Приголомшлива схема нерухомості на $420,000,000 викрита, оскільки Міністерство юстиції затримало організатора банківського шахрайства

Міністерство юстиції США повідомляє, що 34-річний анестезіолог і інвестор у нерухомість є організатором масштабної схеми банківського шахрайства.

Офіс прокурора США в Міннесоті стверджує, що Метью Томас Онофріо розробив і здійснив цю схему, створивши шахрайську програму інвестування в нерухомість. 

Онофріо укладав договори купівлі комерційної нерухомості, яку він призначав інвесторам за завищеними цінами.

Оскільки ці інвестори не мали грошей, необхідних для придбання мільйонної нерухомості, яку він пропонував, він радив їм брехати банкам і надавати неправдиву інформацію, щоб вони могли отримати кредити, які не могли собі дозволити.

Коли банки-кредитори запитували у інвесторів підтвердження джерела походження коштів, Онофріо тимчасово переказував гроші на їхні банківські рахунки, щоб здавалося, що вони мають необхідну фінансову спроможність. Він також інструктував їх повідомляти банкам, що кошти походять з інших інвестицій або це сімейні гроші. 

Інвесторів приваблювала ця схема, оскільки Онофріо зарекомендував себе експертом з нерухомості через онлайн-групи професійних мереж і популярний подкаст про інвестування в нерухомість під назвою Bigger Pockets.

Протягом двох років між 2020 і 2022 роками Онофріо завершив 68 угод на суму 420 564 795 доларів шахрайським шляхом отриманих банківських кредитів.

Він отримав щонайменше 35 745 252 доларів від цієї схеми, перш ніж його спіймали, і його засуджено до трьох років у федеральній в'язниці.

 

Застереження: думки, висловлені в The Daily Hodl, не є інвестиційною порадою. Інвестори повинні провести власне дослідження перед здійсненням будь-яких високоризикованих інвестицій у Bitcoin, криптовалюту або цифрові активи. Майте на увазі, що ваші перекази та торгівля здійснюються на ваш власний ризик, і будь-які збитки, які ви можете понести, є вашою відповідальністю. The Daily Hodl не рекомендує купівлю або продаж будь-яких криптовалют або цифрових активів, а також The Daily Hodl не є інвестиційним консультантом. Зверніть увагу, що The Daily Hodl бере участь в афілійованому маркетингу.

Згенероване зображення: Midjourney

Пост Розкрито приголомшливу схему нерухомості на 420 000 000 доларів, оскільки Міністерство юстиції затримало організатора банківського шахрайства з'явився спочатку на The Daily Hodl.