, при этом пиковые ежедневные выводы достигали почти 150 000. В июле 2024 года Tether заморозил 29,62 миллиона USDT на связанных с ней адресах. Хотя платформа впоследствии заявила, что "усилила KYC", незаконные транзакции продолжали происходить. Huiwang Crypto: Усилитель регуляторных уязвимостей Криптосервис Huiwang позволяет пользователям напрямую вносить и выводить виртуальные валюты, такие как USDT, с быстрым поступлением средств, что делает его предпочтительным каналом для деятельности серого рынка. Примечательно, что в сентябре 2024 года Huiwang запустила собственный стейблкоин, USDH, утверждая, что он "незамораживаемый" и не регулируется традиционными правилами. Привязанный к доллару США в соотношении 1:1, он поддерживал сети ETH, TRON, BSC и собственную сеть Huione Chain, стремясь обойти механизмы замораживания активов, такие как USDT. Это означало, что "безрисковый канал", созданный специально для незаконных средств, был официально открыт. Согласно данным Elliptic, криптоплатформа Huiwang обработала подозрительные транзакции на миллиарды долларов. Huiwang Guarantee: Кредитная машина на черном рынке Telegram Если платежи и шифрование - это каналы, то Huiwang Guarantee является "ядром доверия" транзакций серого и черного рынка. Huiwang Guarantee работает в основном через Telegram, предоставляя посреднические гарантийные услуги для транзакций черного рынка, охватывая широкий спектр незаконной деятельности от телекоммуникационного мошенничества до отмывания денег, транзакций с черными картами и торговли данными. Платформа не только облегчает транзакции, но и предоставляет "условное депонирование средств" и "арбитраж споров" для обеспечения беспрепятственного завершения незаконных транзакций. Публичные расследования показали, что с 2021 года Huiwang Guarantee способствовала проведению транзакций на черном рынке на сумму более 27 миллиардов долларов, в основном нацеленных на телекоммуникационное мошенничество и киберпреступность. В мае 2025 года, после отчета Elliptic, Telegram заблокировал тысячи ее аккаунтов, что привело к закрытию платформы. Несмотря на это, черный рынок быстро был захвачен новыми игроками, такими как "Tudou Guarantee", что указывает на то, что серый рынок не исчез. Шокирующие счета Согласно расследованию FinCEN, с 2021 года группа Huiwang обработала транзакции на сумму более 50 миллиардов долларов, из которых не менее 4 миллиардов долларов были связаны с незаконной деятельностью: 37 миллионов долларов происходили из криптовалют, украденных северокорейскими хакерами (такими как группа Lazarus), 36 миллионов долларов поступили от инвестиционных мошенничеств типа "разделки свиньи", и 300 миллионов долларов были вовлечены в другие Интернет-мошенничества. Оценка Elliptic еще более ошеломляющая, предполагая, что общая стоимость связанных незаконных криптотранзакций может достигать 98 миллиардов долларов. Крах Huiwang Payment - это не просто банкротство "платежной компании", а скорее сигнал тревоги для индустрии Web3. Сама технология не является ни хорошей, ни плохой; ключ заключается в том, как заполнить регуляторные пробелы и создать более соответствующую требованиям, безопасную и прозрачную финансовую систему. Только путем усиления регулирования и направления здорового развития технологий мы можем избежать масштабных финансовых катастроф, подобных случаю "Huiwang Payment".

Копировать ссылкуX (Twitter)LinkedInFacebookEmail