Управление уголовных расследований Кении принимает меры против криптовалютных мошенничеств с помощью нового специализированного подразделения

TLDR

• Управление уголовных расследований Кении (DCI) создало специализированное подразделение для борьбы с растущим криптовалютным мошенничеством, сосредоточившись на мошеннических схемах и киберпреступлениях.
• Потери от криптовалютного мошенничества в Кении выросли на 73% в 2024 году, составив в общей сложности 43,3 миллиона $, с увеличением Интернет-мошенничества.
• Страна обработала почти 2 миллиарда $ через децентрализованные платформы в 2024 году, с 6,1 миллионами пользователей.
• DCI рассмотрело более 500 дел, связанных с криптовалютами, за три года, с арестами, связанными с мошенничеством в Найроби и Накуру.
• Кения приняла Законопроект о VASP в 2024 году, легализовав криптовалютную деятельность и введя требования лицензирования для платформ.

Управление уголовных расследований Кении (DCI) создало специализированное подразделение для борьбы с растущим криптовалютным мошенничеством. Это решение последовало за тревожным ростом преступной деятельности, в результате которой инвесторы потеряли до 43,3 миллиона $. Новое подразделение будет сосредоточено на мошенничестве, связанном с криптовалютами, и киберпреступлениях, использующих онлайн-платформы, предлагающие анонимность.

Рост потерь от криптовалютного мошенничества в Кении

Страна увидела 73% рост потерь от мошенничества, связанного с криптовалютами, в 2024 году, в общей сложности 43,3 миллиона $. Этот всплеск криптовалютного мошенничества отмечает тревожную тенденцию, поскольку многие кенийцы стали жертвами Интернет-мошенничества. Розмари Курару, глава судебно-медицинской лаборатории DCI, подчеркнула необходимость действовать быстро. Она сказала: "Поскольку преступники мигрируют в цифровые пространства, предлагающие анонимность, правоохранительные органы должны внедрять инновации с такой же скоростью".

В 2024 году кенийцы потеряли 231,5 миллиона $ из-за киберпреступности, что делает страну одной из наиболее пострадавших в Африке. Рост криптовалютных мошенничеств связан с растущей популярностью децентрализованных протоколов в Кении. В прошлом году кенийцы обработали почти 2 миллиарда $ через эти платформы, с более чем 6,1 миллионами пользователей.

Борьба DCI с криптовалютным мошенничеством и аресты

С начала 2025 года Кения увидела увеличение правоприменительных действий. Десятки арестов были произведены в связи с криптовалютным мошенничеством. Случаи, о которых сообщалось в Найроби и Накуру, включали мошенничество на суммы от 30 000 $ до 119 000 $.

DCI уже рассмотрело более 500 дел, связанных с криптовалютами, за последние три года. Следователи также расследовали небольшое количество дел, связанных с цифровыми активами, связанными с финансированием терроризма. Однако эти дела рассматриваются отдельно от расследований мошенничества, поскольку они являются вопросами национальной безопасности.

Растущее внимание к регулированию криптовалют

В ответ на растущее мошенничество Кения сделала значительные шаги в регулировании цифровых активов. В октябре наш отчет показал, что законодатели приняли Законопроект о криптовалюте о поставщиках услуг виртуальных активов (VASP), легализовав криптовалютную деятельность. Этот законопроект ввел требования лицензирования для криптовалютных бирж и платформ, хотя Центральный банк Кении еще не выдал лицензии.

Правительство также представило Модуль обучения расследованию блокчейна и криптовалют, финансируемый Европейским союзом. Это обучение оснащает следователей необходимыми навыками в блокчейн-форензике и трансграничных цифровых расследованиях. Розмари Курару заявила: "Оно фокусируется на расследовании цифровых кошельков, бирж и применении международных лучших практик в цифровой форензике". Эти регуляторные шаги направлены на стимулирование инноваций при обеспечении лучшего контроля над криптовалютным рынком в Кении.

Пост "Управление уголовных расследований Кении принимает меры против криптовалютных мошенничеств с новым специализированным подразделением" впервые появился на Blockonomi.