Засновника Terraform Labs До Квона засуджено до 15 років за організацію криптовалютного шахрайства на 40 мільярдів доларів

TLDR: 

• До Квон вводив в оману інвесторів щодо TerraUSD та LUNA, спричинивши збитки на $40 млрд.
• Luna Foundation Guard від Terraform таємно контролювався Квоном, а не був незалежним.
• Заяви про Mirror Protocol та блокчейн Chai були сфальсифіковані для залучення інвестицій.
• Квона заарештували в Чорногорії у 2023 році та екстрадували після використання підробленого паспорта.

Федеральні прокурори підтвердили, що засновника Terraform Labs До Хьонг Квона засуджено до 15 років ув'язнення за організацію багатомільярдного шахрайства, яке ввело в оману глобальних інвесторів. 

Рішення було прийнято після років розслідувань краху TerraUSD та LUNA, які колись формували одну з найбільш обговорюваних екосистем алгоритмічних стейблкоїнів. 

Судові записи зазначають, що Квон просував технології, які він називав надійними та автоматизованими, навіть коли приватно керував втручаннями для стабілізації систем, що зазнавали невдачі.

Суддя окружного суду США Пол А. Енгельмаєр призначив термін ув'язнення після екстрадиції Квона у 2024 році та його визнання вини в середині 2025 року. 

Оголошуючи результат, прокурор США Джей Клейтон сказав: "До Квон розробив складні схеми, щоб вводити в оману інвесторів і завищувати вартість криптовалют Terraform для власної вигоди." Прокурори також забезпечили понад 19 мільйонів доларів конфіскацій, пов'язаних із схемами, що стало важливою віхою у правозастосуванні на ринках цифрових активів.

Спотворення інформації за зростанням Terraform

Влада заявила, що Квон просував Terraform як децентралізовану екосистему, що працює через автоматизовані фінансові механізми. Однак документи показали, що кілька систем не функціонували так, як було представлено. 

Коли UST впав нижче своєї прив'язки в травні 2021 року, екосистема не відновилася лише через протокол Terra. Прокурори заявили, що Квон приватно домовився з торговою фірмою про купівлю великих обсягів UST для відновлення вартості, що суперечило публічним заявам про те, що алгоритм самостійно стабілізував ринок.

Luna Foundation Guard був центральним для публічного іміджу Terraform на початку 2022 року. Квон описував LFG як незалежний орган, відповідальний за управління мільярдами в резервах. 

Пізніше слідчі заявили, що він керував як Terraform, так і LFG, приймаючи важливі рішення без схвалення ради директорів. У обвинувальному акті зазначалося, що він розглядав кошти LFG як взаємозамінні з активами Terraform, переміщуючи великі суми через приховані канали.

Mirror Protocol також привернув увагу слідчих. Квон стверджував, що платформа працювала без централізованого контролю, проте документи виявили, що Terraform керував функціями управління та використовував автоматизованих ботів для впливу на ціни синтетичних активів. 

Ці висновки широко поширювалися в крипто-Twitter, де користувачі ділилися витягами з обвинувального акту після того, як прокурори розкрили нові деталі.

Влада також перевірила заяви Terraform про партнерство з корейським платіжним додатком Chai. Квон неодноразово заявляв, що транзакції Chai оброблялися через блокчейн Terra. 

Прокурори повідомили, що традиційні платіжні мережі обробляли транзакції, а Terraform копіював активність на блокчейн, щоб створити враження реального використання. Ця презентація відіграла важливу роль у залученні роздрібного та інституційного інтересу.

Крах, міжнародний арешт та вирок

На піку в 2022 році сукупна вартість UST і LUNA перевищила 50 мільярдів доларів. Прокурори заявили, що інвестиції прискорилися, оскільки Terraform просував швидке впровадження та сильні показники екосистеми. 

Коли UST знову втратив свою прив'язку в травні 2022 року, розширений розмір ринку запобіг типу скоординованого відновлення, яке Квон організував у 2021 році, залишивши інвесторів із втратами понад 40 мільярдів доларів.

Квон продовжував публічно виступати після краху. Однак слідчі пізніше оприлюднили записану розмову з серпня 2022 року, в якій він сказав, що його стратегія щодо регуляторів полягала в тому, щоб "сказати їм відвалити." 

Він також обговорював пошук політичного захисту за кордоном. Ці заяви часто з'являлися в соціальних мережах, коли користувачі реагували на контраст між його приватними коментарями та публічними запевненнями.

Міжнародне переслідування набрало обертів, коли Квона заарештували в Чорногорії в березні 2023 року за спробу використання підробленого паспорта. 

Співпраця між владою США, Південної Кореї та Чорногорії зрештою призвела до його екстрадиції. Прокурори відзначили заслуги Відділу віртуальних активів ФБР та кількох міжнародних відділів у координації цих зусиль.

На винесенні вироку прокурор США Джей Клейтон заявив: "Шахрайство є шахрайством, незалежно від того, чи відбувається воно на наших вулицях, на наших ринках цінних паперів або в нашій новій та важливій екосистемі цифрових активів." 

Офіційні особи заявили, що рішення підтвердило поточні зусилля з правозастосування щодо цифрових активів і продемонструвало, що неправомірні дії зіткнуться з тією ж ретельною перевіркою, що застосовується до традиційних фінансових структур.

Допис "Засновника Terraform Labs До Квона засуджено до 15 років за організацію криптошахрайства на 40 мільярдів доларів" вперше з'явився на Blockonomi.