Посилення контролю ризиків і комплаєнсу
Нещодавно платформа MEXC продовжила оновлювати свої заходи контролю ризиків, не лише посилюючи боротьбу з координованими діями користувачів і нетиповою торговою поведінкою, а й додатково зміцнюючи управління ризиками щодо комплаєнсу. Під час перевірки ми виявили, що деякі кошти користувачів можуть нести потенційні ризики. У результаті ми ввели тимчасові обмеження на зняття коштів і зобов'язали таких користувачів пройти розширену верифікацію KYC.
Результати верифікації та звітність із комплаєнсу
Після цих заходів більшість користувачів успішно пройшли верифікацію й обмеження було знято, тоді як частина акаунтів залишилася обмеженою через підозрілі операції з коштами. MEXC суворо дотримується вимог комплаєнсу та звітує про підозрілі транзакції й акаунти. Ми також подали відповідні звіти з комплаєнсу у липні та серпні.
MEXC стабільно реагує на офіційні запити про замороження, підтверджені документами правоохоронних органів, і надає необхідну допомогу у боротьбі зі злочинністю.
Мета довгострокових обмежень
Стосовно занепокоєнь щодо строків перевірки ми вже надали пояснення в наших поширених запитаннях з контролю ризиків. Механізм обмеження на 365 днів застосовується виключно до акаунтів, що беруть участь у координованих порушеннях, належать до групи високого ризику або пов'язані з ризиками щодо комплаєнсу.
Мета цього обмеження подвійна: підвищити операційні витрати для координованих порушників і надати достатньо часу для підтримки потенційних вимог регуляторних органів. Це стримує їх від обходу обмежень шляхом створення нових акаунтів чи повторної активації наявних акаунтів для використання тих самих маніпулятивних стратегій.
Зобов'язання щодо конфіденційності
Важливо зазначити, що відповідно до регуляторних вимог ми не можемо розкривати деталі таких звітів користувачам чи стороннім особам, оскільки це розцінюється як «tipping off» (попередження про наявність розслідування чи звіту, яке може завадити слідству).
Відданість безпеці та справедливості
Ми залишаємося відданими принципам гарантування безпеки активів користувачів і справедливості ринку та продовжимо вдосконалювати наші системи контролю ризиків.
Для отримання додаткової інформації, будь ласка, зверніться до наших поширених запитань та звітів про контроль ризиків:
